Таиланд ввел правила крипто-путешествий, требующие подтверждения права собственности на самоуправляемые кошельки

Комиссия по ценным бумагам Таиланда (SEC) официально утвердила правила путешествий для криптоактивов, требуя от операторов цифровых активов проверять право собственности или контроль над кошельком, когда клиенты отправляют или получают криптоактивы на самоуправляемые кошельки, и сохранять информацию о каждой транзакции не менее пяти лет для последующего регуляторного контроля. Генеральный секретарь SEC Таиланда Порнанонг Будсаратагуун заявил, что эти правила направлены на снижение рисков использования операторов цифровых активов для отмывания денег и финансирования терроризма.

Новые правила были окончательно утверждены после двух раундов общественных консультаций в этом году, первый раунд был представлен в марте с принципиальным проектом, а в июне был опубликован проект уведомления. SEC Таиланда сообщила, что большинство заинтересованных сторон выразили поддержку. В момент внедрения правил путешествий Таиланд рассматривает возможность расширения доступа к регулируемым крипто-продуктам. В понедельник SEC Таиланда предложила разрешить посредникам предоставлять розничным инвесторам доступ к определенным крипто-деривативам, торгуемым на регулируемых зарубежных биржах.

Несколько дней назад регулятор также продвинул проект правил для биржевых фондов (ETF) на основе спотового биткойна и эфириума, одновременно запрашивая мнения о требованиях к иностранным цифровым активам, используемым фондами для инвестирования в криптоактивы. Эти действия Таиланда соответствуют глобальным регуляторным тенденциям, согласно оценкам Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF), к 2026 году 83% опрошенных юрисдикций примут законодательство о правилах путешествий.