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first_img 미국은 러시아 A7 네트워크를 다국적 범죄 조직으로 지정하고 그들의 암호화 자금 통로를 차단할 계획이다

Decrypt에 따르면, 미국 재무부 해외 자산 통제 사무소는 러시아의 그림자 은행 네트워크 A7 네트워크를 중대한 다국적 범죄 조직으로 지정하고, 러시아, 키르기스스탄, 나이지리아 및 짐바브웨의 관련 주소를 나열했습니다. 금융 범죄 단속국은 별도로 규칙 초안을 제출하여 미국 기관이 해당 네트워크의 "하위 대리 회사"와 관련된 자금 전송에 참여하는 것을 금지할 계획이며, 적용 범위는 법정 화폐에 국한되지 않고 교환 가능한 가상 화폐를 포함합니다. 약 348,000개의 기관이 제약을 받을 것으로 예상되며, 여러 암호화폐 거래소도 포함됩니다.이 제안은 "러시아 자금 세탁 방지 법안" 제9714조에 의해 부여된 여섯 가지 특별 조치를 기반으로 하며, 최종적으로 여섯 번째 조치인 자금 전송 금지를 선택했습니다. 다섯 번째 조치인 거래 계좌 제한은 허점이 있는 것으로 간주되었습니다: 블록체인 정보 회사 TRM Labs의 연구에 따르면, A7A5의 거래는 전적으로 대리 은행 시스템을 우회했으며, 금융 범죄 단속국은 이를 그들의 비즈니스 모델의 핵심 요소로 보고 있습니다. A7A5는 키르기스스탄에 등록된 Old Vector가 발행한 루블 보증 토큰으로, Tron과 이더리움 위에서 운영되며, 자산은 러시아 국영 방산은행 Promsvyazbank에 보관됩니다.금융 범죄 단속국은 2025년 2월부터 2026년 6월 사이에 180개 이상의 실체가 최소 1791억 달러의 A7A5를 처리했으며, 역사적으로 거의 모든 거래가 제재를 받은 거래소 Garantex와 Grinex를 통해 이루어졌다고 밝혔습니다. 이는 종종 USDT로 전환한 후 법정 화폐로 바꾸는 비동결 다리로 사용됩니다.

보고서: 2025년 암호화폐를 이용한 제재 회피 행동이 700% 증가

据 CoinDesk 报道,Chainalysis 최신 보고서에 따르면, 2025년에는 제재와 관련된 암호화폐 불법 활동이 급증하여, 제재 대상이 된 실체가 수령한 암호화폐는 최소 1,040억 달러에 달하며, 이는 2024년 대비 700% 증가한 수치로, 연간 불법 체인 거래 총액은 1,540억 달러에 이를 것으로 보입니다.러시아, 이란, 북한 등 미국과 유럽의 제재를 받는 국가들은 전통적인 은행 시스템을 회피하기 위해 암호화폐를 국가 금융 전략에 통합하고 있습니다. 보고서는 특히 루블에 연동된 스테이블코인 A7A5가 제재를 받은 러시아 기업의 주요 통로로, 1년이 채 안 되는 기간에 933억 달러의 거래를 처리하며 제재를 받은 러시아 기업의 국경 간 무역 결제 경로 역할을 하고 있다고 언급했습니다.이 토큰은 Grinex와 Meer 두 거래소와 연관되어 있으며, 미국과 유럽의 제재를 받기 전 수십억 달러의 거래를 처리했습니다. A7A5는 "즉시 교환" 서비스를 제공하여, 토큰을 주류 달러 스테이블코인으로 변환할 수 있으며 거의 KYC 검사를 하지 않고, 현재까지 22억 달러 이상의 거래를 처리하여 제재를 받은 실체가 더 넓은 암호 경제에 진입할 수 있도록 하고 있습니다.이란 이슬람 혁명 수비대와 관련된 주소는 이란 서비스 수신 가치의 50% 이상을 차지하며, 30억 달러 이상의 자금을 이전했습니다. 북한은 여전히 최대의 사이버 절도 행위자로, 2025년에는 20억 달러 이상의 암호화폐를 훔쳤습니다. 스테이블코인은 현재 불법 거래량의 약 84%를 차지하고 있습니다.
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