hashflare

ChainCatcher 메시지에 따르면, Decrypt의 보도에 의하면, 미국 연방 검찰이 제9 순회 항소 법원에 신청서를 제출하여 HashFlare 암호화폐 사기 사건의 주범에 대한 관대한 판결을 뒤집으려 하고 있습니다. 에스토니아 시민 Sergei Potapenko와 Ivan Turõgin은 5.77억 달러의 폰지 사기를 통해 전 세계 44만 투자자를 사기친 혐의를 받고 있으며, 검찰은 원 판결이 "비정상적으로 관대하다"고 주장하고 있습니다.두 명의 피고는 유죄를 인정하고 2015년부터 2019년까지 허위 채굴 계약을 통해 사기를 저질렀으며, 허위 수익 대시보드를 이용해 투자자를 오도하고 사기 수익을 사치품 구매 및 초기 투자자 보상에 사용했다고 인정했습니다. 원심 판사는 단지 3년의 감독 하 석방과 각 2.5만 달러의 벌금을 부과했으며, 검찰은 10년의 징역형을 요구했습니다.판사는 판결 시 외국 피고가 미국에서 직면할 수 있는 "무기한 구금" 위험 등의 요소를 고려했습니다. 법률 전문가들은 "복역 기간, 이민 위험 및 보상 고려"에 기반한 판결 이유가 합리적이라고 분석했으며, 제9 순회 법원은 일반적으로 지방 판사의 재량권을 존중하므로 원 판결이 유지될 가능성이 높다고 합니다.현재 4억 달러의 자금이 피해자 보상을 위해 압수되었으며, 이 사건은 워싱턴 서부 지역 역사상 "최대 사기 사건"으로 불리고 있습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, Cointelegraph는 미국 검찰이 암호화 채굴 서비스 회사 HashFlare의 공동 창립자에 대한 형량 판결에 항소했다고 보도했습니다.검찰은 HashFlare 창립자 Sergei Potapenko와 Ivan Turõgin이 10년의 징역형을 선고받아야 한다고 주장하며 항소했습니다. HashFlare는 5억 7,700만 달러 규모의 폰지 사기 회사입니다. 8월 12일, 시애틀 연방 법원 판사 Robert Lasnik은 두 사람에게 형량 만료, 25,000달러의 벌금, 그리고 감독 하의 석방 기간 동안 360시간의 지역 사회 봉사를 이행할 것을 요구했으며, 그들의 형량은 에스토니아에서 이행될 것으로 예상됩니다.두 사람은 2022년 10월에 체포된 후 고국인 에스토니아에서 16개월 동안 구금되었으며, 2024년 5월에 미국으로 송환되어 그곳에서 통신 사기를 공모한 혐의를 인정했습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, Cointelegraph에 보도된 바와 같이, 이미 폐업한 암호화폐 채굴 서비스 HashFlare의 공동 창립자인 Sergei Potapenko와 Ivan Turõgin이 전기통신 사기를 인정한 후 미국 법원에 추가 구금 면제를 요청했습니다. 두 사람은 5.77억 달러 규모의 폰지 사기를 계획한 혐의로 약 3억 달러의 손실을 초래했습니다.검찰은 두 사람에게 각각 10년의 징역형을 구형하며, 이들의 범죄가 법원이 심리한 최대 사기 사건 중 하나라고 주장했습니다. 그러나 Potapenko와 Turõgin은 조사에 협조했으며 에스토니아에서 16개월간 복역했기 때문에 형량이 너무 길어서는 안 된다고 반박했습니다.두 사람은 2022년 11월 에스토니아에서 체포되었으며, 2024년 5월 미국으로 송환될 예정입니다. 현재 보석 중이며, 선고 공판은 8월 14일로 예정되어 있습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, Decrypt의 보도에 의하면 HashFlare 암호화폐 채굴 회사의 에스토니아 출신 공동 창립자 Sergei Potapenko와 Ivan Turõgin이 미국 국토안보부(DHS)로부터 "즉시" 미국을 떠나라는 통지를 받았으며, 그렇지 않을 경우 법 집행 조치에 직면할 것이라고 합니다.