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ChainCatcher 메시지에 따르면, 체인 탐정 ZachXBT가 소셜 미디어에 글을 올려 아랍에미리트 당국이 탈중앙화 금융 프로토콜 WhiteRock Finance의 창립자 Ildar Ilham을 체포했다고 폭로했습니다. 그는 도박 플랫폼 ZKasino를 통해 3000만 달러 사기를 저질렀다는 혐의를 받고 있습니다.사건의 세부 사항에 따르면, ZKasino 플랫폼은 2024년 4월에 출시될 때 특정 사용자에게 원주 토큰을 에어드롭하겠다고 약속했지만, 1년이 넘도록 이를 이행하지 않았습니다. 올해 4월, 네덜란드 당국은 26세의 관련자를 체포했으며(전해진 바에 따르면 암호화폐계 유명인 Elham Nourzai), 혐의는 사기, 공금 횡령 및 자금 세탁입니다.ZachXBT는 Ilham의 체포가 Nourzai 및 ZKasino에 대한 조사와 관련이 있다고 지적하며, 현재 그를 네덜란드로 송환하는 절차를 진행 중이라고 밝혔습니다. 또 다른 의심되는 관련자 Lior Ben Zakan은 현재 언급되지 않았습니다.이 소식의 영향으로 WhiteRock의 원주 토큰 WHITE 가격은 목요일에 40% 이상 폭락하여 0.0006582 달러에서 0.0003909 달러로 떨어졌습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, 암호화 탐정 ZachXBT가 공유한 바에 의하면, WhiteRock 창립자 Ildar Ilham(별명 @XBT_Prometheus)이 3000만 달러 규모의 Zkasino 탈퇴 사기에 연루된 혐의로 아랍에미리트 법 집행 기관에 의해 체포되었습니다. 이후 그는 해당 형사 사건으로 네덜란드로 송환될 예정입니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, ZachXBT가 경고 글을 게시했으며, Zkasino의 3000만 달러 탈퇴 사기의 팀원 중 최소 한 명이 WhiteRock Finance 프로젝트와 관련이 있는 것으로 보입니다. 이는 체인 상 거래가 이 두 프로젝트와 개인 이메일 주소를 연결하고 있기 때문입니다. Zkasino는 커뮤니티를 통해 3000만 달러 이상을 사전 판매로 모금했지만, 프로젝트는 로드맵에 따라 개발되지 않았고, 자금이 유용된 것으로 보입니다. 이로 인해 2024년 4월 말 네덜란드 FIOD가 Elham Nourzai를 체포하고 그의 자산을 압수했습니다. 그와 함께 기소된 Ildar Ilham과 Lior Ben Zakan은 당시 중동에 거주하고 있었습니다.2024년 말, Elham이 석방되었고, Zkasino의 자금은 체인 간 점프를 통해 서서히 세탁되기 시작했습니다. 이 과정에는 ZkSync, Starknet, EVM 및 Solana와 같은 네트워크가 포함되며, 자금은 두 가지 경로로 나뉩니다: 1) OTC 중개인을 통해 현금화; 2) 즉시 거래소를 통해 암호화폐를 XMR로 변환; 3) Hyperliquid에서 계약 거래.WhiteRock(WHITE)은 작년 말에 등장했으며, 즉시 여러 중대한 문제가 발견되었습니다. 여기에는: 역사 없는 익명 팀, 가짜 파트너십 주장, 팀이 여러 개의 즉시 거래소를 통해 자금을 제공하는 서브 지갑을 보유, 사용자 수 과장, USDX 지원의 투명성 부족이 포함됩니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, 체인 분석가 Onchain Lens(@OnchainLens)가 모니터링한 바에 따르면, ZkCasino 사기 주소가 Hyperliquid에서 20배 레버리지의 ETH 포지션을 청산했으며, 누적 손실은 2710만 달러에 달하고, 이전에 사기 금액은 4000만 달러를 초과했습니다.

ChainCatcher 메시지, Sinohope CEO Du Jun이 X 플랫폼에서 "우리는 매월 2차 시장에서 성장 잠재력이 있는 토큰(비트코인 제외)을 선정하여, 단일 투자 금액을 200만에서 1000만 달러 사이로 제한할 것입니다. 매번 구매가 완료된 후, 우리는 해당 체인 상 주소와 투자 논리를 공개하여 투명성을 보장하고 커뮤니티와 우리의 판단 근거를 공유할 것입니다."라고 언급했습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, 보안 기관인 느슨한 안개에 의한 통계에 따르면, 2024년 손실 Top10의 도주 사건 중 ZKasino, IBXtrade, Essence Finance가 각각 3,300만 달러, 2,180만 달러, 2,000만 달러의 관련 금액으로 상위 3위를 차지했습니다.특히, 여코스는 다음과 같이 말했습니다: "2024년 Top 10 도주 사건(향후 반환 여부는 불확실) 중 대다수는 국산 프로젝트가 아닐 것이며, 국산 프로젝트에 대해 전면 부정할 필요는 없습니다."

