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영국 외교, 연방 및 개발 업무부와 내무부가 공동 발표한 바에 따르면, 암호화폐 불법 시장 Xinbi 및 동남아시아 사기 네트워크 관련 인물에 대해 제재를 시행한다고 합니다. 블록체인 분석 회사 Chainalysis의 데이터에 따르면, Xinbi는 2021년부터 2025년 사이에 총 199억 달러 이상의 거래를 처리했으며, 이는 자금 세탁, 무면허 장외 거래 및 도난당한 개인 데이터 판매 등 불법 활동과 관련이 있습니다. 영국은 Xinbi에 대해 제재를 시행한 최초의 국가입니다.이번 제재는 캄보디아 "#8 Park" 사기 기지 운영자인 Legend Innovation Co. 및 그 책임자 Eang Soklim과 관련이 있으며, 이 기지는 최대 2만 명의 인신매매 피해자를 억류하고 있는 것으로 추정됩니다. 한편, 런던의 여러 부동산이 동결되었으며, 이전에 압류된 자산에는 1억 파운드 가치의 사무실 건물, 두 채의 고급 주택 및 헬리콥터가 포함됩니다. 영국 관리는 이번 작전의 목적이 사기 네트워크의 금융 기반 시설을 차단하는 것이며, 올해 6월의 불법 금융 정상 회담에서 보다 광범위한 국제 협력과 조정을 추진할 것이라고 밝혔습니다.

据 Lookonchain 监测，Mixin 해커가 2년간의 침묵을 깨고 59,854개의 ETH를 판매하기 시작했으며, 이는 1.17억 달러에 해당합니다.15시간 전, 해커는 TornadoCash에 2,005개의 ETH를 보냈습니다. 곧이어, 3개의 새로운 지갑이 TornadoCash로부터 2,087개의 ETH(4.03M)를 수신하고, 이를 1,933달러에 판매했습니다. Mixin 해커는 여전히 57,849개의 ETH(1.134억 달러)와 891개의 BTC(5,970만 달러)를 보유하고 있습니다.

据 Arkham 数据，在 10:28，4600 枚 ETH（价值约 1291 万美元）从 Shixing Mao (DiscusFish) 转入 Cobo.com。

ChainCatcher 메시지, 나스닥 상장 회사 Kaixin Holdings는 디지털 자산 관리 부서를 설립하여 디지털 자산 재무 전략을 시작했다고 발표했으며, BTC, ETH 등 암호화폐에 투자하기 위해 자금을 모집할 예정입니다. 현재 새로운 전략적 투자자를 유치하는 방안을 모색하고 있으며, Web3 산업의 고부가가치 프로젝트를 인수할 계획입니다. 이 회사는 발행된 보통주 총 수가 27,258,228주이며, 이 중 22,158,228주는 A 클래스 보통주, 5,100,000주는 B 클래스 보통주입니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, @ai 9684xtpa 모니터링 결과 0xinfini 창립자 Christian(@Christianeth)이 10시간 전 2477개의 ETH를 매도한 것으로 보이며, 총 가치는 약 1166만 달러로 어젯밤 시장 최고점에서 거의 판매되었습니다.체인 상 데이터에 따르면, 그중 1257개의 ETH가 Cowswap을 통해 평균 가격 4,777.6 달러에 판매되었고, 나머지 1220개는 Binance 거래소에 충전되었습니다. 이번 거래가 완료되면 해당 주소의 ETH 보유량이 완전히 비워질 것입니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, Cointelegraph의 보도에 의하면, 블록체인 보안 회사 Elliptic이 2022년 콜로라도주에 등록된 Xinbi Co. Ltd가 "Xinbi Guarantee"라는 불법 온라인 시장과 관련이 있다고 밝혔습니다.이 시장은 텔레그램 플랫폼을 기반으로 하며, 중국어 불법 시장으로 주로 동남아시아 사기꾼들에게 서비스를 제공합니다. 지금까지 840억 달러의 자금을 수령했으며, 주로 USDT 거래 형태로 이루어졌습니다. 상인들은 시장에서 사기꾼들에게 기술, 개인 데이터 및 자금 세탁 서비스를 제공하여 "살아있는 돼지" 사기를 실행하는 데 도움을 줍니다. Xinbi Guarantee는 "투자 및 자본 보증 그룹 회사"라고 자칭하지만, 2025년 1월 정기 보고서를 제때 제출하지 않아 상태가 "체납"으로 업데이트되었습니다. 이 암시장에서 자금 세탁 서비스 거래 비중이 가장 크며, 스타링크 장비, 도난당한 개인 데이터 및 가짜 신분증 등을 제공합니다.Elliptic에 따르면, Xinbi Guarantee는 두 번째로 큰 불법 온라인 시장으로, 2024년 4분기 거래액이 10억 달러를 초과하며 북한 해커의 자금 세탁과 관련이 있습니다. 840억 달러 거래액은 실제 거래량의 빙산의 일각에 불과할 수 있습니다. 플랫폼에는 23.3만 명의 사용자가 있으며, "보증 모델"로 운영되지만 여전히 불법 활동의 온상이 되고 있습니다. 콜로라도주 정부 기록에 따르면, Xinbi Co. Ltd는 연례 보고서를 제때 제출하지 않아 2025년 1월 "위반" 상태로 분류되었습니다.

