мошенничество

Согласно информации от Макао радио и телевидения, один мужчина из Макао совместно с мужчиной из материкового Китая ранее инвестировал в криптовалюту, но потерпел убытки. Стороны затем договорились о сделке на сумму 5 миллионов гонконгских долларов за 640 тысяч USDT. 6 ноября покупатель внес 5 миллионов гонконгских долларов на счет продавца в одном из казино на дороге Лутан в Макао, но получил только 40 тысяч USDT.Продавец сразу же покинул место происшествия под предлогом курения, оставшиеся 600 тысяч USDT так и не поступили, что составляет около 4,68 миллиона гонконгских долларов. Полиция Макао выяснила, что подозреваемый не имел достаточного количества USDT для завершения сделки и сразу же обменял полученные средства на фишки казино, подозреваясь в умышленном мошенничестве.

Binance заявила, что информация о продаже 335,9 миллиона пользовательских данных может быть мошенничеством, и в настоящее время не обнаружено доказательств того, что ее система, данные аутентификации клиентов, учетные данные или приватные ключи кошельков были скомпрометированы, расследование продолжается.Компания по мониторингу безопасности ThreatMon сообщила, что продавец на форуме требует 900 тысяч долларов и угрожает опубликовать данные, если Binance не заплатит. Продавец утверждает, что данные охватывают пользователей из примерно 170 стран, включая личную информацию, пароли и приватные ключи, но соответствующие заявления и образцы еще не были подтверждены, а количество записей не равно количеству пострадавших. Binance отметила, что платформа не хранит пароли в открытом виде и не имеет приватных ключей внешних кошельков пользователей, и эта информация упоминает регионы, которые она больше не обслуживает. Этот слух о утечке данных не связан с атакой на кошелек, произошедшей 29 октября.

Департамент финансовой защиты и инноваций Калифорнии (DFPI) приказал оператору криптовалютных банкоматов Coinflip выплатить местным жертвам мошенничества более 4,8 миллиона долларов и уплатить более 350 тысяч долларов за незаконно взиманные излишние сборы. Этот приказ касается примерно 500 устройств, которые работают в Калифорнии, и требует от них прекратить незаконные действия.Расследование показало, что с 2021 года Coinflip не смог должным образом идентифицировать пользователей, а также не смог эффективно выявлять, предотвращать, сообщать и смягчать подозрительную деятельность. Связанные транзакции также превышали дневной лимит клиентов в 1000 долларов в Калифорнии, и имели проблемы, такие как отсутствие письменного раскрытия информации перед покупкой и неполная информация о квитанциях. DFPI заявляет, что мошенники выдают себя за надежные учреждения, ложно утверждая, что с аккаунтом или компьютером есть проблемы, и подталкивают жертв к снятию наличных и переводу средств через ближайший банкомат; криптовалюта, купленная жертвами с помощью сканирования QR-кода, переводится в кошелек мошенников. Регуляторы отмечают, что пожилые люди особенно подвержены таким схемам мошенничества.

Французский уголовный суд в Париже в пятницу приговорил гражданина Украины к 5 годам лишения свободы, из которых 2 года реального заключения и 3 года условно. Мужчину обвиняют в том, что в период с мая по август 2024 года, используя уязвимости в системе своей бывшей компании, он незаконно создал и похитил 1 миллиард токенов Holograph (HLG), стоимость которых на момент преступления составляла около 14 миллионов долларов.Суд установил, что мужчина, изменив условия генерации токенов на платформе, незаконно выпустил 1 миллиард HLG и перевел токены на личный кошелек, после чего вместе с двумя сообщниками распределил средства на несколько аккаунтов криптовалютных бирж. Его двое сообщников были приговорены к 2 годам лишения свободы (из которых 14 месяцев условно) и штрафу в 80 тысяч евро, а также к 2 годам условного заключения и штрафу в 40 тысяч евро.Кроме того, суд отклонил требование Holograph Foundation о компенсации убытков от падения цен на токены, посчитав, что цена HLG уже значительно колебалась и падала до преступления, и не удалось установить прямую причинно-следственную связь между последующим обесцениванием и данным мошенничеством. После инцидента цена HLG упала с почти 0,03 доллара в мае 2024 года до 0,001 доллара в конце декабря того же года.

Согласно сообщениям французских СМИ Cryptoast, французская группа взаимного кредита Crédit Mutuel Arkéa подтвердила, что подверглась атаке, в результате которой были совершены мошеннические сделки. Банк заявил, что инцидент контролируется, клиенты не понесли финансовых потерь, но сумма убытков не была раскрыта.Ранее сообщалось, что некоторые аналитики указывают на то, что мошеннические потери интернет-банка Fortuneo, входящего в группу, могут значительно превышать 133 миллиона долларов, а средства были отмыты через криптовалютные каналы.

