Полиция Колумбии ликвидировала группу наркоторговцев, занимающуюся отмыванием денег с использованием криптовалюты на сумму 42 миллиона долларов США

Согласно сообщению Bitcoin.com, прокуратура Колумбии в среду объявила, что в сотрудничестве с американскими разведывательными службами были арестованы 8 человек, подозреваемых в использовании криптовалюты для отмывания денег для наркокартелей. Полиция и военные провели синхронные операции в четырех местах: Кахика, Майкао, Барранкилья и Богота.

Среди арестованных был лидер банды Гильермо Карпьо Кадернас (псевдоним "Gallo") и еще 7 человек. Федеральный окружной суд США в Пуэрто-Рико обвиняет эту банду в том, что она скрывала источники доходов от наркотиков и избегала мониторинга финансовых разведывательных агентств с помощью сетей депозитов, криптотокенов и дробления мелких транзакций (smurfing).

Другой подозреваемый Нассим Орфале Васкес был арестован в Барранкилье и уже обвинен в федеральном окружном суде Южного округа Нью-Йорка. По данным Налогового управления США (IRS), с 2018 года он провел более 42 миллионов долларов в подозрительных криптовалютных транзакциях, и власти расследуют, существует ли в прибрежных районах Колумбии более крупная организация по отмыванию денег.