санкции

Европейская комиссия на десятом заседании высокого уровня по санкционным мерам ЕС решила создать специальный офис по санкциям и в его рамках учредить рабочую группу по криптовалютам, ответственную за противодействие использованию Россией цифровых активов для обхода санкций. Ожидается, что эта рабочая группа будет работать в течение 12 месяцев, при этом поддержку окажут Украина и Великобритания.Офис по санкциям будет координировать выполнение санкционных мер государствами-членами, охватывая разработку политики, реализацию, поддержку правоприменения и работу по противодействию обходу санкций. Рабочая группа будет сосредоточена на связанных сетях, включая стабильную монету A7A5, объем торгов которой ранее превышал 100 миллиардов долларов.

Министерство финансов США ввело финансовые санкции против 8 канадских компаний по предоставлению валютных услуг, заявив, что эти компании ведут бизнес с санкционированными иранскими структурами. В заявлении министерства говорится, что указанные компании способствуют обмену иранских риалов и других валют и цифровых активов, что позволяет им проводить международные сделки. Соответствующие санкции изолируют эти компании от долларовой финансовой системы.Министерство финансов США заявило, что эти предприятия обслуживают санкционированные иранские биржи цифровых активов, а также обрабатывают транзакции с адресами цифровых активов, связанными с Корпусом стражей исламской революции Ирана. Министр финансов Скотт Бессент заявил, что Канада не может стать укрытием для незаконных финансовых операторов, предоставляющих услуги по обходу санкций для иранского режима и его агентов, и министерство будет отслеживать и разрывать финансовые каналы иранского режима по всему миру. Эта операция проводилась в координации с канадским финансовым разведывательным агентством FINTRAC, некоторые из санкционированных субъектов пытались избежать расследования, изменяя названия и адреса.В тот же день программа "Награды за правосудие" США предложила вознаграждение до 20 миллионов долларов и возможные варианты переселения за информацию о ядерной программе Ирана, включая его объекты, оборудование и персонал. В заявлении говорится, что Иран не соблюдает надзор Международного агентства по атомной энергии, что приводит к утрате "знания о непрерывности" производства компонентов, таких как обогащенный уран и центрифуги.

Президент Трамп сталкивается с разногласиями в команде советников и среди иностранных союзников, основное внимание уделяется тому, следует ли США прекратить войну в Ираке или возобновить масштабные военные действия. Вице-президент Вэнс и специальный посланник Витков поддерживают дипломатическое решение, в то время как министр обороны Хегсейтис и командующий Центральным командованием адмирал Брэд Купер поддерживают военные действия. Государственный секретарь Рубио и министр финансов Бесент выступают за ужесточение санкций. Официальные лица Катара начали новый раунд посредничества, пытаясь остановить военные действия и вновь открыть Ормузский пролив.

Согласно объявлению Министерства финансов США, в рамках "Экономической изгнания" FinCEN выдал указ для криптобиржи MEXC Global на основании статьи 9714(a) Закона о борьбе с отмыванием денег в России, запрещая финансовым учреждениям США проводить любые денежные переводы с ней, тем самым прерывая её доступ к финансовой системе США. Указ вступает в силу через 30 дней после публикации в Федеральном реестре.Министерство финансов заявило, что в период с мая 2021 года по май 2026 года MEXC Global способствовала проведению как минимум 16 миллиардов долларов США транзакций, связанных с обходом санкций против Ирана, Северной Кореи и России, включая транзакции на сумму около 22 миллионов долларов США, связанные с Центральным банком Ирана и Корпусом стражей исламской революции, а также транзакции на сумму почти 1,5 миллиарда долларов США, связанные с обходом российских санкций.

Мировые цены на нефть отступили от ранее достигнутых уровней, так как рынок оценивает сообщения о продвижении США в переговорах на Ближнем Востоке. Эмир Катара обсудил с Трампом дипломатические усилия по снижению региональной напряженности. Иран требует от США снять морскую блокаду, ослабить санкции и разморозить активы, прежде чем снова открыть Ормузский пролив. Тегеран рассматривает предложения по посредничеству в ядерной программе, что показывает, что дипломатические усилия Катара могут принести плоды.