Французский крипто-журналист, соучредитель The Big Whale Грегори Рэймонд сообщил, что французский кооперативный банк Crédit Mutuel Arkéa стал жертвой мошенничества на сумму не менее 133 миллионов долларов, средства были переведены на криптовалютную торговую платформу, а затем перемещены. Эта информация была раскрыта ночным расследователем на блокчейне ZachXBT, Рэймонд отметил, что он следит за этим делом с предыдущего дня.Рэймонд ссылается на источники, близкие к делу, которые утверждают, что переведенные средства не являются криптоактивами, непосредственно принадлежащими банку, а представляют собой фиатные деньги, которые затем были обменены на криптоактивы для перевода. Этот источник утверждает, что такая практика ранее не встречалась и описывает ее как организованную сеть, основанную на большом количестве мулы-аккаунтов, средства направлялись на счета нескольких торговых платформ, включая Crypto.com. Рэймонд связался с банком около 18:00 по парижскому времени накануне, и банк ответил, что на данный момент не может подтвердить соответствующую информацию и не стал делать дальнейших комментариев.По словам этого анонимного источника, Arkéa поздно осознал, что он вовлечен в дело, и не успел отреагировать. Рэймонд написал, что поскольку банк не сделал официального подтверждения, торговые платформы и эмитенты стейблкоинов не смогли вовремя заморозить средства. ZachXBT в воскресенье указал, что одна неназванная европейская структура перевела более 106 миллионов долларов в USDC и USDT, а во вторник оценил сумму до 133 миллионов долларов, часть переводов произошла после его первого предупреждения. ZachXBT с высокой уверенностью исключил причастность северокорейской организации Lazarus и оценил, что если бы инцидент был быстро заявлен, более 30 миллионов долларов могли бы быть заморожены.

Экосистема Solana, кошелек и биржа Backpack выпустили предупреждение о безопасности, призывая пользователей быть осторожными с фальшивыми аирдропами, которые маскируются под токенизированные акции.Backpack сообщает, что мошенники могут использовать реальные адреса токенов, чтобы сделать соответствующие действия законными, тем самым вводя пользователей в заблуждение. Компания рекомендует пользователям сверять адреса токенов с их официальным каталогом Solana перед выполнением операций.

Бинанс выпустил предупреждение о безопасности, в котором указано, что услуги вывода средств восстанавливаются поэтапно, и злоумышленники могут воспользоваться этой возможностью для мошенничества. Они могут выдавать себя за Бинанс через личные сообщения, электронную почту, групповые чаты или даже в примечаниях к мелким переводам, утверждая, что могут помочь вам "ускорить вывод", "приоритизировать обработку", "получить компенсацию" или перевести ваши активы в так называемый "страховой фонд Бинанс".Для обеспечения безопасности активов, пожалуйста, помните, что Бинанс никогда не будет:Установить контакт с вами，Запросите информацию о вашем аккаунте или состоянии средств；Предоставление или продажа приоритетных мест в очереди на вывод средств；Взимание платы под предлогом разблокировки определенной сети или актива；Требуется подключить кошелек、Подпись, авторизация или перевод средств"Разблокировать"Вывод средств；Требуется подключить кошелек、Подписать или уполномочить любое действие，или перевести на"Разблокировка"Вывод средств；Требуется перевести активы на любой"Страховая камера""Безопасный аккаунт""Кошелек под управлением"Адрес, предоставленный другими людьми；Отправить"Квалификационная проверка""Запрос состояния""Компенсация получения"Связанные ссылки；Запросите ваш пароль、2FA Код подтверждения или мнемоническое слово；Направляем вас на неофициальный сайт для проверки сертификата резервного капитала.（PoR）；Предоставление платных"Возврат активов"Услуги。Пожалуйста, не подключайте кошельки произвольно и не подписывайте, не авторизуйте неясные запросы. Эти действия могут предоставить третьим лицам доступ или возможность перевода ваших активов. Как только злонамеренная авторизация или транзакция завершены, ваши активы могут оказаться под угрозой кражи, и связанные с этим транзакции в блокчейне обычно нельзя отменить. Если вывод все еще обрабатывается, проверьте статус в приложении Бинанс. Не верьте никому, кто утверждает, что может за плату ускорить вывод, купить приоритетную обработку или каким-либо образом завершить вывод заранее.

Согласно сообщению агентства France-Presse, Министерство юстиции Мадагаскара заявило, что 148 китайских граждан, подозреваемых в участии в мошеннических схемах, связанных с онлайн-знакомствами, криптовалютами и ложными инвестициями в стране, были экстрадированы обратно в Китай.Ранее сообщалось, что в период с августа по сентябрь этого года Мадагаскар провел ряд обысков, в результате которых были успешно ликвидированы 13 мошеннических центров, управляемых китайскими гражданами. В ходе однодневной операции было изъято криптовалюты на сумму до 52 миллионов долларов США (около 346 миллионов юаней) и более 3200 электронных устройств.

