Турция

Генеральный директор Bybit Бен Чжоу в интервью турецким СМИ Fintechtime заявил, что, оглядываясь на инцидент с атакой на Bybit в 2025 году, одной из проблем было использование сторонних поставщиков услуг и чрезмерная концентрация активов в связанных системах этих третьих сторон.Чжоу отметил, что с тех пор Bybit полностью пересмотрел свою политику безопасности, перейдя на модель нулевого доверия, а также распределив кошельки по различным архитектурам и усилив изоляцию местного и глобального бизнеса, чтобы снизить риск воздействия одной атаки на большое количество активов. Он также добавил, что Bybit надеется в будущем развить бизнес в Турции в суперприложение, охватывающее криптоторговлю, платежи, глобальные переводы и другие инвестиционные продукты.

Согласно информации с официального сайта FATF, FATF 23 сентября опубликовала отчет о взаимной оценке Турции на 2026 год. В отчете говорится, что Турция достигла прогресса в использовании финансовой разведки и международном сотрудничестве, но все еще имеет значительные недостатки в расследовании отмывания денег, связанных с высокорисковыми предшествующими преступлениями (контрабанда наркотиков, незаконные азартные игры и т.д.), возврате активов за границей и отчетах о подозрительных транзакциях.Турция получила рейтинг "частичной соответствия" по двум направлениям: целенаправленные финансовые санкции, связанные с финансированием распространения (R.7), и регулирование некоммерческих организаций (R.8), и в конечном итоге была включена в список для усиленного мониторинга, обязуясь в течение трех лет завершить ключевые корректировки и регулярно сообщать о ходе выполнения.

ChainCatcher сообщения, согласно Hürriyet Daily News, турецкая прокуратура предъявила обвинения в отношении гигантской схемы отмывания денег, связанной с "Гранд-базаром", сумма которой составляет почти 40 миллиардов турецких лир (примерно 8,5 миллиона долларов). В обвинительном заключении указаны 504 подозреваемых, которые обвиняются в использовании подставных компаний, банковских счетов, обменных пунктов, POS-терминалов и криптовалютных сделок для сокрытия незаконных доходов. Подозреваемые также обвиняются в обмене похищенных средств на криптовалюту и их переводе за границу, а также в том, что они обманом вовлекали жертв в мошеннические инвестиционные схемы, обещая высокую доходность. Прокурор требует для предполагаемого главаря Türker Ak максимального наказания в 34,5 года лишения свободы, а для предполагаемого менеджера сети Murat Dönmezoğlu — максимального наказания в 31 год лишения свободы.

Согласно данным мониторинга Catcher Predict, прогнозируется значительное движение крупных средств на рынке Polymarket. Крупная китовая сумма была вложена в событие "Türkiye vs. United States", где была сделана одна покупка на сумму 105,895.25 долларов США по "United States". Исходя из текущей цены сделки, последний соответствующий коэффициент выигрыша составляет 48%.

Согласно данным мониторинга Catcher Predict, прогнозируется значительное движение капитала на рынке Polymarket. Огромные средства были вложены в событие "Türkiye vs. Paraguay", где на "Türkiye" была сделана одна покупка на сумму 50,000.09 долларов США. Исходя из текущей цены сделки, последний соответствующий коэффициент выигрыша для данного актива составляет 49%.