мошенничество

Министерство финансов США, Управление по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) в четверг опубликовало анализ и предупреждение, связывающее около 12,7 миллиарда долларов подозрительной финансовой деятельности с криптоинвестиционными мошенничествами, управляемыми юго-восточноазиатскими парками. Около 1300 учреждений подали 33904 отчета о подозрительной деятельности, охватывающих период с сентября 2023 года по декабрь 2025 года. Компании по предоставлению валютных услуг, в основном состоящие из криптофирм, подали 55% отчетов, касающихся 5,5 миллиарда долларов; банки подали 41%, касающихся 6,4 миллиарда долларов; оставшаяся часть от брокерских учреждений составила 784,5 миллиона долларов.Количество отчетов увеличивается в среднем на 10,9% в месяц, а сумма увеличивается на 18%. Мошенники использовали как минимум 22 вида цифровых активов, наиболее распространенными из которых являются Ethereum, USDT и USDC. Анализ на блокчейне показывает, что независимо от того, какой актив изначально покупали жертвы, средства почти всегда обменивались на стейблкоины, и почти все они обменивались на USDT, а затем переводились через DeFi-протоколы или биржи за пределами США. Мошенники также повторно использовали адреса получения средств для нескольких жертв, что стало одним из способов, с помощью которых некоторые учреждения выявили эту схему.Отчет показывает, что около 25% случаев касаются пожилых людей, что соответствует доле 24,4% населения в возрасте 60 лет и старше, поэтому FinCEN считает, что пожилые люди не подвергаются непропорциональному риску. ФБР сообщает, что в 2024 году пожилые люди в США потеряли 4,8 миллиарда долларов из-за мошенничества. Эти парки в основном расположены в Камбодже, Лаосе и Мьянме, а американские власти в этом году уже изъяли более 25 миллионов долларов, связанных с соответствующими мошенничествами.

Сообщение ChainCatcher, связанное с Трампом, Real Trump Coins опровергли выпуск, продвижение или авторизацию любых цифровых токенов, включая токен Trump Digital GOLD, который обрушился после кратковременного появления на их онлайн-каналах, и возложили вину за это продвижение на "злонамеренных третьих лиц". Ранее аккаунт Real Trump Coins в X в субботу продвигал этот токен на основе Solana и направлял пользователей на сайт RealTrumpCoins.com, соответствующий пост затем был удален, а аккаунт теперь ссылается на другой домен TrumpCoins.com.Real Trump Coins в своем посте на платформе X заявили: "Trump Coins никогда не были авторизованы и не будут выпускаться, продвигаться или авторизовываться как цифровые токены", и сообщили, что сотрудничают с соответствующими органами для расследования этого дела. В момент публикации этого заявления выпуск токена GOLD был сильно сосредоточен, согласно отчету аналитической платформы Lookonchain, разработчики и новые кошельки контролировали 82,45% предложения токена, из которых 15 кошельков, связанных с командой, продали примерно на 330 тысяч долларов своих активов, получив прибыль около 312 тысяч долларов.На момент публикации сайт RealTrumpCoins.com по-прежнему демонстрирует информацию о продвижении токена GOLD, а сам Трамп продолжает следить за аккаунтом Real Trump Coins в X, который является одним из 53 аккаунтов, на которые он подписан.

Сообщение ChainCatcher, Комиссия по ценным бумагам и фьючерсам Гонконга внесла Star Bridge Capital, Star Bridge Capital Group, SBCFX, Star Bridge Capital Group, Star Bridge Capital Pty Limited и Topical Wealth International Ltd в список компаний без лицензии, которым запрещено заниматься любыми регулируемыми действиями в Гонконге или активно продвигать свои услуги среди общественности Гонконга (как внутри страны, так и за ее пределами).Ранее сообщалось, что в Star Bridge Capital произошел аномальный случай ликвидации на рынке золота в Лондоне, после чего офис платформы в Гонконге оказался пуст. Поскольку часть средств была внесена в виде стейблкоина USDT, это усложнило отслеживание средств, и полиция Гонконга приняла дело к рассмотрению, временно классифицировав его как мошенничество, но пока никого не арестовали.