Сооснователь Binance Хэ И опубликовал сообщение, в котором напоминает пользователям быть осторожными с новыми методами мошенничества в условиях хаоса.В сообщении, на которое ссылается Хэ И, говорится, что мошенники отправляют пользователям небольшое количество GRAM и вставляют в информацию о переводе поддельное официальное объявление Binance, утверждая, что активы пользователей не защищены, и подталкивают пользователей перевести средства в так называемый "страховой фонд Binance". Сообщение предупреждает пользователей не нажимать на соответствующие ссылки, не подключать кошельки и не переводить средства на незнакомые кошельки.

He Yi на платформе X заявил, что программа вознаграждений сообщества Binance должна пройти одобрение регуляторов и будет запущена завтра после проверки регуляторными органами.В настоящее время нет акций с денежными купонами, будьте осторожны с различными фишингами и мошенническими ссылками.

Согласно официальному аккаунту Верховной народной прокуратуры, в недавнем времени в Цзянсу, Сюйчжоу, рассматривалось дело о мошенничестве с U-валютой. Ван и другие мошенническим образом обманули жертву Ся на 1,2 миллиона юаней под предлогом покупки U-валюты. Изначально дело было передано на рассмотрение за подозрение в грабежах, но прокуратура считает, что Ван и другие тщательно организовали ловушку, используя фиктивные сделки как приманку для фактического обмана жертвы на U-валюту, что может быть квалифицировано как мошенничество, и поэтому было подано обвинение в суд.Во время судебного разбирательства защитник выдвинул аргументы о том, что обвиняемые могут быть признаны виновными в мошенничестве по контракту. Определение дела как мошенничества или мошенничества по контракту будет иметь значительные различия в наказании. Обвинитель указал, что уголовный кодекс определяет мошенничество по контракту как способ поддержания рыночного порядка, и содержание контракта должно отражать свойства социалистической рыночной экономики. Торговля виртуальными валютами относится к незаконной финансовой деятельности, строго запрещенной государством, и не подпадает под действие норм о мошенничестве по контракту.

Согласно отчету CBC, федеральный судья в Майами, США, приговорил 20-летнего канадца Трентона Джонстона к 25 месяцам тюремного заключения. Ранее он признал себя виновным в соучастии в отмывании денег и передал около 3,8 миллиона долларов украденной криптовалюты.Джонстон начал свою преступную деятельность в январе 2024 года, выдавая себя за представителя технической поддержки Google и криптовалютной компании, обманывая жертв на предоставление кодов доступа к кошелькам. В одном из случаев он и его сообщник обманом получили 185 биткойнов (на тот момент стоимостью около 13 миллионов долларов) у жертвы из Калифорнии. Затем он потратил похищенные деньги на покупку Lamborghini Aventador SVJ, двух BMW, ювелирных изделий и аренду частного самолета. Джонстон согласился на депортацию в Канаду и в настоящее время все еще сталкивается с обвинениями в хранении наркотиков во Флориде.

Министерство финансов США, подведомственное Управление по контролю за иностранными активами (OFAC), объявило о санкциях в отношении 10 физических лиц и 1 юридического лица. Эти объекты связаны с мошенничеством северокорейских IT-работников против американских компаний, доходы от которого используются для программ по разработке оружия массового уничтожения и баллистических ракет в Северной Корее.Среди санкционированных — гражданин России Илья Бойков, который с 2024 года обменял около 3,5 миллиона долларов в криптовалюте для северокорейской компании Alis. Гражданин России Витольд Обертас с января 2025 года завершил обмен почти 2 миллионов долларов в криптовалюте для северокорейских чиновников.Также под санкции попала контролируемая Северной Кореей организация, расположенная в России, FFTDC и 6 ее IT-работников, которые с 2025 года заработали более 750 тысяч долларов. Австралия и Европейский Союз также в этом месяце предприняли аналогичные санкционные меры.

Гражданин Китая Чжэн Чжао был экстрадирован из Нидерландов в США и 23 октября предстал перед судом в Центральном округе Калифорнии. Он подозревается в участии в инвестиционном мошенничестве и отмывании денег, в деле фигурируют 174 американских жертвы, а сумма, вовлеченная в дело, превышает 36,9 миллиона долларов.Министерство юстиции США (DOJ) заявило, что мошенническая деятельность осуществлялась центром мошенничества в Камбодже. Прокуратура утверждает, что более 36,9 миллиона долларов были переведены на счет, контролируемый сообщниками, в банк Deltec на Багамах, после чего они были обменены на стейблкоин USDT и переведены в цифровой кошелек Камбоджи. Еще 8 сообвиняемых признали себя виновными; Чжэн Чжао сталкивается с обвинением в сговоре по отмыванию денег, и в случае признания его виновным ему может грозить до 20 лет тюремного заключения.

