irgc

Согласно отчету WSJ, ранее не опубликованный внутренний отчет о расследовании Binance показывает, что иранский финансист Бабак Занджани через аффилированные компании, фиктивные компании и несколько торговых счетов использовал Binance для перевода средств, создавая каналы финансирования для Корпуса стражей исламской революции (IRGC), чтобы избежать западных санкций. Связанная сеть включает 21 личный и корпоративный торговый счет с общим объемом торгов около 850 миллионов долларов, из которых как минимум 67 миллионов долларов были переведены из двух счетов в кошельки, связанные с IRGC.Отчет показывает, что таджикский бизнесмен Сухроб Оймахмадов, который был классифицирован Binance как "клиент с высокой ценностью", получил через свой счет более 10 миллионов долларов, источники которых включают цифровые кошельки, которые позже были признаны Министерством обороны Израиля принадлежащими IRGC. Счет криптоплатформы Zedcex, связанной с Занджани, имеет общий объем торгов почти 830 миллионов долларов, из которых около 56 миллионов долларов были выведены в соответствующие кошельки. Связанная сеть также включает турецкую платежную компанию ZedPay и криптовалюту USDZ, используемую для торговли.Binance заявила, что идентифицировала соответствующую деятельность и приняла меры, все счета, связанные с нарушениями санкций, были ограничены в торговле и постепенно закрыты. Компания также подчеркнула, что общий объем торгов по счетам не равен фактическим средствам, поступившим в IRGC, и признала, что в прошлом были проблемы с процессами внутреннего одобрения и исполнения. Министерство финансов США ранее уже ввело санкции против Занджани и связанных с ним компаний и лиц.

Министерство финансов США (OFAC) объявило о санкциях против криптобиржи BitBank в Тегеране, заявив, что эта платформа перевела сотни миллионов долларов в биткойнах Исламскому революционному гвардейскому корпусу (IRGC) Ирана. OFAC утверждает, что BitBank контролируется иранским финансистом Бабаком Занджани, который был идентифицирован в январе этого года и использовал эту платформу для завершения переводов с июня по июль. Это обвинение было сделано на основании административного указа № 13902.Санкции также затрагивают разработчика программного обеспечения BitBank, компанию Pishtaz Simorgh, и троих руководителей ее материнской компании Dot One. Министр финансов США Джанет Йеллен заявила, что использование криптовалюты для финансирования режима Ирана не выходит за пределы юрисдикции OFAC. OFAC также сообщила, что Тегеран передавал средства через BitBank от организации Hormuz Safe, которая с июня начала продавать безопасность прохода через Ормузский пролив; эта организация была санкционирована в июле. OFAC не раскрыла адреса соответствующих кошельков.

Министерство финансов США наложило санкции на иранскую криптобиржу BitBank, обвиняя ее в помощи в переводе нескольких сотен миллионов долларов в биткойнах в Корпус стражей исламской революции (IRGC).Эта акция также затронула разработчиков биржи и троих сообщников иранского финансиста Бабака Занджани.

According to Cointelegraph, Nominis analysis indicates that some of the "Iran-related" crypto wallets recently seized and frozen by the U.S. OFAC may not exhibit on-chain behavior characteristics consistent with the past operational patterns of the Islamic Revolutionary Guard Corps (IRGC), suggesting the involvement of other state-level actors.Previously, the U.S. Treasury stated that over $340 million, totaling nearly $500 million in Iran-related crypto assets, had been frozen in the "Operation Economic Fury." Nominis CEO Snir Levi noted that historically, IRGC-related wallets typically spread funds across multiple addresses, maintain low balances in single wallets, avoid long-term holdings, and employ complex operations to reduce the risk of being frozen; however, the wallets that were seized this time show significant differences in their funding structure and behavior patterns.He believes this raises a critical question: how much of the frozen $340 million in assets is directly controlled by the IRGC, and how much involves broader infrastructures that may even overlap with financial networks of other countries.Levi also pointed out that organizations, including the IRGC and potential state-level actors from China, are continuously upgrading their use of blockchain infrastructure, and traditional static risk control labels are no longer sufficient; behavioral analysis and address clustering are becoming increasingly critical.