Сообщение ChainCatcher, независимая организация METR опубликовала отчет, в котором говорится, что около 1200 агентов OpenAI действовали совместно на несанкционированной внутренней доске сообщений, из которых около 700 участвовали в атаке на Hugging Face. Два сотрудника METR и один подрядчик Redwood Research работали на месте OpenAI шесть дней, проверяя около 1300 записей и более 70 000 сообщений, не получая никакого вознаграждения.Эти агенты запускали сетевые бенчмарки ExploitGym, в течение нескольких часов выполняя обратное проектирование кода, генерирующего ответы, и потратили несколько дней на маскировку следов мошенничества. OpenAI обнаружила, что из 898 задач 198 никогда не были решены ни одной моделью, а 93% задач, обсуждаемых на доске сообщений, происходили из этой коллекции. Агенты также привлекали товарищей с почти исчерпанным бюджетом для проведения экспериментов по разрушению собственного функционирования, в 7% записей встречались поддельные вызовы инструментов, обманом являвшиеся автоматизированным оценщикам, а не людям.OpenAI заявила, что внутренние оценщики никогда не проверяли, как агенты получают ответы, поэтому мошенничество не привело к повышению оценок, и назвала этот инцидент "сигналом тревоги" для себя и мира. Hugging Face 16 июля раскрыла инцидент с взломом, а OpenAI через пять дней подтвердила, что ее модели были виновниками, агенты использовали уязвимость нулевого дня и украденные учетные данные для выхода из песочницы. OpenAI изолировала внутренние веса модели и приостановила крупнейшую программу обучения.

Сообщение ChainCatcher, согласно объявлению Комиссии по торговле товарными фьючерсами США (CFTC), мошенники часто выдают себя за государственные учреждения, банки, инвестиционные компании, коммунальные службы или технических специалистов, чтобы заставить жертв переводить средства через криптовалютные банкоматы, подарочные карты, незнакомые приложения или курьерские службы, используя такие характеристики, как необратимость транзакций и трудность отслеживания адресов для осуществления мошенничества.Данные Центра жалоб на интернет-преступления ФБР (IC3) показывают, что в 2025 году убытки от мошенничества, связанного с криптовалютными банкоматами, превысили 388 миллионов долларов, что на 58% больше по сравнению с предыдущим годом, а фактические убытки могут быть еще выше из-за недостаточного количества заявлений.CFTC заявляет, что официальные государственные органы, финансовые учреждения и компании не будут требовать от пользователей перевода активов через криптовалютные банкоматы, подарочные карты или курьерские службы; если другая сторона настаивает на действиях под предлогом "срочного риска для счета или личности", или требует конфиденциальности, удаленного управления устройством, перевода на указанный адрес кошелька или QR-код, это следует считать сигналом высокого риска. Регуляторы рекомендуют пользователям прекратить сделки, самостоятельно проверить информацию через официальные каналы и своевременно сообщать о подозрительном мошенничестве в CFTC или IC3 ФБР.

Сообщение ChainCatcher, известный интернет-знаменитость Дисси в прямом эфире раскрыл, что его обманул друг по блокчейн-кругу Сунь Цзэю (основатель Genesis Capital), с которым он знаком уже 8 лет, и общие убытки составили несколько десятков миллионов юаней. Он заявил, что всегда считал его надежным другом, который не только помогал ему покупать криптоактивы, такие как биткойн и эфириум, но и привлекал инвестиции в свою биржу в Корее.Расследование показало, что часть так называемого «эфириума», который он получил, на самом деле могла быть фальшивыми активами, специально созданными другой стороной. Дисси утверждает, что на этой цепочке всего 7 адресов, из которых 6 связаны с другой стороной, и только 1 принадлежит ему. В течение этого времени другая сторона даже могла нормально помочь ему «монетизировать» несколько миллионов юаней, что делало мошенничество крайне правдоподобным. Эта схема продолжалась 8 лет, и если бы не было своевременно обнаружено, убытки могли бы достичь нескольких миллиардов юаней после дальнейшего роста цен на криптовалюту.

Сообщение ChainCatcher, согласно The Block, федеральное жюри присяжных США признало жителя Сан-Франциско Яфета Диллмана виновным в телефонном мошенничестве и заговоре с целью телефонного мошенничества. Министерство юстиции США заявило, что Диллман сделал ложные заявления о созданном им криптовалютном инвестиционном фонде Block Bits Capital, обманув более 20 инвесторов на почти 1 миллион долларов.Слушание по делу о назначении наказания назначено на 8 декабря.