이 지시는 그들이 워싱턴주 킹 카운티 법원 명령에 남아있어야 한다는 요구와 직접적으로 충돌합니다. 두 사람은 올해 2월에 유죄를 인정하고 허위 암호화폐 채굴 계약을 통해 사기를 저질렀음을 인정했으며, 약 4억 달러의 자산을 몰수하는 데 동의했습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, Cointelegraph의 보도에 의하면, 암호화 채굴 서비스 제공업체 HashFlare의 공동 창립자인 Sergei Potapenko와 Ivan Turogin이 2월 12일 워싱턴 서부 연방 법원에서 유죄를 인정했습니다. 두 사람은 5억 5천만 달러를 초과하는 금액과 관련된 전기통신 사기 공모죄를 인정했습니다.유죄 인정 협정의 일환으로, 두 사람은 미국 당국에 의해 동결된 모든 디지털 자산을 포기하기로 동의했습니다. 판결은 5월 8일에 진행될 예정이며, 두 사람은 최대 20년의 징역형에 처해질 수 있습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, 미국 법무부(DOJ)가 발표한 보도자료에 따르면, 에스토니아 시민 Sergei Potapenko와 Ivan Turõgin이 암호화폐 사기 혐의로 어제 처음으로 법정에 출두했습니다. 워싱턴 서부 지구는 그들이 2015년부터 2019년까지 사기성 암호화폐 채굴 서비스 HashFlare를 운영하여 수십만 명의 피해자에게 5억 5천만 달러 이상을 투자하도록 유도했지만 약속된 채굴 지분이 이행되지 않았다고 고발했습니다. 2017년 5월, 포타펜코와 투로긴은 Polybius 회사에 투자하여 최소 2,500만 달러를 모금하며 가상화폐 은행을 설립할 것이라고 주장했습니다. Polybius가 수익에서 배당금을 지급하겠다고 약속했지만, 해당 은행은 결코 설립되지 않았고, 대부분의 자금은 피고가 통제하는 계좌로 이전된 것으로 알려졌습니다.법무부는 두 사람이 유령 회사, 가짜 계약 및 송장을 통해 자금을 세탁하여 75채의 부동산, 6대의 고급차, 암호화폐 지갑 및 수천 대의 채굴기를 구매했다고 추가로 고발했습니다. 그들은 공모 전신 사기, 16건의 전신 사기 및 공모 자금 세탁 혐의에 직면해 있으며, 각 혐의에 대한 최대 형량은 20년 징역형입니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, Cointelegraph가 보도한 바에 의하면, 현재 해산된 클라우드 채굴 회사 Hashflare의 두 명의 창립자가 에스토니아에서 체포되었으며, 암호화폐 사기 및 자금 세탁에 연루된 혐의를 받고 있으며, 관련 금액은 5.75억 달러에 달합니다. HashFlare는 2015년에 설립되었으며, 고객이 회사의 해시 값을 임대하여 암호화폐를 채굴하고 동일한 비율의 이익을 얻을 수 있다고 주장했습니다. 2018년 7월, Hashflare는 사업이 수익을 내지 못해 모든 비트코인 채굴 계약을 종료해야 한다고 발표했습니다.미국 법무부가 법원 문서를 인용한 성명에 따르면, Hashflare 창립자 Sergei Potapenko와 Ivan Turõgin이 운영한 전체 채굴 활동은 "수십만 명의 피해자를 속였다"고 하며, 피해자들에게 HashFlare를 통해 "사기성 장비 임대 계약"을 체결하도록 설득하고, 다른 피해자들에게는 Polybius bank라는 가짜 가상화폐 은행에 투자하도록 설득했다고 합니다.（Cointelegraph）