ChainCatcher 메시지, Rushmeme Bot이 "Boxing Week" 첫 주 보물 상자 이벤트를 출시했습니다. 사용자는 간단한 작업을 완료하여 보물 상자를 열고 SOL 토큰과 미래의 $RUSH 토큰 에어드랍 자격을 획득할 수 있습니다. 이벤트가 시작된 지 24시간도 채 되지 않아 6000명 이상의 신규 사용자가 참여했으며, 강력한 상승세를 보이고 있습니다. 이 이벤트는 4주 동안 진행되며, 매주 새로운 게임 방식과 신비로운 보상을 제공합니다.RushMeme Bot은 Telegram에서 서비스를 제공하는 거래 로봇으로, 거래 속도가 빠르고 수수료가 저렴한 것을 제품의 강점으로 내세우고 있으며, 현재 Solana와 BSC를 전면 지원하고 있습니다. 이번 이벤트의 폭발적인 사용자 증가로 인해 제품의 잠재력이 드러났으며, 현재 시장에서 효율적이고 전문적인 암호화폐 거래 도구에 대한 절실한 수요를 반영하고 있습니다. RushMeme Bot 팀은 제품 기능을 지속적으로 최적화하여 사용자에게 더 나은 거래 경험을 제공할 것이라고 밝혔습니다.RushMeme Bot은 Owlto Finance 팀에 의해 인큐베이팅되었으며, 후자는 24시간 거래량 기준으로 크로스 체인 프로토콜 1위입니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, 금십 보도에 의하면, 홍콩 증권감독위원회가 보도자료를 발표하고, "Proxinex"라는 이름으로 운영되는 실체가 가상 자산 관련 사기 행위를 하고 있을 가능성에 대해 대중에게 경고했습니다.투자자들은 Proxinex에서 가상 자산을 인출하는 데 어려움을 겪었으며, 그 후 "계정이 존재하지 않는다"는 통지를 받았다고 보고했습니다. 홍콩 증권감독위원회는 또한 Proxinex가 대리인을 고용하여 소셜 앱을 통해 투자자들이 Proxinex에 자금을 입금하도록 유도했을 가능성을 의심하고 있습니다. 이 대리인은 홍콩의 특정 금융 규제 기관 및 금융 기관에서 발급된 문서를 위조하여 자신의 이력서를 꾸몄을 수 있습니다. 홍콩 증권감독위원회는 2024년 7월 29일 Proxinex 및 관련 웹사이트를 증권감독위원회의 의심스러운 가상 자산 거래 플랫폼 경고 목록에 올렸습니다. 관련 웹사이트는 현재 접근할 수 없지만, 대중은 사기꾼들이 유사한 도메인을 계속해서 구축할 가능성에 대해 경계해야 합니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, 블룸버그 통신은 암호화폐 시장 조성업체 GSR Markets가 Jakob Palmstierna가 CEO 자리에서 사장으로 전환하고 Rich Rosenblum과 Xin Song이 공동으로 그 자리를 맡게 된다고 보도했습니다.Rosenblum은 인터뷰에서 암호화폐가 다시 한 번 번창함에 따라 새로운 구조가 GSR이 서로 다른 시간대에 있는 고객에게 더 나은 서비스를 제공할 수 있게 할 것이라고 말했습니다. 그는 "내가 깨어 있을 때, 나는 기본적으로 CEO와 COO 역할을 하고, 내가 잠들어 있을 때, 내 파트너도 마찬가지입니다. 이러한 배치는 우리가 전 세계 시장을 24시간 커버할 수 있게 해줍니다."라고 설명했습니다.Rosenblum은 올해 상반기 회사 수익이 지난해 같은 기간보다 두 배 이상 증가했다고 밝혔습니다. Rosenblum은 또한 GSR이 항상 수익을 유지해왔으며 외부 자금을 조달한 적이 없다고 밝혔습니다.

