санкции

Министр финансов США Бретт Максвелл вчера на пресс-конференции в Вашингтоне заявил, что администрация Трампа в процессе дальнейшего давления на экономику Ирана может нацелиться на цифровые активы, авиационную и судоходную отрасли в качестве новых объектов санкций.

Сообщение ChainCatcher, согласно данным блокчейна Arkham, что кошельки, связанные с хакерской группой Lazarus Group, поддерживаемой государством Северной Кореи, продали более 30 миллионов долларов в биткойнах на децентрализованной платформе бессрочных контрактов Hyperliquid за последние три недели и использовали полученные средства для покупки эфира и Solana, которые затем были переведены на централизованные биржи, такие как Kraken, LBank и KuCoin. Kraken ответил, что поддерживает ведущую в отрасли программу соблюдения норм и продолжает мониторить активность в цепочке, чтобы выявлять и блокировать активы, связанные с санкционированными кошельками; LBank и KuCoin отметили, что связанные риски являются постоянной проблемой для всей отрасли и подчеркнули, что открытые данные в цепочке не обязательно отражают меры соблюдения норм на уровне платформы.В это время администрация Трампа исследует возможность включения Hyperliquid в регулируемую финансовую систему США. Трамп на мероприятии в Белом доме ранее в этом месяце заявил, что председатель Комиссии по торговле товарными фьючерсами США Майк Селиг разрабатывает путь для легального и полностью соответствующего введения Hyperliquid в США. Согласно сообщениям Bloomberg, материнская компания Kraken Payward ведет углубленные переговоры с Hyperliquid Labs о предоставлении бессрочных контрактов американским трейдерам.Hyperliquid является ведущей платформой в области децентрализованных бессрочных контрактов, пользователи могут напрямую подключать криптокошельки для торговли без традиционных брокерских счетов или проверки KYC. Согласно данным DefiLlama, его общий объем торгов бессрочными контрактами превысил 50 триллионов долларов, текущий открытый интерес составляет около 13,3 миллиарда долларов.

ChainCatcher сообщает, что криптовалютная биржа Kraken недавно на короткое время заблокировала некоторые клиентские счета. Причиной стало то, что с 17 по 24 августа кошельки, помеченные Arkham Intelligence как принадлежащие конкуренту HTX, отправили на связанные адреса Kraken почти 12 000 мелких переводов, сумма каждого из которых варьировалась от нескольких центов до нескольких долларов. Kraken заявила, что такие методы, называемые атаками пылью, используют особенности произвольных переводов в открытом блокчейне для создания связи между санкционированными средствами и не связанными пользователями, что приводит к срабатыванию механизмов проверки на санкции.Команда по соблюдению норм Kraken восстановила доступ пользователей, одновременно продолжая замораживать связанные санкционированные средства и сотрудничая с властями, чтобы гарантировать, что атака не достигнет ожидаемого эффекта. HTX ответила, что внутреннее расследование не обнаружило участия официальных счетов в соответствующих мелких транзакциях и проводит расследование, чтобы выяснить, был ли отправляющий кошелек ошибочно помечен или управлялся третьей стороной. Великобритания ввела санкции против HTX в мае, а Европейский Союз в июле включил ее в список торговых запретов, который вступил в силу 23 августа, как раз в период атаки.

Сообщение ChainCatcher, иранский риал на этой неделе упал до исторического минимума, открытый рыночный курс снизился до примерно 202 тысяч риалов за 1 доллар, в первом квартале он составлял около 153 тысяч риалов. В то же время, правительство США запустило "Операцию по экономическим сиротам", добавив более 60 новых организаций в черный список Министерства финансов и впервые включив цифровые активы в список подлежащих санкциям.Государственные фермы, связанные с Корпусом стражей исламской революции (IRGC), контролируют около 65% мощностей по добыче биткойнов в Иране. Иранские майнеры с 2019 года занимают около 3% до 7% глобальной вычислительной мощности биткойнов, а добытые биткойны на разных этапах оценивались примерно в 1,35 миллиарда до 3,15 миллиарда долларов. В 2019 году Иран легализовал добычу биткойнов, лицензированные операторы могут использовать промышленную электроэнергию по цене около 0,004 доллара за киловатт-час и продавать добытые токены Центральному банку Ирана.Chainalysis оценивает, что в четвертом квартале 2025 года кошельки, связанные с IRGC, получат более 3 миллиардов долларов; Elliptic утверждает, что Центральный банк Ирана владеет как минимум 507 миллионами долларов USDT. Министерство финансов США в июне наложило санкции на Nobitex, Wallex, Bitpin и Ramzinex. Nobitex когда-то обрабатывал более половины объемов цифровых активов, поступающих в Иран; в апреле Министерство финансов США конфисковало почти 500 миллионов долларов криптоактивов, связанных с Ираном.