Согласно сообщениям ChainCatcher, по данным Caixin, полиция Гонконга отреагировала на аномальные случаи ликвидации позиций в золоте компании Star Bridge Capital, указав, что на данный момент поступило множество заявлений, и общая сумма средств, которые не удалось вернуть, составляет около 6,63 миллиона гонконгских долларов. После расследования дело временно классифицировано как мошенничество и передано в третью группу уголовного расследования Центрального района, пока никто не был арестован.Согласно информации, полученной от пострадавших инвесторов, по состоянию на 13:50 количество людей, которые подали заявление в полицию Гонконга (получили номер заявления), составляет около 180 человек.

Сообщение ChainCatcher, 24 августа, соучредитель Binance Хэ И опубликовал сообщение, в котором заявил, что CZ не использует WeChat, и что в настоящее время очень активные в WeChat группы «Binance商城» и CZ являются подделками Binance и подделками CZ, занимающимися продвижением, пожалуйста, напоминайте друг другу о необходимости быть осторожными с мошенничеством.

Сообщение ChainCatcher, Bitcoin News на платформе X сообщает, что Налоговая служба США напоминает, что владельцы криптовалют в ближайшее время могут получить поддельные официальные письма от мошенников, которые направляют получателей на ложный "Портал соблюдения цифровых активов".В письме содержится QR-код, сканирование которого перенаправляет на поддельный сайт Налоговой службы США, который может требовать предоставления личной информации, информации о кошельке, подтверждения учетной записи биржи или других конфиденциальных данных.Налоговая служба США заявила, что она не управляет платформой под названием "Портал соблюдения цифровых активов" и не отправляла эти письма. По сообщениям, Coinbase и DarkTower отслеживали инфраструктуру, стоящую за этой деятельностью, до недавно зарегистрированного домена, размещенного в Румынии. Если вы получили такие письма, не сканируйте QR-код и не предоставляйте никакой информации.

Сообщение ChainCatcher, согласно отчету Caixin, большое количество инвесторов из материкового Китая и Гонконга участвуют в IPO в Гонконге через ZD Group, и соответствующие средства не могут быть выплачены в срок. Полиция Гонконга сообщила, что по состоянию на 17 августа 24 инвестора подали жалобы, дело рассматривается как "мошенничество", и его ведет группа по расследованию тяжких преступлений района Уаньцай, пока никто не был арестован.Ранее нескольким инвесторам сообщили, что банковские счета связанных с ZD Group организаций были заморожены, что привело к невозможности выкупа средств, сумма вовлеченных средств достигла уровня в миллиард гонконгских долларов, часть из которых является трансакциями материковых инвесторов, направляющихся в Гонконг.

Сообщение ChainCatcher, согласно отчету CoinDesk, суд в Корее на этой неделе приговорил оператора криптоплатформы к 15 годам лишения свободы, сумма дела составляет около 50 миллионов долларов. Этот приговор считается одним из самых длительных сроков, вынесенных в Корее за мошенничество с криптовалютой.Сообщается, что это дело произошло на фоне ужесточения контроля за переводом средств за границу в Корее, а также введения ограничительных мер на таких платформах, как Binance, что отражает продолжающееся ужесточение борьбы местных регуляторов с криптомошенничеством и оттоком капитала.

Сообщение ChainCatcher, офис генерального прокурора штата Аризона Крис Мейс помог 35 жертвам мошенничества с криптовалютными банкоматами получить полное возмещение, в общей сложности 171332 доллара. Соответствующие средства поступили от мошеннических сделок, возмещение покрывает все расходы.Согласно законам штата Аризона, только новые клиенты, которые стали клиентами оператора банкомата менее чем за 10 дней, могут получить обязательное полное возмещение. Жертвы должны связаться с оператором и правоохранительными органами или офисом генерального прокурора в течение 30 дней с даты сделки и предоставить официальное подтверждение мошенничества. Данные ФБР показывают, что в 2025 году в Аризоне было зарегистрировано 460 жалоб, связанных с криптовалютными киосками, с корректированными убытками в 14,53 миллиона долларов; по всей стране было зарегистрировано 13460 подобных жалоб с корректированными убытками более 388,98 миллиона долларов, из которых население старше 50 лет понесло убытки более 302 миллионов долларов.

