Полиция города Чжунгуо Чжаньцзян разрушила группу по отмыванию денег с использованием виртуальной валюты "пауфэнь", 16 человек были арестованы

ChainCatcher Сообщение: в недавнее время правоохранительные органы двух уровней в городе Чжаньцзян и Лэйчжоу провели масштабную операцию, в результате которой была успешно ликвидирована преступная группа, использующая виртуальные валютные сделки для отмывания денег, полученных от мошенничества в сфере телекоммуникаций. 16 членов группы были задержаны в соответствии с законом.

Группа возглавлялась супругами Хэ и Чжан, начиная с конца 2025 года, использовала модель сделок с виртуальными валютами для отмывания и перемещения средств, полученных от мошенничества, незаконно зарабатывая на разнице в ценах на сделки, а также собирая большое количество личных банковских карт, аккаунтов в WeChat, Alipay и других платежных систем для создания цепочки отмывания денег. 24 июля в полночь полиция провела точную операцию по задержанию, полностью ликвидировав эту группу. Полиция Чжаньцзяна настоятельно напоминает, что "отмывание денег через разницу" является важным пособником мошенничества в сфере телекоммуникаций, и участники будут привлечены к ответственности в зависимости от тяжести преступления, подозреваемые в помощи преступной деятельности в сфере информационных сетей, сокрытии и укрывательстве преступных доходов.

Граждане должны избегать соблазна получить небольшую комиссию, сдавая в аренду, одалживая или продавая свои личные банковские карты и различные платежные аккаунты, и решительно отказываться от участия в незаконных действиях, связанных с переводом средств в виртуальных валютах и отмыванием денег, сознательно защищая свою кредитную историю и финансовую безопасность, активно избегая всех видов мошеннической деятельности.