Недавно отдел полиции Циншаньцяо в уезде Сянтан города Сянтан провинции Хунань при поддержке окружного управления отправился в Лодзи, где успешно ликвидировал место преступления, использующее злонамеренные ссылки для кражи виртуальной валюты, и задержал 3 подозреваемых в преступлении.По данным расследования, 4 сентября местный житель по фамилии Цао сообщил в полицию, что после нажатия на незнакомую ссылку в QQ-группе по виртуальным валютам его аккаунт был ограблен на сумму 6814 юаней в USDT. С августа трое подозреваемых — Чжоу, Чэнь и Лян — с целью получения незаконной выгоды через приложение Telegram получали злонамеренные вирусные ссылки, специально искали группы по виртуальным валютам в QQ и WeChat, отправляли злонамеренные ссылки в группы, ожидая возможности украсть виртуальную валюту с аккаунтов кликнувших. В настоящее время все трое подозреваемых задержаны в соответствии с законом по обвинению в краже, дело находится на дальнейшей стадии расследования.

Согласно отчету The Defiant, операция "Confrontation Ghost", возглавляемая Объединенными Арабскими Эмиратами, выявила более 39 миллиардов долларов США в виде средств и криптовалюты. В ходе операции было арестовано более 960 человек и проведены обыски в 29 мошеннических центрах. Страны, участвующие в операции, продолжают работу по возврату активов, чтобы вернуть вовлеченные средства.

Корейская криптовалютная биржа Upbit опубликовала объявление, в котором говорится, что недавно были обнаружены злоумышленники, выдающие себя за проект блокчейна GIWA, распространяющие ложную информацию о запуске основной сети и выпуске цифровых активов, а также побуждающие пользователей переводить свои активы.Upbit заявила, что GIWA является сетью Ethereum Layer 2, разрабатываемой ее материнской компанией Dunamu, которая в настоящее время работает только в тестовой сети, а основная сеть все еще находится на стадии разработки и подготовки, и официальное время запуска еще не объявлено. Upbit предупреждает пользователей быть осторожными с информацией о запуске основной сети, выпуске токенов и инвестициях, не подтвержденной официально, и не доверять неофициальным каналам, которые требуют покупки цифровых активов, перевода средств или подключения кошельков. Прогресс проекта следует проверять по информации, опубликованной на официальном сайте GIWA и в официальных социальных сетях.

Согласно отчету AASTOCKS, полиция Гонконга в социальной сети Guardian сообщила, что за последнюю неделю было зарегистрировано более 50 случаев инвестиционного мошенничества, в которых общие убытки составили более 30 миллионов гонконгских долларов. Одна из женщин на пенсии в возрасте около 60 лет познакомилась с мужчиной, который представился как желающий арендовать жилье, через платформу по продаже недвижимости, и он рекомендовал инвестиции в криптовалюту под видом инвестиционного эксперта.Этот мужчина отправил ей ссылку на поддельный инвестиционный сайт и, используя обещания о доходах, побудил ее вложить деньги. Женщина, следуя указаниям, 20 раз посещала физический обменный пункт криптовалюты для покупки USDT, а затем переводила средства в указанный кошелек, якобы для инвестиций в ETH. На начальном этапе ей удалось успешно вывести часть средств, после чего она продолжила вкладывать деньги; когда она снова попыталась вывести средства, другой человек потребовал оплатить налог в размере около 7 миллионов гонконгских долларов в виде USDT, и только тогда она поняла, что стала жертвой мошенничества, в итоге понеся убытки более 4,5 миллионов гонконгских долларов.

Согласно информации, предоставленной экономической полицией Шэньчжэня, недавно некоторые инвесторы понесли финансовые убытки из-за участия в инвестиционных мошенничествах под предлогом "токенизации недвижимости RWA". Связанные с мошенничеством схемы обычно используют такие технологии, как "автоматическое распределение дивидендов по смарт-контрактам" и "проверка через блокчейн-браузер", чтобы заманить инвесторов в покупку вымышленных фрагментированных прав собственности на недвижимость в цепочке. После поступления средств они прекращают выплаты дивидендов и исчезают.Экономическая полиция Шэньчжэня отметила, что адреса смарт-контрактов и регистрационная информация компании могут лишь подтвердить существование кода и юридического лица, но это не означает, что физические активы действительно связаны, и не подтверждает наличие финансовой квалификации проекта. Согласно действующим в Китае нормативным актам, проведение токенизированных финансовых операций под именем RWA на территории страны является незаконной финансовой деятельностью, а виртуальные валюты не имеют статуса законного платежного средства. Выпуск токенов, финансирование и спекуляции с ними не защищены законом.