Таиланд

Финансовое агентство 4 сентября сообщило, что правительство Таиланда приказало приостановить строительство 49 проектов центров обработки данных в ожидании новых нормативных актов для этой отрасли. Генеральный секретарь Национального совета по экономическому и социальному развитию Таиланда Дануча Пичаянан в пятницу на пресс-конференции заявил, что приостановка необходима, поскольку правительство разрабатывает новые правила и нормы регулирования для существующих центров обработки данных и тех, которые вскоре начнут свою работу.Комитет по регулированию центров обработки данных Таиланда, возглавляемый министром финансов, провел свое первое заседание в пятницу. Дануча отметил, что комитет ожидает публикации новых правил для компаний, работающих в сфере центров обработки данных, в течение месяца.

Комиссия по ценным бумагам Таиланда (SEC) официально утвердила правила путешествий для криптоактивов, требуя от операторов цифровых активов проверять право собственности или контроль над кошельком, когда клиенты отправляют или получают криптоактивы на самоуправляемые кошельки, и сохранять информацию о каждой транзакции не менее пяти лет для последующего регуляторного контроля. Генеральный секретарь SEC Таиланда Порнанонг Будсаратагуун заявил, что эти правила направлены на снижение рисков использования операторов цифровых активов для отмывания денег и финансирования терроризма.Новые правила были окончательно утверждены после двух раундов общественных консультаций в этом году, первый раунд был представлен в марте с принципиальным проектом, а в июне был опубликован проект уведомления. SEC Таиланда сообщила, что большинство заинтересованных сторон выразили поддержку. В момент внедрения правил путешествий Таиланд рассматривает возможность расширения доступа к регулируемым крипто-продуктам. В понедельник SEC Таиланда предложила разрешить посредникам предоставлять розничным инвесторам доступ к определенным крипто-деривативам, торгуемым на регулируемых зарубежных биржах.Несколько дней назад регулятор также продвинул проект правил для биржевых фондов (ETF) на основе спотового биткойна и эфириума, одновременно запрашивая мнения о требованиях к иностранным цифровым активам, используемым фондами для инвестирования в криптоактивы. Эти действия Таиланда соответствуют глобальным регуляторным тенденциям, согласно оценкам Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF), к 2026 году 83% опрошенных юрисдикций примут законодательство о правилах путешествий.

Сообщение ChainCatcher, Комиссия по ценным бумагам Таиланда (SEC) предложила разрешить посредникам предоставлять розничным инвесторам доступ к некоторым цифровым активам производным, торгуемым за границей. Согласно предложению, соответствующие продукты должны быть похожи на криптовалютные производные, торгуемые на местном рынке Таиланда, включая такие аспекты, как базовый актив, срок, кредитное плечо и способ расчета. В то же время эти продукты должны торговаться на биржах, которые используют центральный контрагент для клиринга и находятся под контролем регулирующих органов, принадлежащих к определенным международным регуляторам или биржевым организациям.Криптовалютные производные, не соответствующие вышеуказанным условиям, будут доступны только институциональным инвесторам. SEC Таиланда заявила, что институциональные инвесторы имеют больше возможностей для оценки и управления сложными и высокорисковыми продуктами. Текущие правила позволяют посредникам предоставлять соответствующие инвестиционные услуги розничным и высокообеспеченным клиентам только в том случае, если зарубежные производные похожи на местные торговые продукты, в то время как зарубежные криптовалютные производные имеют различные структуры и уровни риска, что требует разработки целевых правил.Данная консультация является последним шагом Таиланда по включению крипто-связанных продуктов в регулируемый рынок капитала. SEC Таиланда уже 5 марта опубликовала уведомление, официально определив криптовалюту и цифровые токены как разрешенные производные активы, и сейчас ведет обсуждения с Таиландской фьючерсной биржей о потенциальных спецификациях контрактов. Консультации будут продолжаться до 30 сентября, SEC Таиланда еще не объявила дату вступления в силу предложенных изменений.

Сообщение ChainCatcher, согласно отчету Cointelegraph, Комиссия по ценным бумагам Таиланда (SEC) продвинула свой местный регулирующий каркас для спотовых ETF на биткойн и эфириум от принципиального предложения к стадии проекта правил и открыла общественное обсуждение по этому вопросу. Регулятор в понедельник выпустил два консультационных документа, один из которых содержит проект правил для тайских крипто ETF, а другой предлагает принципы квалификации для иностранных учреждений по хранению цифровых активов.На начальном этапе управляющие активами могут создать пассивные ETF, отслеживающие биткойн или эфириум, которые являются единственными квалифицированными криптоактивами. Согласно предлагаемым правилам, ETF на биткойн и эфириум будут торговаться только на Тайской фондовой бирже (SET), каждый ETF будет отслеживать один криптоактив и должен поддерживать не менее 80% чистых активов в этом активе в течение каждого отчетного года. Паевые инвестиционные фонды и частные инвестиционные фонды также могут инвестировать в тайские крипто ETF, а также в иностранные крипто ETF, в которые им разрешено инвестировать, но должны соблюдать существующие инвестиционные лимиты. Однако на начальном этапе регулятор не разрешает альтернативные продукты, связанные с иностранными крипто ETF, включая депозитарные расписки, отслеживающие их.Что касается хранения, пересмотренный план на начальном этапе по-прежнему предполагает, что основными поставщиками услуг будут местные учреждения по хранению цифровых активов, SEC Таиланда может при необходимости разрешить использование квалифицированных иностранных учреждений по хранению цифровых активов. Иностранные хранилища должны находиться под надзором регулирующих органов с юридической властью и соответствовать стандартам надзора и защиты активов инвесторов, которые SEC Таиланда считает достаточными. Срок подачи общественных комментариев по двум консультационным документам истекает 20 сентября.