ChainCatcher 메시지에 따르면, 체인 분석가 유진이 모니터링한 바에 따르면 오늘 새벽 ZKasino 프로젝트 측이 이 기간 동안의 레버리지 롱 ETH 포지션을 청산했습니다.오늘 밤 하락 후, ZKasino 프로젝트 측은 1시간 전에 다시 레버리지 롱 ETH 포지션을 시작했습니다: 2개의 주소를 통해 Aave에서 1500만 DAI를 빌려 4,185 ETH를 매입했으며, 평균 가격은 3,584 달러입니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, 체인 분석가 유진이 모니터링한 결과 ZKasino 프로젝트 측이 ETH에 대한 레버리지 롱 포지션을 종료하고 651.5 ETH(237만 달러)의 수익을 올렸습니다.ZKasino 프로젝트 측은 얼마 전 사용자에게 속한 10,535 ETH를 유용하여 체인에서 53,910,000 DAI를 빌려 15,645 ETH를 구매하여 ETH에 대한 레버리지 롱 포지션을 취했습니다. 6시간 전, 그들은 이 레버리지 롱 포지션을 종료하기로 선택했습니다. 레버리지로 구매한 15,005 ETH를 매도하고 상환하여 651.5 ETH의 수익을 얻었습니다. 이후 그들은 사용자에게 속한 ETH와 얻은 수익 총 11,186.5 ETH(4,075만 달러)를 9개의 주소로 분산 전송했습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, 체인 분석가 유진이 모니터링한 바에 따르면 ZKasino 프로젝트 측은 5시간 전에 936만 개의 DAI를 계속 빌려 2,603개의 ETH를 구매했습니다.그들은 사용자의 10,535개의 ETH를 Aave에 담보로 예치한 후, 총 5,377만 개의 DAI를 빌려 15,645개의 ETH를 구매하여 ETH를 레버리지로 매수했습니다. 이 부분을 통해 레버리지로 매입한 ETH의 평균 가격은 3,437달러입니다.ETH의 급등에 따라 ZKasino 프로젝트 측은 사용자의 ETH를 담보로 레버리지 매수 작업을 진행하여 현재 322만 달러의 평가 이익을 보고 있습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, 체인 분석가 유진이 모니터링한 바에 따르면 ZKasino는 여전히 레버리지를 계속 사용하고 있으며, 지난 15분 동안 또 다른 주소에 저장된 5,265 ETH를 Aave에 담보로 예치하여 1234.8만 DAI를 빌려 3,515 ETH를 구매했습니다. 그들은 현재 사용자들의 10,535 ETH를 모두 Aave에 담보로 예치하여 3193.7만 DAI를 빌려 9,316 ETH를 구매했습니다. 이 부분에서 레버리지로 구매한 ETH의 평균 가격은 3,428 달러입니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, 체인 분석가 유진이 모니터링한 결과 ZKasino 프로젝트 측의 레버리지 롱 ETH 포지션이 계속해서 증가하고 있습니다. 지난 2시간 동안 그들은 순환 대출 방식으로 Aave에서 1,238만 DAI를 빌려 3,723개의 ETH를 구매했습니다. 그들은 사용자에게 속하는 10,535 ETH를 기본 담보로 Aave에서 누적 3,193.7만 DAI를 빌려 13,040 ETH를 구매했습니다. 이들 레버리지로 매입한 ETH의 평균 매입가는 3,402이며, 현재 손실을 보고 있습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, 체인 분석가 유진이 모니터링한 결과 ZKasino는 여전히 레버리지를 계속하고 있으며, 오늘 아침 또 다른 주소에 저장된 5,265개의 ETH를 Aave에 담보로 예치하여 1,234.8만 개의 DAI를 빌려 3,515개의 ETH를 구매했습니다.그들은 현재 사용자들의 10,535개의 ETH를 모두 Aave에 담보로 예치하여 3,193.7만 개의 DAI를 빌려 9,316개의 ETH를 구매했습니다. 이 부분에서 레버리지로 구매한 ETH의 평균 가격은 3,428달러입니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, 유적 모니터링에 의하면 ZKasino 프로젝트 측이 어젯밤 800만 DAI를 빌려 2301 ETH를 매입했으며, 총 1958.9만 DAI를 Aave에서 빌려 5801 ETH를 구매하였고, 평균 가격은 3377 달러입니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, 체인 상 데이터 분석가 유진이 모니터링한 결과, ZKasino 주소가 7시간 전에 "사용자에게 환불할 자금"을 유용하여 체인 상에서 ETH를 레버리지로 매수하기 시작했습니다. 그들은 5,270 ETH를 Aave에 담보로 예치하고 1158.9만 DAI를 빌린 후, 3,500 ETH를 추가 매수했습니다.