ChainCatcher Новости, Министерство финансов США на этой неделе объявило, что цифровая资产ная отрасль Ирана будет включена в ту же систему санкций, которая долгое время использовалась для санкционирования нефтяной, банковской и финансовой отраслей, что еще больше ужесточает действия Ирана по уклонению от санкций с помощью криптовалюты. Это действие является частью операции под названием "Operation Economic Outcast" (Экономическое изгнание), которая называется "экономическим D-Day" для Ирана и представляет собой значительное обновление глобальных рисков для криптовалютных компаний.Согласно новым действиям, Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) имеет право вводить санкции против лиц в любом месте. OFAC заявило, что Иран все чаще использует криптовалюту в качестве предпочтительного инструмента для уклонения от санкций, поддерживая сделки, связанные с Корпусом стражей исламской революции и лицами, связанными с иранским режимом. Иностранные биржи, внебиржевые торговые площадки, процессинговые компании и поставщики инфраструктуры, которые сознательно поддерживают сделки в цифровых активах Ирана, рискуют быть внесенными в санкционные списки и потерять доступ к финансовой системе США.OFAC также наложил санкции на членов группы, обвиняемой в представлении Ирана в атаках на критическую инфраструктуру США, внутри Министерства разведки и безопасности Ирана (MOIS), и опубликовал их адреса кошельков. Совместные руководители группы Behzad Mesri и члены Keyvan Fayyaz Ghareh Blagh и Arman Kahzadian были внесены в санкционный список за свои биткойн и другие криптоадреса. Ранее Bloomberg сообщал, что Иран запустил страховые услуги, поддерживаемые биткойнами, для судоходных компаний, а США также заморозили в июле криптоактивы, связанные с иранским режимом, большая часть из которых была в стейблкоине Tether.

ChainCatcher Сообщение, Министерство финансов США расширило рамки санкций против Ирана, включив в них сферу цифровых активов, и заявило, что связанные с этим суммы криптоплатежей превышают 100 миллионов долларов, используемых для содействия продаже иранской нефти. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) также наложил санкции на почти 60 субъектов, физических лиц и судов, связанных с ядерной энергетикой, ракетами, кибернетикой и сетью нефти.Эти санкции в области цифровых активов позволяют OFAC накладывать санкции на иностранных физических лиц и компании, которые работают в сфере цифровых активов Ирана или предоставляют поддерживающие услуги в этой области. Министерство финансов США заявило, что Иран все чаще использует криптовалюту для обхода санкций, включая обработку сделок, связанных с Корпусом стражей исламской революции Ирана и правительственными инсайдерами. Министерство финансов США сообщило, что украинский брокер Иван Обухов из Объединенных Арабских Эмиратов с 2023 года обработал более 100 миллионов долларов в криптоплатежах от имени Корпуса стражей исламской революции Ирана для содействия продаже нефти. OFAC внесло Ивана Обухова и его компанию из ОАЭ Foscom FZE в список санкций.

ChainCatcher Сообщение, Министерство финансов США ввело санкции против почти 60 связанных с Ираном организаций, физических лиц и судов, касающихся ядерной, ракетной, кибернетической и нефтяной сетей.Введены потенциальные вторичные санкции в отношении пяти отраслей, включая цифровые активы, технологии, золото, авиацию и судоходство; приостановлено действие общего лицензии на часть переводов в Иран.

Сообщение ChainCatcher, в ожидании объявления министром финансов США Бенсоном о новом раунде санкций против Ирана, международные цены на нефть в понедельник снизились. Фьючерсы на нефть WTI упали примерно на 1,3%, составив 85,93 доллара за баррель; нефть марки Brent упала на 1,24%, составив 93,22 доллара за баррель.Бенсон ранее заявил, что США начнут «самую масштабную финансовую атаку в истории» против Ирана, побуждая союзников и другие страны разорвать экономические связи с Ираном. Иранская сторона заявила, что способна справиться с санкциями и поддерживать внешние экономические связи. Австралийский федеральный банк ожидает, что если действия США по изоляции Ирана окажутся эффективными, риск более жестких действий со стороны Ирана может возрасти, что, в свою очередь, усугубит колебания на энергетическом рынке.

Сообщение ChainCatcher, согласно Decrypt, Министерство юстиции США подало в суд на 17 человек, которые, как утверждается, являются хакерами, связанными с иранским исследовательским институтом Mabna, обвиняя их в участии в многолетней кибератаке, включая взлом американской кабельной сети HBO в 2017 году, после чего они потребовали откуп в размере около 6 миллионов долларов в Bitcoin. Прокуратура утверждает, что организация осуществляла хакерские атаки от имени Корпуса стражей исламской революции Ирана и других клиентов иранского правительства, нацеливаясь на сотни университетов, компаний и государственных учреждений по всему миру, похитив как минимум 31,5 ТБ академических данных и интеллектуальной собственности.Организация также нацелилась на более чем 100,000 аккаунтов профессоров, взломав около 8,000 аккаунтов в 144 американских университетах и 178 зарубежных университетах. Государственный департамент США предлагает вознаграждение до 10 миллионов долларов за информацию о местонахождении 5 из обвиняемых. Министерство финансов США в последние месяцы ввело санкции против нескольких иранских криптобирж и заморозило криптоактивы на сумму более 131 миллиона долларов, связанных с Центральным банком Ирана и Корпусом стражей исламской революции.