Сообщение ChainCatcher, Chainalysis опубликовала на платформе X, что хакерская атака на Coldcard особенно разрушительна для канадских держателей Bitcoin. Наш анализ атакующих и жертв показал, что канадские держатели BTC понесли 25% поддающихся атрибуции убытков.Согласно оценкам Galaxy Research, убытки составили до 110 миллионов долларов, мы проанализировали географическое распределение этой продолжающейся хакерской атаки. Пользователи в Австралии, США и Таиланде также понесли значительные убытки.

Сообщение ChainCatcher, Иммиграционная служба Таиланда недавно выпустила предупреждение, указывая на то, что активная торговля буддийскими амулетами через границу используется серыми капиталами в качестве канала для отмывания денег.От интернет-гемблинга, телефонного мошенничества до контрабанды наркотиков, некоторые незаконные доходы маскируются под легальные коммерческие доходы через продажу буддийских амулетов, поддельные аукционы, аренду храмов и пиринговые переводы криптовалюты.

Сообщение ChainCatcher, Комиссия по ценным бумагам Таиланда (SEC) подала уголовный иск против криптобиржи Bitkub Online и двух бывших директоров Саколкорна Сакави и Тависапа Равана, обвиняя их в подаче ложных финансовых отчетов в период с мая по октябрь 2021 года. Дело передано в Управление по борьбе с экономическими преступлениями Таиланда (ECD) для расследования, прокуратура решит, будет ли официальное обвинение.SEC заявила, что Bitkub в мае 2021 года подвергся кибератаке, в результате которой было украдено 16 видов цифровых активов, и убытки составили более 50 миллионов долларов. Регуляторное расследование показало, что Bitkub не отразил соответствующие убытки в ежедневном отчете о чистом капитале Form DA 1 за период с 10 мая по 30 октября 2021 года. SEC утверждает, что соответствующие руководители подозреваются в внесении ложных записей в официальные документы компании, что заставило регуляторов считать, что активы клиентов целы и компания не понесла финансовых потерь. Bitkub затем в конце октября 2021 года завершил приобретение альтернативных активов, но SEC считает, что отчеты за этот период содержали ложные заявления.Bitkub в заявлении от 23 июля сообщил, что активы существующих клиентов безопасны, а счета полны. Bitkub заявил, что его соучредители приобрели альтернативные активы на ту же сумму и в том же количестве, чтобы покрыть убытки, и сообщили, что 10 мая 2021 года они сообщили о данном инциденте киберворовства в правоохранительные органы.

Сообщение ChainCatcher, согласно отчету Cointelegraph, Комиссия по ценным бумагам Таиланда (SEC) подала уголовный иск против цифровой биржи активов Bitkub Online и двух бывших директоров Саколкорна Сакави и Тависапа Равана, обвиняя их в подаче ложных отчетов, связанных с кибератакой 2021 года.SEC заявила, что в результате кибератаки в мае 2021 года было украдено 16 видов цифровых активов на сумму около 1,7 миллиарда тайских бат, что составляет примерно 50 миллионов долларов США. Регулятор отметил, что Bitkub впоследствии восстановила украденные активы до 31 октября 2021 года, однако ежедневные отчеты о чистом оборотном капитале, представленные с 10 мая по 30 октября 2021 года, не отражали точное снижение активов.Bitkub заявила на платформе X, что дело возникло из-за решений по раскрытию информации после кибератаки в мае 2021 года и не является мошенничеством. Биржа утверждает, что задержка в раскрытии информации о повреждении кошелька была вызвана желанием избежать паники, а соучредитель впоследствии приобрел эквивалентные цифровые активы для покрытия украденных средств, в результате чего ни компания, ни клиенты не понесли финансовых убытков. Bitkub была основана в 2018 году и является одной из крупных криптобирж Таиланда. Материнская компания Bitkub рассматривает возможность потенциального первичного публичного размещения акций, включая возможность выхода на биржу в Гонконге.