ChainCatcher 메시지, 의도 중심의 크로스 체인 상호 운용 프로토콜 Owlto Finance가 800만 달러의 전략적 라운드 자금을 완료했다고 발표했습니다. 이번 라운드는 Bixin Ventures와 CE Innovation Capital이 공동 주도하였으며, Presto, Hailstone Labs, Skyland Ventures, Blocore, SNZ Capital, BESTO, Kroma, Coinseeker.co, Stratified Capital, X21 Digital, Maxx Capital, Incubate Fund, GSR, CatcherVC 등이 후속 투자에 참여했습니다.전해진 바에 따르면, Owlto는 ETH Layer2에서 시작된 크로스 체인 브리지로, 출시 후 약 6개월 만에 이더리움 생태계 크로스 체인 브리지 상위 3위로 성장하였으며, 일부 ETH Layer2에서 75% 이상의 제3자 크로스 체인 거래량을 차지하고, 최근에는 비트코인 생태계 크로스 체인 브리지 1위가 되었습니다. Owlto는 이미 206개국 및 지역에서 160만 명 이상의 사용자 독립 주소를 보유하고 있습니다. 이번 라운드 자금은 AI 의도 크로스 체인 제품 업그레이드, 모듈화된 크로스 체인 상호 운용 프로토콜 개발, 글로벌 운영 및 마케팅, 전체 체인 유동성 솔루션 V2, 자본화 시장 운영 등에 주로 사용될 예정입니다.이번 라운드 공동 주도 기관 Bixin Ventures는 다음과 같이 밝혔습니다: Owlto는 혁신성이 매우 강한 팀으로, 그들은 의도 중심의 AI 크로스 체인 제품을 만들겠다고 처음으로 제안했습니다. 과거에 우리는 Owlto의 빠른 성장과 번창하는 커뮤니티를 목격했습니다. 가까운 미래에 Owlto가 그들의 거대한 잠재력을 발휘하여 선도적인 인프라 프로젝트가 되고 Web3 기술 분야를 혁신할 것이라고 믿습니다. 우리는 Owlto를 우리의 투자 포트폴리오에 포함하게 되어 기쁘며, 그들의 성공을 기대합니다.Web3 자산 데이터 플랫폼 RootData에 따르면, [Owlto Finance](https://www.rootdata.com/zh/Projects/detail/Owlto Finance?k=Nzg1NA== "탈중앙화 cross-rollup 브리지")는 Layer2에 집중한 탈중앙화 크로스 롤업 브리지로, 저비용, 안전하고 빠른 자산 이동 솔루션을 제공합니다.

ChainCatcher 메시지, 암호 자산 데이터 플랫폼 RootDada에서 발표한 《2023년 Web3 산업 발전 연구 보고서 및 연간 목록》에서 Bixin Ventures가 2023년 Top100 투자 기관에 선정되었습니다.2023년, Bixin Ventures의 공개 외부 투자 프로젝트는 16개를 초과하며, 그 중 대표적인 프로젝트로는 EigenLayer, LayerZero, Pendle, Kakarot 등이 있습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, 홍콩 증권선물위원회 웹사이트에 가상 자산 거래 플랫폼 라이센스 신청자 목록에 NewBX Limited 회사가 새로 추가되었습니다. 이 회사는 아직 중국어 이름을 공개하지 않았으며, 거래 플랫폼은 "Bixin"입니다. 신청 제출 시간은 2024년 1월 24일이며, 현재까지 홍콩 가상 자산 거래 라이센스 신청자 수는 13개에 이릅니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, Scopescan 데이터 모니터링 결과, Mixin Kernel과 관련된 여러 개의 휴면 주소가 3600개의 ETH(712만 달러)를 새로운 주소(0x077a8로 시작)로 전송하고 ETH2 스테이킹을 준비하고 있습니다.

ChainCatcher 메시지, 사용자 @CryptoAlex_BOX가 X 플랫폼에 게시한 내용에 따르면, 리샤오라이가 커뮤니티에서 Mixin 사건에 대해 응답하며 다음과 같이 언급했습니다: 최근 다양한 이번 사고의 잔여 문제를 집중 처리하고 있다; 100% 안전하지 않으며, 다양한 절충안을 고민하고 있으며, 이후 반드시 새로운 전략을 사용할 것이다; 해커가 가져간 것은 ETH가 더 많고, BTC는 상대적으로 더 적으며, 비율 차이가 크다, 이는 해커가 초래한 것이다; 이후 BOX의 고정 자산 관리에 대해서는 새로운 방안을 채택할 것이다.

ChainCatcher 메시지, Mixin 창립자 펑샤오둥은 Mixin Messenger에서 이번 공격 사건에서 주로 도난당한 자산은 비트코인, 이더리움 및 ERC-20 형식의 USDT이며, 사용자가 받을 수 있는 보상 비율은 다음과 같다고 밝혔습니다: 비트코인(90%), 이더리움(30%), ERC-20 형식 USDT(10%).펑샤오둥은 다른 암호화폐 팀이 기존 자금을 사용하고 돈을 빌려 해당 자산을 100% 보상할 준비가 되어 있다고 말했습니다. 도난당한 자금이 가장 많은 위의 세 가지 토큰은 도난 당일의 시세를 기준으로 달러 채권으로 보상하며, ERC-20 USDT 피해자에게 우선적으로 보상할 것입니다.또한, 펑샤오둥은 이전에 손실을 2억 달러로 추정한 이유는 Mixin이 프라이버시와 탈중앙화를 주로 설계한 시스템으로, 통계 및 자산 회수가 매우 어려워 손실을 완전히 확인할 수 없기 때문이며, 현재도 일부 손실 자산만 회수되었다고 덧붙였습니다.