Министерство финансов США и Федеральная резервная система США отозвали предложение о пороге в 250 долларов для трансакций при международных поездках

Министерство финансов США и Федеральная резервная система отозвали ранее предложенный проект правила, который предполагал снижение порога "правила путешествий" (Travel Rule) и хранения записей для трансакций трансграничных денежных переводов с 3000 долларов до 250 долларов. После отзыва порог в 3000 долларов продолжает действовать, включая переводы криптоактивов, соответствующие действующим указаниям FinCEN.

Этот проект был совместно опубликован FinCEN и Федеральной резервной системой в 2020 году и применим к денежным переводам и переводам, начинающимся или заканчивающимся за пределами США, при этом порог для внутренних транзакций остается на уровне 3000 долларов. Проект также уточняет, что соответствующие правила применимы к сделкам с конвертируемыми виртуальными валютами, а также к цифровым активам, имеющим статус законного платежного средства, и требует от финансовых учреждений собирать, хранить и передавать определенную информацию о транзакциях в соответствии с установленными правилами.