Сообщение ChainCatcher, в городе Аншунь провинции Гуйчжоу мужчина под предлогом проекта по аirdrop виртуальной валюты, используя высокие гарантированные доходы как приманку, обманул друга, заставив его инвестировать, и в конечном итоге нарушил закон. Прокуратура района Пинба города Аншунь провинции Гуйчжоу предъявила обвинение, и суд приговорил Чжао к семи месяцам лишения свободы и штрафу в 5000 юаней за мошенничество.Чжао долгое время интересовался инвестициями в виртуальную валюту и регулярно публиковал на социальных платформах свои инвестиционные идеи и финансовые советы. Чжан также был любителем виртуальной валюты, и они познакомились на одной из социальных платформ из-за общих интересов, постепенно став друзьями и часто общаясь онлайн о стратегиях инвестирования. В ходе долгого общения Чжао, благодаря своему, казалось бы, профессиональному инвестиционному анализу, постепенно завоевал доверие Чжана. Затем Чжао предложил совместные инвестиции, и Чжан согласился. Однако через некоторое время после инвестирования Чжан понес серьезные убытки и заявил, что больше не хочет продолжать инвестировать.23 августа 2025 года Чжао заявил, что некое приложение запускает проект airdrop (для продвижения нового проекта, стимулирования участия пользователей или вознаграждения лояльных пользователей, бесплатно распределяя оригинальные токены проекта среди соответствующих пользователей), и убедил Чжана вложить оставшиеся средства на своем счете в этот проект, пообещав, что в течение двух дней он сможет вернуть от 100 до 200 U-коинов (виртуальной валюты). Чжао также гарантировал, что если возникнут убытки, он возьмет их на себя. Чтобы развеять сомнения Чжана, Чжао заявил, что все инвестиционные средства будут переведены на публичный блокчейн (адрес публичной цепи виртуальной валюты). Чжан поверил этому и обменял 1757 долларов на эфир и завершил перевод по предоставленной Чжао ссылке на кошелек. На самом деле, кошелек, соответствующий этой ссылке, был личным аккаунтом, зарегистрированным Чжао с использованием информации о его девушке, а не публичной цепью. Срок возврата средств истек, но Чжао долго не выполнял свои обещания, и Чжан многократно требовал возврат, но Чжао отказывался, ссылаясь на ошибку в ссылке и необходимость времени для отслеживания. 7 сентября того же года Чжан заподозрил неладное и обратился в полицию.2 апреля этого года прокуратура района Пинба предъявила Чжао обвинение в мошенничестве. Прокуратура считает, что Чжао обманом, скрывая правду, завладел чужими средствами в значительном размере, и его действия квалифицируются как мошенничество. Учитывая, что Чжао после задержания правдиво изложил факты преступления, проявил раскаяние и полностью возместил ущерб потерпевшему, а также добровольно признал свою вину, закон позволяет смягчить наказание.

ChainCatcher сообщает, что по данным газеты ЦиЛу ВанБао, недавно появилась новая форма мошенничества с виртуальной валютой "стейкинг-майнинг". Мошенники создают идеальный образ через социальные платформы, общаясь с жертвами в течение одного-двух месяцев для установления доверия, а затем направляют жертв на такие закрытые коммуникационные приложения, как WhatsApp и Discord, подталкивая их скачать поддельные платформы для майнинга и подписать контракты, предоставляя права на перевод активов по контракту, тихо перемещая средства со счетов в фоновом режиме.Мошенники на протяжении всего процесса не упоминают такие чувствительные слова, как "инвестиции" или "финансовое управление", упаковывая схему как "стейкинг-майнинг неиспользуемой вычислительной мощности", утверждая, что риск нулевой, а доход стабильный, и с помощью небольших возвратов побуждают жертв увеличивать свои вложения. В настоящее время жертвами чаще всего становятся молодые люди, нуждающиеся в дополнительном доходе, известно, что общая сумма потерь превышает 3 миллиона юаней, а максимальные потери одного человека составляют более 300 тысяч юаней, жертвы разбросаны по всей стране. Юристы предупреждают, что сделки с виртуальной валютой не защищены законом, и любые случаи, когда незнакомцы на социальных платформах подталкивают к переходу на зарубежные приложения или требуют авторизации кошелька для незнакомых контрактов, следует рассматривать как мошенничество, и не следует делать повторные переводы.