ChainCatcher 메시지, 신화기술 SINOHOPE(주식 코드: 1611.HK)는 자사의 MPC WaaS 제품이 비트코인 스테이킹 프로토콜 Babylon과의 통합을 공식적으로 완료했다고 발표했습니다. 신화기술 SINOHOPE MPC WaaS 사용자는 Babylon의 비트코인 스테이킹 API 인터페이스를 통해 BTC 자산을 원활하고 효율적으로 스테이킹할 수 있으며, 사용자 BTC 자산 활용률을 지속적으로 향상시킬 수 있습니다.전해진 바에 따르면, Babylon은 원주율 비트코인 스테이킹 개념을 처음 도입하여 사용자가 PoS 블록체인에 비트코인을 스테이킹하고 수익을 얻을 수 있도록 허용합니다. 신화기술 SINOHOPE의 Babylon Staking API 인터페이스를 통해 사용자는 Babylon의 비트코인 스테이킹 프로토콜에 쉽게 연결할 수 있으며, 이는 비트코인 재스테이킹 서비스 제공업체와 자산 관리 플랫폼 등에 큰 편의를 제공합니다. 신화기술 SINOHOPE MPC WaaS의 API는 사용자가 Babylon 스테이킹 거래 구축, 거래 사전 서명 및 스테이킹 거래 조회 등을 포함한 포괄적인 인터페이스 지원을 제공합니다.신화기술 SINOHOPE MPC WaaS 제품은 Web3 개발자들을 위해 제공되는 전체 MPC 디지털 자산 관리 지갑 기반 시설로, 사용자가 보다 안전하고 신속하게 MPC 지갑을 구축하고 통합할 수 있도록 지원합니다. 신화기술 SINOHOPE와 Babylon은 이번 협력을 통해 비트코인 스테이킹 및 재스테이킹의 발전을 촉진하고, 사용자에게 보다 안전하고 효율적인 비트코인 유동성 생태계를 공동으로 구축하기를 희망합니다.

ChainCatcher 메시지, ZKasino는 어제 두 단계 브리징 프로세스를 시작한다고 발표하며 1:1 비율로 ETH를 ZKAS 변환에 참여하지 않은 브리저에게 반환할 것이라고 밝혔습니다. 또한 팀은 여전히 노력하고 있으며 프로젝트의 성공을 위해 최선을 다하겠다고 다시 한 번 보장했습니다. 그러나 암호화 커뮤니티는 ZKasino가 브리징 참여자에게 단 72시간만 등록할 수 있는 시간을 주었다고 지적했습니다 (UTC 시간 5월 28일 14:00 - 5월 31일 14:00, 모두 근무일). 3일 후 등록 기능이 종료되고 입금도 중단될 예정이며, 이 짧은 시간은 많은 사람들이 그들의 예금을 회수하는 것을 방해할 수 있습니다.또한, ZKasino는 이전 사용자 예금으로 얻은 스테이킹 보상을 고의로 회피했습니다. 전해진 바에 따르면 Bridge-to-Earn 프로그램 종료 후 ZKasino는 투자자의 ETH를 Lido의 Wrapped Staked Ether로 전환할 예정이며, 현재 Lido 스테이킹 수익률이 3.3%이고 최근 ETH 가격 상승을 고려할 때 예상되는 스테이킹 보상은 100,000 달러를 초과할 것으로 보입니다.

ChainCatcher 메시지, ZKasino 공식 발표에 따르면, 2단계 브릿지 환급 프로세스를 시작했으며, 브릿지 이용자는 등록하고 1:1 비율로 그들의 ETH를 브릿지 환급받을 수 있습니다.브릿지 환급 프로세스: ZKAS 전환에 참여하지 않기로 선택한 브릿지 이용자를 위해 그들의 ETH를 브릿지 환급하는 프로세스가 시작되었습니다. 브릿지 이용자는 그들이 받은 첫 번째 ZKAS 브릿지 보상을 입금하여 등록할 수 있습니다. 등록 시 남은 14개월의 ZKAS 해제를 포기하게 됩니다.알려진 바에 따르면, 브릿지 이용자는 72시간(UTC 시간 5월 28일 14:00부터 5월 31일 14:00까지) 동안 등록할 수 있습니다. 브릿지 이용자는 ZKasino EVM 체인에서 그들의 ZKAS를 찾을 수 있으며, ZKasino가 관리하는 스마트 계약에 ZKAS를 입금할 수 있습니다.또한, 다음 며칠 동안 등록 데이터를 수집할 예정입니다. 가능한 한 빨리 새로운 공지를 발표하여 대중이 검증할 수 있는 데이터를 제공할 것입니다. 데이터는 어떤 주소가 그들의 ETH를 수령할 수 있는지를 보여줄 것입니다. 데이터 검증 후 수령 포털이 열릴 것입니다. 브릿지 이용자는 이더리움 메인넷의 새로운 감사 브릿지 계약에서 1:1 비율로 그들의 ETH를 수령할 수 있게 됩니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, 체인 분석가 유진이 모니터링한 결과, 25분 전 ZKasino가 Lido에 10,536개의 stETH(가치 3,156만 달러)를 ETH로 환매 신청했습니다. 이 stETH는 내일 1:1 비율로 ETH로 환매될 예정입니다.이전에 4월 21일, ZKasino는 사용자들이 예치한 10,515 ETH를 Lido에 예치하여 25일 동안 22 ETH의 이자를 벌었습니다.