Прокуратура Турции предъявила обвинение группе преступников, замешанной в отмывании 850 миллионов долларов в криптовалюте

ChainCatcher сообщения, согласно Hürriyet Daily News, турецкая прокуратура предъявила обвинения в отношении гигантской схемы отмывания денег, связанной с "Гранд-базаром", сумма которой составляет почти 40 миллиардов турецких лир (примерно 8,5 миллиона долларов). В обвинительном заключении указаны 504 подозреваемых, которые обвиняются в использовании подставных компаний, банковских счетов, обменных пунктов, POS-терминалов и криптовалютных сделок для сокрытия незаконных доходов. Подозреваемые также обвиняются в обмене похищенных средств на криптовалюту и их переводе за границу, а также в том, что они обманом вовлекали жертв в мошеннические инвестиционные схемы, обещая высокую доходность. Прокурор требует для предполагаемого главаря Türker Ak максимального наказания в 34,5 года лишения свободы, а для предполагаемого менеджера сети Murat Dönmezoğlu — максимального наказания в 31 год лишения свободы.