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CFTC는 Cash FX Group이 9.5억 달러의 폰지 사기에 연루되었다고 주장하며, 참여자들이 최소 4.06억 달러를 잃었다고 밝혔습니다

미국 상품 선물 거래 위원회(CFTC)는 Cash FX Group S.A.와 그 CEO Huascar Jose Lopez Castillo, The Conversion Pros Inc. 및 그 CEO Ronald Pope, Justin Halladay를 상대로 소송을 제기하며, 위 피고들이 다단계 마케팅 폰지 사기를 운영하고 있으며, 미국을 포함한 대중으로부터 9억 5천만 달러 이상을 모집했다고 주장했습니다. 이는 소매 외환 계약 거래에 사용된다고 주장했습니다.CFTC는 피고들이 자금이 전문 트레이더, 독점 알고리즘 및 AI에 의해 거래된다고 허위로 주장하며, 매주 최대 15%의 수익을 약속했다고 밝혔습니다. 실제로 Cash FX는 소량의 외환 거래만 수행했으며, 거의 모든 참여자의 자금이 유용되었고, 신규 참여자가 투자한 자금으로 다른 참여자에게 허위 거래 수익을 지급했습니다. 동시에 피고에게 수백만 달러를 지급했습니다. CFTC는 Cash FX가 참여자에게 높은 거래 수익의 환상을 유지하기 위해 허위 계좌 보고서를 제공했으며, 참여자들은 최소 4억 6천만 달러를 잃었다고 주장했습니다. CFTC는 피고에게 배상 명령, 불법 소득 추징, 민사 벌금 부과, 거래 및 등록 금지 명령 및 영구 금지 명령을 시행할 것을 요구하고 있습니다.

스페인 최대 암호화 사기 FX Winning의 수괴가 두바이에서 체포되었으며, 관련 금액은 4.6억 유로를 초과합니다

크립토노티시아스(CriptoNoticias)에 따르면, 스페인 시민 데이비드 메리노(David Merino)는 암호화폐 폰지 사기 FX Winning을 주도한 혐의로 두바이에서 체포되었습니다. 이 사기는 스페인 조사 역사상 가장 큰 암호화폐 관련 폰지 사기로, 관련 금액은 4억 6천만 유로를 초과하며 약 1만 5천 명의 투자자에게 영향을 미쳤습니다. 메리노는 2021년 공식적으로 회사를 떠난 후 이 계획을 배후에서 운영하며 외환 및 암호화폐 투자에 대한 높은 수익을 약속하여 자금을 유치했습니다. 그의 운영 방식은 새로운 투자자의 자금으로 초기 투자자에게 지급하는 것이며, 이 계획은 약 30개국에서 운영되고 있습니다.스페인은 일반적으로 아랍에미리트에 송환 서류를 제출하는 데 15일에서 40일의 시간이 필요합니다. 또한, FX Winning은 미국과 멕시코에서도 조사를 받고 있으며, 미국 마약 단속국은 이 사기가 1000억 달러와 관련이 있다고 보고 있습니다. 메리노는 2026년 3월에 다른 사람의 자금을 보유하고 있지 않다고 부인하는 영상을 발표하며 책임을 그의 팀의 다른 구성원에게 돌렸습니다. 스페인 국가 증권 시장 위원회는 2021년부터 FX Winning이 투자 서비스를 제공할 권한이 없다고 경고해왔습니다.
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