Министерство финансов США опубликовало объявление о том, что оно введет новый раунд санкций против 4 лиц и 41 сущности, связанных с транснациональной преступной организацией Группы Тайцзы. Под санкции попали такие лица, как Цю Юн, Чжао Мэнъяо, Хэ Юцзин и Пань Вэйчжи. Цю Юн обвиняется в том, что представляет Группу Тайцзы и контролирует несколько компаний на Британских Виргинских островах и в Гонконге; Чжао Мэнъяо является личным помощником Цю Юна; Хэ Юцзин — жена ранее санкционированного высокопоставленного сотрудника Группы Тайцзы Чэнь Бочжэ, который ранее передал свою роскошную квартиру в Токио на имя Хэ Юцзин; Пань Вэйчжи контролирует 11 компаний в Камбодже.Министерство финансов США заявило, что эти санкции направлены на борьбу с тем, что Группа Тайцзы скрывает активы и избегает предыдущих санкций через офшорные компании, схемы доверительного управления и связанные предприятия. Кроме того, США также наложили санкции на гражданина Малайзии Чуи Кок Ва, который подозревается в организации мошенничества с цифровыми активами в Мадагаскаре, его мошенническая сеть обвиняется в том, что обманула американских жертв на более чем 400 тысяч долларов.

Согласно документам Федерального окружного суда Северного округа Калифорнии, Сунь Юйчэнь и два совместных истца подали заявку на наложение санкций на World Liberty Financial и их адвокатов, требуя выплатить около 264 тысяч долларов США в виде гонораров и расходов на адвокатов. Истцы обвиняют World Liberty в предоставлении ложной информации о своем гражданстве в ходе судебного разбирательства.Истцы утверждают, что World Liberty изначально раскрыла только гражданство штата Флорида, а через три месяца добавила, что в цепочке собственности есть 22 участника, и их гражданство также включает Объединенные Арабские Эмираты и другие места. Адвокаты World Liberty затем заявили, что поскольку обе стороны в судебном разбирательстве имеют иностранные интересы, федеральный суд не имеет юрисдикции.Запрашиваемая сумма включает гонорары и расходы адвокатов истцов, которые выступают против обязательного арбитража. Истцы в документе заявили, что им придется повторно подать иск в суд Калифорнии; слушание по заявлению о санкциях назначено на 10 декабря.

Сунь Юйчэнь на платформе X заявил, что его адвокат подал заявление о санкциях против World Liberty Financial (WLFI), поскольку компания раскрыла гражданство акционеров из Объединенных Арабских Эмиратов только через несколько месяцев после подачи иска.Сунь Юйчэнь сообщил, что в ноябре 2024 года подписал соглашение о покупке токенов на сумму 30 миллионов долларов США WLFI, после чего общая инвестиция увеличилась до 45 миллионов долларов США, и в апреле этого года подал иск против WLFI, обвиняя компанию в мошенничестве, которое привело к инвестициям и незаконной заморозке его токенов. Согласно соглашению о покупке токенов, дело может быть подано в федеральный или государственный суд Калифорнии, и он выбрал федеральный суд.Сунь Юйчэнь отметил, что в документах раскрытия, представленных WLFI в начале дела, был указан только один субъект WLFI, зарегистрированный во Флориде, после чего была подана просьба о принудительном арбитраже; на слушании в августе суд намекнул на то, что не признает требования об арбитраже и постановил, что часть требований останется на открытом судебном разбирательстве, и менее чем через неделю WLFI внезапно "исправила" документы раскрытия, увеличив количество участников в цепочке собственности с 1 до 22 и заявив о наличии гражданства Флориды, Делавэра, Пуэрто-Рико и Объединенных Арабских Эмиратов, тем самым утверждая, что федеральный суд не имеет юрисдикции, поскольку обе стороны имеют иностранных участников.Сунь Юйчэнь подчеркнул, что WLFI утверждает, что "это не офшорная организация", а "компания, уплачивающая налоги в США", и "при продаже токенов позиционирует себя как американская компания, а когда нужно избавиться от федерального суда США, вдруг обнаруживает свое гражданство ОАЭ". Он заявил, что после решения о санкциях в федеральном суде будет повторно подан иск в государственный суд Калифорнии.

