Камбоджа

Материнская компания платёжной платформы CoolCash (Сяо И Чжифу) — компания Tianxu International Technology Co., Ltd. — лишена лицензии на предоставление платёжных услуг, выданной Национальным банком Камбоджи, и вступила в процедуру ликвидации. Эта компания и её директор Панг Вэйчжи были внесены в санкционный список правительства Великобритании в марте этого года за предполагаемую связь с группой Принца.10 числа Национальный банк Камбоджи сообщил, что 3 августа была аннулирована лицензия на предоставление платёжных услуг компании Tianxu International Technology. Лицензия была выдана 27 мая 2024 года и первоначально действовала до 2030 года. Банк также назначил аудиторскую компанию Morrison Kak MKA ликвидатором в соответствии со статьёй 68 Закона о банках и финансовых учреждениях, чтобы законно провести ликвидацию и вернуть соответствующие средства клиентам компании в порядке, установленном законом.Документы о санкциях Великобритании показывают, что Панг Вэйчжи имеет гражданство Камбоджи и Китая, его имя на кхмерском языке — Панг Висал, он является директором компании Tianxu International Technology и материнской компании U-Life KH Super App Company Limited, которая управляет доставкой еды. Великобритания утверждает, что у неё есть обоснованные основания полагать, что он связан с группой Принца и ранее предоставлял этой группе финансовые услуги или средства, экономические ресурсы, товары или технологии. Великобритания указывает, что группа Принца участвует в эксплуатации мошеннических центров в Камбодже, где имеют место принудительный труд и серьёзные нарушения прав человека. Компания Tianxu International Technology и Панг Вэйчжи были внесены в санкционный список как юридическое и физическое лицо соответственно.

Согласно сообщениям ChainCatcher, по данным Associated Press, в пятницу правоохранительные органы Камбоджи и США сообщили о раскрытии сети отмывания криптовалют, используемой мексиканским наркокартелем Синалоа.Операция была проведена в сотрудничестве с наркоконтрольной службой США, в ходе которой было изъято около 7 миллионов долларов криптовалюты, связанных с наркокартелем Синалоа, арестовано несколько человек, а также обнаружены активы, лаборатории по производству наркотиков и склады.

Сообщение ChainCatcher, согласно информации агентства Рёнхап, полиция Сеула разрушила две организации, использующие виртуальные активы для отмывания денег, общая сумма которых превышает 14 миллиардов вон. Одна из организаций состоит из 9 человек, включая подозреваемого A (45 лет) китайского происхождения, и действовала по указанию мошеннической группы из Камбоджи, с февраля 2024 года по апрель 2025 года, покупая USDT через зарубежные биржи и перемещая средства между внутренними и зарубежными биржами, в результате чего было отмыто около 14 миллиардов вон. Организация взимала комиссию в 650 миллионов вон, в настоящее время основные подозреваемые были переданы в прокуратуру, двое из них арестованы, а лидер Y (29 лет) был объявлен в международный розыск Интерполом.Вторая организация, состоящая из 14 человек, непосредственно участвовала в отмывании денег, полученных от мошеннической схемы "романтика" в Камбодже, сумма которой составляет около 2,8 миллиарда вон. Кроме того, еще 33 человека были переданы в прокуратуру по подозрению в предоставлении иностранным туристам услуг по обмену виртуальной валюты без лицензии (сумма дела составляет 6,3 миллиарда вон).