ChainCatcher Новости, согласно сообщениям местных СМИ Таиланда, Таиланд потребует от физических лиц подтверждения источника средств при внесении наличных свыше 5 миллионов тайских бат (примерно 150 тысяч долларов США). Эта мера расширяет ответственность коммерческих банков за соблюдение норм в области наличных операций, обмена крупной валюты, торговли драгоценными металлами и подозрительных операций с стабильными монетами, что напрямую предотвращает содействие системной коррупции или теневой экономике со стороны регулируемых субъектов.Кроме того, Центральный банк Таиланда совместно с Комиссией по ценным бумагам и биржам (SEC) проводит аудиторскую работу, сосредоточив внимание на Tether (USDT), чтобы выявить и остановить незаконные потоки средств. Эта операция также включает усиление контроля за торговлей драгоценными металлами, требуя от банков сообщать о подозрительных схемах, таких как быстрые цифровые покупки и вывод наличных в тот же день, чтобы бороться с отмыванием денег.

Сообщение ChainCatcher, согласно отчету газеты «Бангкок Пост», Центральный банк Таиланда продвигает план стабильной валюты, поддерживаемой тайским батом в соотношении 1:1, и ожидает, что в конце этого года начнет общественные консультации по соответствующему предложению.

Сообщение ChainCatcher, согласно отчету Jinshi, глава центрального банка Таиланда заявил, что позволит банкам в этом году выпустить стабильную монету на тайский бат.

Сообщение ChainCatcher, согласно отчету газеты «Новые Тайфу», Таиланд выдал ордер на арест китайского бизнесмена Ван Ичена, подозреваемого в участии в транснациональной сети, которая использует незаконный майнинг криптовалют для отмывания доходов от мошенничества и интернет-гемблинга. Специальное управление расследований Таиланда сообщило, что Ван Ичен был обвинен в краже и нарушении Закона о компьютерных преступлениях в ноябре 2025 года, и в настоящее время, по всей видимости, скрывается за границей. Тайская сторона сотрудничает с международными правоохранительными органами для отслеживания его местонахождения.

Согласно сообщениям ChainCatcher и Decrypt, Специальное управление расследований Таиланда (DSI) расширило расследование сети "серого китайского капитала". Эта сеть подозревается в использовании незаконного майнинга криптовалют для отмывания доходов от телефонного мошенничества и онлайн-азартных игр, годовая сумма вовлеченных средств превышает 30 миллиардов тайских бат (около 300 миллионов долларов США). В настоящее время власти конфисковали 6,390 майнинговых машин, убытки от незаконного воровства электроэнергии составили 953 миллиона тайских бат (около 29 миллионов долларов США), и были выданы ордера на арест 4 китайских финансистов и 4 граждан Мьянмы.Секретная служба США конфисковала криптоактивы на сумму более 17.8 миллиона долларов, связанных с ключевым подозреваемым Ван Ичэнем, который обвиняется в причастности к мошенническим схемам "убийства свиней". Кроме того, расследование затрагивает нескольких чиновников тайских энергетических компаний и правоохранительных органов, дело передано в Национальную комиссию по борьбе с коррупцией.

Сообщение ChainCatcher, Министерство внутренних дел Таиланда совместно с провинциальными электросетями, полицией и местными административными чиновниками в эту субботу провело совместную операцию по правоприменению в пяти провинциях: Убонратчатхани, Ясотхон, Аначак, Ли и Махасаракхам на северо-востоке страны, проверив 14 мест. В ходе операции было изъято 315 единиц оборудования для майнинга криптовалют, следователи обнаружили, что подозреваемые обеспечивали питание для майнинговых установок, подделывая электросчетчики и незаконно подключаясь к электросетям. Общие убытки оцениваются в 40,38 миллиона батов (примерно 1,227 миллиона долларов США), включая штрафы за нарушения в размере 5,38 миллиона батов и около 35 миллионов батов за неоплаченные счета за электроэнергию. В настоящее время все соответствующие доказательства собраны, и власти уже подали иск против подозреваемых.

Сообщение ChainCatcher, по данным Thaiger, полиция Таиланда арестовала 8 подозреваемых в Бангкоке, эта группа подозревается в том, что они украли 196,000 тайских бат у 35-летнего китайского мужчины в процессе обмена криптовалюты.Сообщается, что жертва по онлайн-договоренности отправилась в кафе на автозаправочной станции в районе Бангкока Бонгкун для обмена тайских бат на криптовалюту, после получения наличных подозреваемые скрылись на мотоциклах. Всего в деле участвуют 9 человек, которые покинули место происшествия на 6 мотоциклах, в настоящее время один подозреваемый все еще в бегах. Полиция изъяла транспортные средства, предметы одежды и 81,000 тайских бат наличными, 8 арестованных обвиняются в ограблении, содействии побегу и совместном преступлении, дело передано в местный полицейский участок для дальнейшего расследования.

Согласно сообщениям ChainCatcher, по данным газеты «Бангкок Пост», полиция Таиланда провела рейд на мошенническую базу в районе Сарапхи провинции Чиангмай, арестовав 10 граждан Китая и изъяв 67 мобильных телефонов, 7 iPad и 13 ноутбуков.