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Decrypt에 따르면, 미국 재무부 해외 자산 통제 사무소는 러시아의 그림자 은행 네트워크 A7 네트워크를 중대한 다국적 범죄 조직으로 지정하고, 러시아, 키르기스스탄, 나이지리아 및 짐바브웨의 관련 주소를 나열했습니다. 금융 범죄 단속국은 별도로 규칙 초안을 제출하여 미국 기관이 해당 네트워크의 "하위 대리 회사"와 관련된 자금 전송에 참여하는 것을 금지할 계획이며, 적용 범위는 법정 화폐에 국한되지 않고 교환 가능한 가상 화폐를 포함합니다. 약 348,000개의 기관이 제약을 받을 것으로 예상되며, 여러 암호화폐 거래소도 포함됩니다.이 제안은 "러시아 자금 세탁 방지 법안" 제9714조에 의해 부여된 여섯 가지 특별 조치를 기반으로 하며, 최종적으로 여섯 번째 조치인 자금 전송 금지를 선택했습니다. 다섯 번째 조치인 거래 계좌 제한은 허점이 있는 것으로 간주되었습니다: 블록체인 정보 회사 TRM Labs의 연구에 따르면, A7A5의 거래는 전적으로 대리 은행 시스템을 우회했으며, 금융 범죄 단속국은 이를 그들의 비즈니스 모델의 핵심 요소로 보고 있습니다. A7A5는 키르기스스탄에 등록된 Old Vector가 발행한 루블 보증 토큰으로, Tron과 이더리움 위에서 운영되며, 자산은 러시아 국영 방산은행 Promsvyazbank에 보관됩니다.금융 범죄 단속국은 2025년 2월부터 2026년 6월 사이에 180개 이상의 실체가 최소 1791억 달러의 A7A5를 처리했으며, 역사적으로 거의 모든 거래가 제재를 받은 거래소 Garantex와 Grinex를 통해 이루어졌다고 밝혔습니다. 이는 종종 USDT로 전환한 후 법정 화폐로 바꾸는 비동결 다리로 사용됩니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, CoinDesk의 보도에 의하면, 미국 재무부 해외 자산 통제 사무소(OFAC)는 오늘 러시아 암호화폐 거래소 Garantex 및 루블 지원 스테이블코인 A7A5와 관련된 여러 회사, 거래소 및 경영진에 대해 제재를 시행한다고 발표했습니다.OFAC에 따르면, Garantex는 1억 달러 이상의 랜섬웨어 및 다크웹 거래를 처리한 혐의를 받고 있습니다. 해당 네트워크 도메인이 압수되고 2600만 달러의 자금이 동결된 후, 관련 당사자들은 Grinex를 설립하여 운영을 계속했습니다.A7A5 스테이블코인은 키르기스스탄 회사 Old Vector가 발행하며, 러시아 국영은행 Promsvyazbank가 지원합니다. 블록체인 분석 회사의 데이터에 따르면, 이 스테이블코인의 일일 거래량은 10억 달러에 달하며, 누적 거래량은 510억 달러를 초과하여 제재 회피의 중요한 도구로 여겨지고 있습니다.이번 제재 조치는 미국 비밀경찰과 연방수사국이 협력하여 시행하며, 랜섬웨어 공격 및 제재 회피에 사용되는 디지털 자산 경로를 차단하는 것을 목표로 하고 있습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, 금십 보도에 의하면, 미국 국무부는 미국 국무부와 재무부가 러시아 운영의 암호화폐 거래소 Garantex에 대해 조치를 취할 계획이라고 밝혔습니다.

