山西斩断一利用虚拟货币洗钱犯罪链条，涉案流水 8400 余万元

2023-08-14 17:16:33

ChainCatcher 消息，据山西省公安厅微信公众号，近日，山西省太原市公安局杏花岭分局斩断一条通过买卖香烟、利用虚拟货币交易为电诈犯罪团伙提供“洗钱”服务的犯罪链条，抓获犯罪嫌疑人 23 人，涉及电诈案件 43 起，涉案流水近 8400 余万元。

警方提醒，这是一种新型的电诈资金洗钱方式，通过线下买卖香烟等易变现货物的方法将非法资金洗白，之后通过兑换虚拟币再次清洗并将资金转移至境外。