Криптовалютная биржа KuCoin объявила, что немедленно приостанавливает все продукты и услуги для пользователей из России и Беларуси по причине соблюдения законодательства и регуляторных норм. KuCoin заявила, что предоставит пострадавшим пользователям "упорядоченный процесс выхода", чтобы они могли вывести свои активы. Биржа в посте на X в четверг отметила, что соблюдение норм является основой её работы и направляет её в том, где и как предоставлять услуги.KuCoin имеет штаб-квартиру на Сейшельских островах. Этот шаг происходит на фоне того, что несколько криптовалютных компаний сотрудничают с США и Европой в отношении международных санкций против России и Беларуси, связанные с войной в Украине.Кроме того, согласно объявлению Центрального банка России в четверг, он одобрил Ассоциацию участников рынка ценных бумаг (NAUFOR) в качестве саморегулируемой организации для криптобирж и депозитариев. В реестре Центрального банка в настоящее время содержится 23 криптобиржи и 8 цифровых депозитариев, зарегистрированные лица должны присоединиться к саморегулируемой организации в течение 90 дней.

Министерство финансов США, подведомственное Управление по контролю за иностранными активами (OFAC), объявило о санкциях в отношении 10 физических лиц и 1 юридического лица. Эти объекты связаны с мошенничеством северокорейских IT-работников против американских компаний, доходы от которого используются для программ по разработке оружия массового уничтожения и баллистических ракет в Северной Корее.Среди санкционированных — гражданин России Илья Бойков, который с 2024 года обменял около 3,5 миллиона долларов в криптовалюте для северокорейской компании Alis. Гражданин России Витольд Обертас с января 2025 года завершил обмен почти 2 миллионов долларов в криптовалюте для северокорейских чиновников.Также под санкции попала контролируемая Северной Кореей организация, расположенная в России, FFTDC и 6 ее IT-работников, которые с 2025 года заработали более 750 тысяч долларов. Австралия и Европейский Союз также в этом месяце предприняли аналогичные санкционные меры.

Согласно сообщениям израильских СМИ i24, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху стремится разработать решение на основе блокчейна для противодействия финансовым санкциям, с которыми Израиль может столкнуться в будущем. В настоящее время конкретные детали и планы реализации данного решения еще не раскрыты.

Генеральный директор Tether Паоло Ардоино опубликовал пост на платформе X, в котором заявил, что "анализ" санкционного отчета Tether сенатором США Ричардом Блументалом упускает один момент: с 2023 года Tether в среднем замораживает соответствующие адреса на 4 недели раньше, чем это официально подтверждается Министерством финансов США (OFAC) и Национальным управлением по борьбе с финансированием терроризма Израиля (NBCTF), и в 99% случаев заморозка завершена до того, как Chainalysis пометит соответствующие адреса.Он отметил, что действия Tether привели к снижению объема сделок со стабильными монетами, связанными с Ираном, на 94%. Ранее Блументал 28 сентября опубликовал отчет постоянного подкомитета Сената США, в котором говорится, что из 846 санкционированных кошельков, связанных с Ираном и его агентами, 84% почти исключительно используют USDT для сделок, и он направил письмо в Министерство финансов и Министерство юстиции США с просьбой провести расследование в отношении Tether.

Согласно отчету издания «Цайсин», расследование активов, связанных с международным интернет-мошенничеством и отмыванием денег, в отношении группы «Принц Камбоджи» продолжается в Великобритании. После того как несколько роскошных домов в Лондоне, принадлежащих основателю группы Чэнь Чжи и так называемому «второму лицу» Ху Сяовэю, были заморожены, роскошная квартира в Лондоне и дорогие часы, принадлежащие финансовому директору группы Ли Тяньмину, также были заморожены британскими властями.В октябре 2025 года Министерство финансов США объявило о санкциях против группы «Принц Камбоджи» и связанных с ней лиц, включив Ли Тяня в список близких соратников Чэнь Чжи, указав, что он фактически исполняет обязанности финансового директора группы «Принц Камбоджи» по управлению незаконными денежными потоками и крупными поставками наличных.