Сообщение ChainCatcher, Ассоциация золотодобытчиков Китая сделала серьезное заявление по поводу того, что Министерство внутренней безопасности США включило некоторые отечественные золотые компании в список "Закона о предотвращении принудительного труда уйгуров" (UFLPA), что привело к приостановке квалификации этих компаний на поставку в Лондонской ассоциации рынка драгоценных металлов (LBMA). Ассоциация заявила, что обвинения США в "принудительном труде" не имеют фактической основы и являются политизацией вопросов прав человека и проявлением торгового протекционизма.LBMA, не проведя должной проверки фактов, приняла ложную информацию и приостановила квалификацию, что нарушает законные права китайских золотых компаний и дестабилизирует глобальный рынок золота. Ассоциация заявила, что китайская золотая промышленность обладает способностью противостоять внешним рискам, будет совместно защищать права отрасли, усиливать соблюдение норм и строить систему отслеживания, а также поддерживать правительство Китая в принятии необходимых ответных мер, призывая США отменить санкции и LBMA исправить соответствующие решения.

Сообщение ChainCatcher, Европейский Союз 23 июля утвердил 21-й пакет санкций против России, расширив торговый запрет на 14 крипто-сервисов, расположенных в Грузии, Панаме, Объединенных Арабских Эмиратах, Маршалловых Островах, Кыргызстане и Беларуси, а также добавив 4 новых меры санкций против сети A7 российских рублей. Новые правила вступят в силу 25 августа, запрещая гражданам России и Беларуси владеть, контролировать или занимать должности в крипто-активных сервисах MiCA в пределах Европейского Союза, а также расширяя сферу применения на услуги, такие как консультации, управление портфелем и передача крипто-активов от имени клиентов.Новые правила также позволяют Европейскому Союзу вводить полный запрет на крипто-транзакции для третьих стран, которые не предотвратили соответствующие действия по обходу санкций. Список соответствующих стран в настоящее время пуст и включает только те третьи страны, которые были признаны Советом Европейского Союза как продолжающие и систематически не предотвращающие предоставление услуг крипто-активов или операцию соответствующих платформ.

ChainCatcher Сообщение: Министерство финансов США OFAC наложило санкции на две криптобиржи Shelbit и Aban Tether, а также на одного гражданина Ирана, обвиняя их в содействии Корпусу стражей исламской революции Ирана в отмывании денег, связанных с цифровыми активами на сумму в миллионы долларов.

Сообщение ChainCatcher, согласно отчету Jinshi, последние санкции правительства Великобритании направлены против российских судов и компаний, включая несколько банков и промышленных групп.

Сообщение ChainCatcher, согласно отчету Jinshi, Официальный сайт Управления по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) опубликовал обновление, отменяющее санкции, связанные с Ираном.

Сообщение ChainCatcher, согласно отчету Jinshi, США убрали Fly Baghdad из списка санкций.

ChainCatcher сообщает, что, по данным Jinshi, президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Европейский Союз и его партнеры продолжат усиливать давление на Россию, в том числе с помощью санкционных мер.

Сообщение ChainCatcher, согласно отчету Jinshi, США планируют запретить импорт китайского оборудования для новых центров обработки данных.Посольство Китая в США призвало США прекратить очернение китайских компаний и угрожать санкциями.

Сообщение ChainCatcher, согласно данным Bloomberg, ссылаясь на осведомленные источники, китайские чиновники обеспокоены тем, что передовые американские модели ИИ, такие как Anthropic и Mythos, могут быть использованы в качестве наступательных кибернетических инструментов для атак на Китай. Китайская сторона также ставит под сомнение, что Anthropic не позволяет китайским компаниям нормально использовать соответствующие модели, но не может исключить, что эти возможности могут быть использованы для атак на Китай. Anthropic на протяжении долгого времени выступает за ужесточение ограничений США на передовые чипы и возможности ИИ для Китая, в прошлом году уже прекратила предоставление услуг компаниям, контролируемым Китаем.Сообщается, что китайская сторона в настоящее время не готова немедленно принимать меры, но если США продолжат ограничивать китайские компании в области ИИ, соответствующие ведомства изучают варианты реагирования, которые могут включать санкции против американских компаний ИИ или внесение их в список ограничений. В настоящее время Anthropic и соответствующие ведомства не сделали публичных комментариев по этому поводу.

Сообщение ChainCatcher, согласно отчету Jinshi, Министерство торговли заявило, что действия США по включению китайских компаний в так называемый список сущностей, связанных с Синьцзяном, не имеют фактической основы и являются типичным примером экономического принуждения. Меры США серьезно нарушают законные права и интересы соответствующих компаний и подрывают стабильность глобальных производственных и цепочек поставок.Китайская сторона призывает США немедленно прекратить атаки и клевету на Синьцзян, прекратить манипуляции на тему так называемого "принудительного труда" и предпринять необходимые меры для решительной защиты законных прав и интересов китайских компаний.