криптоплатформы

Криптомедиа Watcher Guru сообщила, что Австралия предложила законопроект, требующий отчетности о сделках с криптовалютами и международного обмена налоговой информацией.Согласно этому законопроекту, криптоплатформы должны будут с июля 2027 года сообщать налоговым органам о сделках, связанных с резидентами Австралии.

ChainCatcher сообщает, что, согласно Decrypt, голландские прокуроры продали криптоактивы, конфискованные у обанкротившейся криптовалютной платформы Knaken, собрав около 2,5 миллиона долларов для погашения долгов перед кредиторами.Назначенный по делу о банкротстве управляющий заявил, что средства, вложенные клиентами, оцениваются в 12-14 миллионов долларов, и в настоящее время вырученные средства являются основным доступным капиталом в рамках процедуры банкротства.

Сообщение ChainCatcher, согласно официальному уведомлению, прокуратура Нидерландов (OM) подала в суд Роттердама заявление о банкротстве криптовалютной торговой платформы Knaken Cryptohandel B.V. и ее дочерней компании Stichting Knaken Payments.OM заявила, что Управление финансовых рынков Нидерландов (AFM) ранее предупреждало, что платформа незаконно предоставляет услуги обмена и хранения криптоактивов без соответствующей лицензии. Несмотря на то, что платформа утверждает, что прекратила свою деятельность и находится в процессе ликвидации, в настоящее время она полностью прекратила выплаты клиентам. OM обеспокоена тем, что процесс ликвидации проходит бесконтрольно и может нанести ущерб интересам инвесторов, поэтому подала заявление о банкротстве с целью назначения ликвидатора для управления и защиты средств кредиторов.Кроме того, на основании жалобы AFM, Финансовая разведка и следственное управление Нидерландов (FIOD) начало параллельное расследование по подозрению в уголовных преступлениях, связанных с данной платформой. Правоохранительные органы 29 июня провели несколько обысков, изъяли соответствующие цифровые устройства хранения и заморозили часть активов компании, на данный момент никто не был арестован.

Сообщение ChainCatcher, согласно отчету Livecoins, Комиссия по финансовым рынкам Чили (CMF) объявила о аннулировании регистрации криптовалютной платформы Plusspay, причиной чего стало то, что она была заподозрена в связях с венесуэльской преступной организацией "Tren de Aragua" и использовалась для финансовой поддержки этой группировки.Кроме Plusspay, несколько других учреждений, включая Pixeltec и Iuinvest, также были лишены права предоставлять услуги на чилийском рынке за несвоевременную подачу полной информации в соответствии с Законом о финансовых технологиях (Lei Fintec). Эти учреждения запрещено расширять клиентскую базу, они могут выполнять только операции, связанные с расчетами и возвратом замороженных средств существующим пользователям. Регулятор подчеркивает, что поставщики платежных и криптосервисов должны повысить прозрачность, чтобы предотвратить отмывание денег и незаконные финансовые потоки.