Бруклин

Согласно офису прокурора района Бруклин, 23-летний житель Бруклина Рональд Спектор был приговорен к 4-12 годам лишения свободы за осуществление фишинга и мошенничества с использованием социальной инженерии. Спектор в течение примерно года выдавал себя за службу поддержки Coinbase, обманывая около 100 пользователей из США под предлогом "взлома аккаунта, рисков для активов", заставляя их переводить криптовалюту на кошельки, находящиеся под его контролем, в результате чего он украл почти 15,94 миллиона долларов.Затем он отмывал деньги через многократные обмены, услуги смешивания монет и платформы для азартных игр с криптовалютой. 2 сентября он признал себя виновным по всем 31 обвинениям, включая отмывание денег первой степени и крупную кражу первой степени, и был приговорен к конфискации наличных, криптовалюты и личного имущества на сумму более 500 тысяч долларов, а также к выплате компенсации почти в 16 миллионов долларов. Расследование показало, что он ранее хвастался преступными доходами на таких платформах, как Telegram.

Coinbase официально заявила, что сотрудничает с прокуратурой Бруклина в Нью-Йорке, чтобы помочь в расследовании долгосрочного мошенничества с подделкой, направленного против пользователей платформы, и поддерживает жертв в возврате средств.По данным прокуратуры Бруклина, один житель Бруклина обвиняется в том, что долгое время выдавал себя за службу поддержки Coinbase, используя социальные инженерные методы, чтобы заставить пользователей ошибочно полагать, что их аккаунты были взломаны, и требовал перевести средства на "безопасный кошелек", после чего переводил и похищал деньги. В этом деле фигурирует около 100 жертв, а сумма ущерба составляет почти 16 миллионов долларов, в настоящее время возвращено более 600 тысяч долларов.Coinbase заявила, что такие мошенничества не являются результатом уязвимостей безопасности платформы, а представляют собой атаки социальной инженерии, использующие доверие и чувство срочности пользователей. Распространенные методы включают подделку личностей, выдачу себя за службу поддержки и создание паники по поводу рисков аккаунта. Компания отметила, что сотрудничает с правоохранительными органами для выполнения ряда расследовательских действий, включая идентификацию подозреваемых, помощь жертвам в уведомлении, предоставление данных по законным запросам и отслеживание средств на блокчейне, и подчеркнула, что возможность отслеживания блокчейна помогает правоохранительным органам отслеживать движение средств.Coinbase также напоминает пользователям, что платформа не будет просить их перевести средства на "безопасный кошелек", а также не будет запрашивать 2FA коды, мнемонические фразы или ссылки для сброса пароля, и рекомендует пользователям обращаться в службу поддержки только через официальные каналы в приложении. В то же время компания продолжит усиливать механизмы борьбы с мошенничеством, образовательные программы для пользователей и сотрудничество с правоохранительными органами для противодействия все более сложным мошенничествам с криптоактивами.