ChainCatcher 메시지, 스위스 블록체인 분석 회사 Global Ledger는 대량의 오프체인 및 온체인 데이터가 제재를 받은 러시아 암호화폐 거래소 Garantex가 Grinex로 이름을 변경했을 가능성을 시사한다고 밝혔습니다. 온체인 및 오프체인 데이터 모두 두 거래소 간의 명확한 연관성이 있음을 나타내며, Grinex는 Garantex의 직접적인 후계자입니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, TechCrunch의 보도에 의하면, 러시아 암호화폐 거래소 Garantex의 공동 창립자 Aleksej Besciokov가 3월 12일 인도 케랄라주 Varkala에서 현지 경찰에 의해 체포되었습니다. 해당 거래소는 이전에 EU와 미국 정부의 제재를 받았습니다.인도 경찰은 체포가 뉴델리 Patiala House 법원에서 발부된 체포 영장에 근거하여 미국 정부의 요청에 따라 집행되었다고 확인했습니다. 미국 법무부 대변인 Nicole Oxman은 TechCrunch에 이 사실을 확인했지만 추가적인 논평은 거부했습니다.지난주, 미국 법무부는 Besciokov가 Garantex에서 북한 정부 해커 및 기타 사이버 범죄자와 관련된 거래를 직접 승인했다고 주장하며 그에 대한 형사 고발을 했습니다. 혐의는 암호화폐 거래소에서 자금 세탁을 도운 것입니다. 미국 당국은 2,600만 달러 이상의 암호화폐 자산을 동결하고 Garantex의 웹사이트를 압수했습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, 미국 법무부 발표에 따라 미국과 독일, 핀란드가 공동 작전하여 암호화폐 거래소 Garantex의 온라인 인프라를 성공적으로 와해하고 압수했습니다. 이 거래소는 2019년 4월 이후로 최소 960억 달러의 암호화폐 거래를 처리했으며, 다국적 범죄 조직(테러 조직 포함)에 대한 자금 세탁 서비스를 제공하고 제재 규정을 위반한 혐의를 받고 있습니다.동시에 미국 버지니아 동부 지방법원은 Garantex의 두 관리자에 대해 소송을 제기했습니다: 46세의 리투아니아 국적 러시아 거주자 Aleksej Besciokov와 40세의 러시아 국적 아랍에미리트 거주자 Aleksandr Mira Serda입니다. 두 사람 모두 공모 자금 세탁 혐의를 받고 있으며, Besciokov는 제재 위반 및 무면허 통화 송금 사업 운영 공모 혐의도 받고 있습니다.법원 문서에 따르면, 2019년부터 2025년 사이에 두 피고는 Garantex를 통제하고 운영했으며, 플랫폼이 자금 세탁에 사용되는 것을 알고도 불법 활동을 은폐하기 위한 조치를 취했습니다. 미국 재무부 외국 자산 통제 사무소(OFAC)가 2022년 4월 5일 Garantex에 제재를 가했음에도 불구하고, 피고들은 여전히 미국 실체와 거래를 계속하고 제재를 피하기 위해 운영 방식을 재설계했으며, 미국 암호화폐 거래소의 식별 및 차단을 피하기 위해 매일 암호화폐 지갑 주소를 변경했습니다.미국 법 집행 기관은 Garantex.org, Garantex.io 및 Garantex.academy의 세 개 도메인을 압수하고, 자금 세탁에 사용된 2,600만 달러 이상의 자금을 동결했으며, 고객 및 회계 데이터베이스를 포함한 서버 복사본을 확보했습니다. 유죄 판결을 받을 경우, 두 피고는 최대 20년의 징역형에 처해질 수 있습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, Cointelegraph는 스테이블코인 운영업체 Tether가 러시아 제재 거래소 Garantex에서 2700만 달러 USDT를 동결했다고 보도했으며, 이로 인해 해당 플랫폼은 운영을 중단해야 했습니다.Garantex는 3월 6일 공식 텔레그램 채널에서 "Tether가 25억 루블(약 2700만 달러) 이상의 가치가 있는 지갑을 동결했습니다."라고 발표했습니다.이 거래소는 모든 서비스, 포함하여 출금을 일시적으로 중단했으며, 현재 웹사이트는 유지보수 중입니다.이 소식이 발표된 지 얼마 지나지 않아, 유럽연합은 2월 26일 제16차 제재를 발표하며 "러시아의 우크라이나 침략 전쟁"에 대해 Garantex에 제재를 가했습니다.

ChainCatcher 메시지, 블록체인 분석 플랫폼 Elliptic이 트윗에서 Atomic 지갑 공격자가 일부 자금을 OFAC 제재를 받은 러시아 거래소 Garantex로 이전하여 BTC로 교환한 후, Sinbad.io 믹서로 세탁을 계속했다고 밝혔습니다.Garantex는 2019년 말에 설립되었으며, 처음에는 에스토니아에 등록되었으나 이후 대부분의 사업을 모스크바로 이전했습니다. OFAC는 2022년 4월 Garantex와 러시아 Hydra 다크웹 시장에 제재를 가했습니다.ChainCatcher의 이전 보도에 따르면, 6월 3일 여러 Atomic Wallet 사용자 계정이 해킹당해 손실된 암호화폐 가치는 약 3500만 달러에 달합니다.（출처 링크）