Согласно отчету WSJ, ранее не опубликованный внутренний отчет о расследовании Binance показывает, что иранский финансист Бабак Занджани через аффилированные компании, фиктивные компании и несколько торговых счетов использовал Binance для перевода средств, создавая каналы финансирования для Корпуса стражей исламской революции (IRGC), чтобы избежать западных санкций. Связанная сеть включает 21 личный и корпоративный торговый счет с общим объемом торгов около 850 миллионов долларов, из которых как минимум 67 миллионов долларов были переведены из двух счетов в кошельки, связанные с IRGC.Отчет показывает, что таджикский бизнесмен Сухроб Оймахмадов, который был классифицирован Binance как "клиент с высокой ценностью", получил через свой счет более 10 миллионов долларов, источники которых включают цифровые кошельки, которые позже были признаны Министерством обороны Израиля принадлежащими IRGC. Счет криптоплатформы Zedcex, связанной с Занджани, имеет общий объем торгов почти 830 миллионов долларов, из которых около 56 миллионов долларов были выведены в соответствующие кошельки. Связанная сеть также включает турецкую платежную компанию ZedPay и криптовалюту USDZ, используемую для торговли.Binance заявила, что идентифицировала соответствующую деятельность и приняла меры, все счета, связанные с нарушениями санкций, были ограничены в торговле и постепенно закрыты. Компания также подчеркнула, что общий объем торгов по счетам не равен фактическим средствам, поступившим в IRGC, и признала, что в прошлом были проблемы с процессами внутреннего одобрения и исполнения. Министерство финансов США ранее уже ввело санкции против Занджани и связанных с ним компаний и лиц.

8 октября Великобритания внесла Xeltox Enterprises, Processing KG, TokenSpot, Tsunami Payments в санкционный список, идентификаторы RUS3755, RUS3756, RUS3758, RUS3763. В эту партию вошло 38 новых назначений, включая три криптобиржи и две платежные платформы. Правительство заявило, что две из этих компаний обрабатывали транзакции, связанные с сетью A7, поддерживаемой Кремлем, которая утверждает, что в прошлом году перевела более 90 миллиардов долларов; в объявлении не указаны конкретные компании, эта цифра является пересказом заявления A7.Меры выходят за рамки заморозки активов, компании в списке также сталкиваются с ограничениями на услуги банков-агентов, обработки платежей и интернет-сервисов в Великобритании. Государственный министр заявил, что есть обоснованные основания полагать, что Xeltox получает выгоду от работы в сфере финансовых услуг России или поддерживает ее, и связана с деятельностью, имеющей отношение к Cryptomus и Heleket. Cryptomus, Heleket, Certa Payments Ltd указаны как основные варианты названия Xeltox. TokenSpot является закрытым акционерным обществом из Бишкека, Кыргызстан, есть обоснованные основания полагать, что оно поддерживает российское правительство или получает выгоду от работы в сфере финансовых услуг России.Processing KG является открытым акционерным обществом из Бишкека, веб-сайты processing-kg.com и vexpay.net, записи указывают, что материнская компания принадлежит Министерству финансов Кыргызстана и занимается бизнесом, имеющим экономическое значение для российского правительства;

Согласно отчету Bloomberg, Министерство юстиции США проводит проверку того, нарушила ли компания Binance Holdings Ltd. условия соглашения, достигнутого с правительством США в 2023 году, а также расследует, могут ли действия на платформе быть связаны с нарушениями санкций против Ирана.Руководитель уголовного отдела Министерства юстиции США Тайсен Дува заявил на этой неделе в интервью, что чиновники проверяют соблюдение Binance условий соглашения 2023 года. Он отказался обсуждать детали и не сообщил, нарушила ли Binance это соглашение. Согласно этому соглашению, Binance согласилась выплатить штраф в размере 4,3 миллиарда долларов, признала нарушение банковских правил и согласилась на усиленный контроль соблюдения норм.

Блокада портов Ирана США снизила экспорт нефти Ирана до крайне низкого уровня, что приводит к потере десятков миллиардов долларов дохода для Тегерана каждый месяц.Несмотря на то, что экономическое давление еще не заставило Иран пойти на уступки в переговорах, администрация Трампа считает, что время на стороне США, и блокирующие меры усиливают эффект санкций.