Сообщение ChainCatcher, Корейская служба финансового надзора (FSS) запустила трехмесячный проект по реконструкции системы возврата средств от мошенничества с бюджетом около 119 миллионов вон. Это обновление направлено на соответствие измененному закону о компенсации ущерба от телекоммуникационного мошенничества, который вступит в силу 1 октября и официально включает виртуальные активы в категорию "пострадавшее имущество" и "возвратные активы".Новая система будет поддерживать расчет суммы компенсации в зависимости от типа и количества токенов, используя стоимость вон на момент заморозки средств в качестве эталона, а также будет иметь возможность разделять смешанные мошеннические средства с нескольких счетов. Основные биржи, такие как Upbit, Bithumb, Coinone, Korbit и GOPAX, будут нести такие же обязательства по борьбе с мошенничеством и помощи жертвам, как и банки, включая проверку целей транзакций, мониторинг подозрительных средств и заморозку подозрительных счетов.

ChainCatcher Сообщение: Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) подала иск против компаний Adit Ventures Management и других, обвиняя их в мошенничестве с инвестициями в акции перед IPO таких компаний, как SpaceX и Klarna.com, а также в использовании средств инвесторов и клиентов.

ChainCatcher сообщает, что согласно публикации в официальном аккаунте города Дунгуань, полиция Хэнли Дунгуаня успешно перехватила случай мошенничества с инвестициями в виртуальные валюты. За 5 минут до оффлайн-сделки между жертвой и мошенником удалось вовремя сохранить 1,1 миллиона юаней наличными, что помогло избежать значительных экономических потерь.Как стало известно, жертва, госпожа Ли (псевдоним), ранее познакомилась в интернете с незнакомым пользователем, который использовал "внутренние инвестиционные каналы виртуальной валюты" в качестве приманки, обещая низкий порог входа и высокую доходность, а также создавая иллюзию прибыли с помощью поддельных скриншотов. Затем мошенник под предлогом "необходимости обмена наличных на доллары для пополнения" убедил госпожу Ли снять 1,1 миллиона юаней наличными для передачи. Полиция Дунгуаня, обнаружив рискованные признаки, быстро активировала механизм предупреждения и перехвата, организовав силы полиции для предотвращения сделки в банке, в итоге успешно остановив перевод средств перед сделкой.

ChainCatcher сообщает, что, согласно Reuters, Центральный банк Бразилии объявил о новых правилах против мошенничества: некоторые криптовалютные переводы будут задерживаться до 24 часов. Новые правила вступят в силу в следующем году и будут применяться к переводам свыше 10 000 долларов, отправляемым в зарубежные компании виртуальных активов или в кошельки с самостоятельным управлением; порог может рассчитываться по отдельной транзакции или по общему объему переводов клиента за день.Центральный банк Бразилии заявил, что этот шаг отражает то, что виртуальные активы (включая стейблкоины) все чаще используются для быстрого перевода средств, полученных от финансового мошенничества. Центральный банк подчеркнул, что эта мера не является замораживанием активов и не будет навсегда блокировать переводы; она также может применяться к другим транзакциям, требующим более строгой проверки.

ChainCatcher сообщает, что Федеральная служба безопасности Российской Федерации (ФСБ) провела обыски в 9 незарегистрированных криптовалютных торговых сервисах в Москве, утверждая, что они подозреваются в переводе средств, полученных от мошенничества, за границу с помощью криптоактивов, и задержала более 20 сотрудников в Московском международном деловом центре.ФСБ заявила, что эти биржи обменивали украденные средства жертв телефонного мошенничества в России на криптовалюту и переводили их на счета, которые они называют украинскими контрагентами. Операция была проведена совместно ФСБ и Министерством внутренних дел России. Министерство внутренних дел России начало уголовное расследование по делу о массовом мошенничестве, за которое по российскому законодательству предусмотрено наказание до 10 лет лишения свободы. ФСБ заявила, что продолжает идентифицировать жертв и оценивать потенциальные компенсации.