Министерство финансов США наложило санкции на 4 физических лица и 41 юридическое лицо, связанные с группой Тайцзы

Министерство финансов США опубликовало объявление о том, что оно введет новый раунд санкций против 4 лиц и 41 сущности, связанных с транснациональной преступной организацией Группы Тайцзы. Под санкции попали такие лица, как Цю Юн, Чжао Мэнъяо, Хэ Юцзин и Пань Вэйчжи. Цю Юн обвиняется в том, что представляет Группу Тайцзы и контролирует несколько компаний на Британских Виргинских островах и в Гонконге; Чжао Мэнъяо является личным помощником Цю Юна; Хэ Юцзин — жена ранее санкционированного высокопоставленного сотрудника Группы Тайцзы Чэнь Бочжэ, который ранее передал свою роскошную квартиру в Токио на имя Хэ Юцзин; Пань Вэйчжи контролирует 11 компаний в Камбодже.

Министерство финансов США заявило, что эти санкции направлены на борьбу с тем, что Группа Тайцзы скрывает активы и избегает предыдущих санкций через офшорные компании, схемы доверительного управления и связанные предприятия. Кроме того, США также наложили санкции на гражданина Малайзии Чуи Кок Ва, который подозревается в организации мошенничества с цифровыми активами в Мадагаскаре, его мошенническая сеть обвиняется в том, что обманула американских жертв на более чем 400 тысяч долларов.