Таиланд расширяет расследование по делу о криптовалютных отмывании денег, сумма вовлеченных средств превышает 300 миллионов долларов

Согласно сообщениям ChainCatcher и Decrypt, Специальное управление расследований Таиланда (DSI) расширило расследование сети "серого китайского капитала". Эта сеть подозревается в использовании незаконного майнинга криптовалют для отмывания доходов от телефонного мошенничества и онлайн-азартных игр, годовая сумма вовлеченных средств превышает 30 миллиардов тайских бат (около 300 миллионов долларов США). В настоящее время власти конфисковали 6,390 майнинговых машин, убытки от незаконного воровства электроэнергии составили 953 миллиона тайских бат (около 29 миллионов долларов США), и были выданы ордера на арест 4 китайских финансистов и 4 граждан Мьянмы.

Секретная служба США конфисковала криптоактивы на сумму более 17.8 миллиона долларов, связанных с ключевым подозреваемым Ван Ичэнем, который обвиняется в причастности к мошенническим схемам "убийства свиней". Кроме того, расследование затрагивает нескольких чиновников тайских энергетических компаний и правоохранительных органов, дело передано в Национальную комиссию по борьбе с коррупцией.