Понци-схема

Сообщение ChainCatcher, согласно отчету Bitcoin.com News, суд в Великобритании закрыл криптовалютную компанию Key Coin Assets Ltd., после того как 9 инвесторов, подавших жалобы в Action Fraud, заплатили более 300,000 фунтов стерлингов.Следователи заявили, что не нашли доказательств реальных сделок этой компании и считают, что ее деятельность имеет признаки финансовой пирамиды.

Сообщение ChainCatcher, аналитик блокчейна Specter опубликовал пост на платформе X, в котором раскрыл, что около 16 часов назад подозрительный кошелек, связанный с Mining Express, обменял 5,004 ETH на около 8,800,000 DAI. Specter отметил, что он впервые отметил этот адрес 15 июня, но только недавно завершил дальнейший анализ отслеживания и приложил несколько связанных адресов для проверки.В настоящее время эта крупная операция обмена привлекла внимание рынка к потенциальным историческим потокам капитала и мотивам ликвидации. Согласно его отслеживанию, этот адрес имеет цепную связь с проектом Mining Express, инициированным бразильским основателем Kaze Fuziyama в Украине в 2019 году.Проект изначально привлекал инвесторов с помощью многоуровневого маркетинга (MLM), но позже был обвинен в мошенничестве по схеме Понци и после прекращения выплат переключился на бизнес-модели, такие как облачный рендеринг.Исторические цепные записи показывают, что 19 марта 2024 года этот кошелек получил 4,512 ETH от связанных адресов и на следующем этапе провел операции по ставке через Lido и Ether.fi; к апрелю 2026 года все эти ETH были полностью переведены в состояние ставки и 4 мая завершили полное снятие.

Согласно сообщениям ChainCatcher и The Block, житель Флориды Кристофер Александр Дельгадо (34 года) признал себя виновным в мошенничестве с использованием телекоммуникаций, заговоре с целью мошенничества и отмывании денег. Его компания Goliath Ventures осуществляла мошенническую схему Понци под предлогом инвестиций в криптовалютные ликвидные пулы, в результате чего было привлечено более 400 миллионов долларов от инвесторов, что фактически привело к убыткам не менее 250 миллионов долларов.Средства были использованы для приобретения 6 роскошных домов стоимостью от 1,15 миллиона до 8,5 миллиона долларов, нескольких автомобилей Lamborghini и Rolls-Royce, а также множества часов Rolex, сумок Louis Vuitton и ювелирных изделий на заказ от Tiffany. Дельгадо согласился на конфискацию 8 объектов недвижимости, 11 автомобилей, 30 часов, более 50 предметов роскошных сумок и 29 ювелирных изделий. За каждое мошенничество ему грозит максимальное наказание в 20 лет тюремного заключения, за отмывание денег — до 10 лет.

Сообщение ChainCatcher, согласно отчету Decrypt, Министерство юстиции США объявило, что мужчина из Теннесси был обвинен федеральными властями по 11 пунктам обвинения в том, что он управлял криптовалютной схемой Понци через свою компанию Star Credit Holdings в период с 2020 по 2024 год.Он заманивал инвесторов ложными обещаниями гарантированной прибыли, использовал средства новых инвесторов для выплаты старым, обманув инвесторов на миллионы долларов, и присвоил более 1,9 миллиона долларов себе и своей семье. В настоящее время ему предъявлены обвинения в мошенничестве с использованием телекоммуникаций, отмывании денег и подаче ложных налоговых деклараций; если его вина будет доказана, он может столкнуться с десятилетиями тюремного заключения в федеральной тюрьме.