Корейская полиция ликвидировала две организации, использующие виртуальные активы для отмывания денег, связанные с мошенничеством на сумму 14 миллиардов вон

Сообщение ChainCatcher, согласно информации агентства Рёнхап, полиция Сеула разрушила две организации, использующие виртуальные активы для отмывания денег, общая сумма которых превышает 14 миллиардов вон. Одна из организаций состоит из 9 человек, включая подозреваемого A (45 лет) китайского происхождения, и действовала по указанию мошеннической группы из Камбоджи, с февраля 2024 года по апрель 2025 года, покупая USDT через зарубежные биржи и перемещая средства между внутренними и зарубежными биржами, в результате чего было отмыто около 14 миллиардов вон. Организация взимала комиссию в 650 миллионов вон, в настоящее время основные подозреваемые были переданы в прокуратуру, двое из них арестованы, а лидер Y (29 лет) был объявлен в международный розыск Интерполом.

Вторая организация, состоящая из 14 человек, непосредственно участвовала в отмывании денег, полученных от мошеннической схемы "романтика" в Камбодже, сумма которой составляет около 2,8 миллиарда вон. Кроме того, еще 33 человека были переданы в прокуратуру по подозрению в предоставлении иностранным туристам услуг по обмену виртуальной валюты без лицензии (сумма дела составляет 6,3 миллиарда вон).