США внесли российскую сеть A7 в список транснациональных преступных организаций и планируют перекрыть ее каналы криптофинансирования

Согласно отчету Decrypt, Министерство финансов США признало российскую теневую банковскую сеть A7 значительной транснациональной преступной организацией и перечислило ее адреса в России, Кыргызстане, Нигерии и Зимбабве. Управление по борьбе с финансовыми преступлениями предложило проект правил, который предполагает запрет для американских учреждений участвовать в любых денежных переводах, связанных с "вторичными агентскими компаниями" этой сети, охватывающий обменяемые виртуальные валюты, а не только фиатные деньги, что, как ожидается, затронет около 348 тысяч учреждений, включая несколько криптовалютных бирж.

Это предложение основано на шести специальных мерах, предоставленных статьей 9714 Закона о борьбе с отмыванием денег в России, и в конечном итоге выбрало шестую меру — запрет на денежные переводы. Пятая мера, касающаяся ограничений на корреспондентские счета, была признана имеющей лазейки: исследование блокчейн-аналитической компании TRM Labs показало, что сделки A7A5 полностью обходят систему корреспондентских банков, что считается ключевым элементом их бизнес-модели. A7A5 — это токен, обеспеченный рублем, выпущенный зарегистрированной в Кыргызстане компанией Old Vector, работающий на Tron и Ethereum, с резервами, хранящимися в государственном оборонном банке России Promsvyazbank.

Управление по борьбе с финансовыми преступлениями заявило, что с февраля 2025 года по июнь 2026 года более 180 юридических лиц обработали как минимум 179,1 миллиарда долларов США через A7A5, которые исторически почти полностью проходили через находящиеся под санкциями биржи Garantex и Grinex, часто используемые в качестве незаблокированного моста для перевода в USDT, а затем обмена на фиатные деньги.