马来西亚警方破获涉加密货币洗钱诈骗案，缴获 18 辆豪车并冻结 1080 万美元银行账户

2024-05-26 11:47:39

ChainCatcher 消息，马来西亚执法人员最近逮捕了涉嫌使用加密货币洗钱的十名犯罪嫌疑人，包括汽车在内的资产价值超过 770 万美元被扣押，持有约 1080 万美元的银行账户被冻结，执法者还缴获了价值超过 390 万美元的名牌手表、18 辆豪华汽车、摩托车和手提包，以及总额为 106,800 美元的现金。马来西亚警察总长丹斯里拉扎鲁丁·侯赛因透露，被捕的八名男子和两名女子年龄在 28 岁至 51 岁之间，利用未注册的货币兑换商和加密货币交易所将非法活动的资金从国外转移到马来西亚，据悉他们已根据马来西亚《反洗钱、反恐怖主义融资和非法活动收益法》第 4(1) 条被拘留。