Испанская полиция: после краха Arbistar более 1 миллиарда долларов в биткойнах было переведено с кошельков

Согласно сообщению Bitcoin.com News, Национальная гвардия Испании в ходе расследования криптовалютной платформы Arbistar обнаружила, что цифровые кошельки, связанные с этой уже обанкротившейся компанией, продолжали осуществлять крупные переводы Bitcoin даже после краха платформы. Расследование показало, что в сентябре 2020 года, когда платформа обанкротилась, около 881 Bitcoin были переведены на внешние кошельки; с января по март 2021 года кошельки, связанные с основным обвиняемым, в общей сложности переместили более 20 000 Bitcoin, что по состоянию на 31 марта 2021 года оценивалось в более чем 1 миллиард долларов.

Испанские власти квалифицировали эту платформу как финансовую пирамиду, затронувшую до 32 000 инвесторов, в 2020 году прокуратура заявила, что судьба около 1 миллиарда долларов инвесторских средств остается неизвестной. Основатель Сантьяго Фуэнтес Ховер и партнер Диего Фернандес Нохарова были приговорены к 16 и 11 годам тюремного заключения соответственно.