штраф

Coinflip и его CEO Бенджамин Уайс были обвинены Департаментом финансовых учреждений штата Вашингтон (DFI) в нарушении Закона о едином валютном обслуживании. DFI требует аннулировать лицензию на денежные переводы Coinflip, запретить компании и связанным с ней лицам продолжать деятельность и наложить штраф в размере 1,029,600 долларов.DFI утверждает, что в ходе проверки в 2025 году были выявлены недостатки в контроле за отмыванием денег, недостаточный мониторинг транзакций, неисполнение лимитов на транзакции, неточные регуляторные отчеты и неясное раскрытие сборов. Также агентство обвинило Coinflip в том, что компания не вернула вовремя средства как минимум 15 клиентам, как того требовалось. Предложенный приказ требует от Coinflip вернуть деньги клиентам из штата Вашингтон, соответствующим критериям, клиенты старше 60 лет могут получить возврат торговых сборов и надбавок. Coinflip и Бенджамин Уайс могут подать заявку на административное слушание, чтобы оспорить обвинения, требования о возврате, аннулирование лицензии, штрафы и запрет на деятельность в отрасли.

Согласно сообщению Decrypt, судья окружного суда округа Ингэм, штат Мичиган, Розмари Аквилина, выпустила предварительный запрет на платформу прогнозирования рынка Kalshi, требуя прекратить предоставление контрактов на ставки на спорт жителям Мичигана. Суд считает, что соответствующий бизнес Kalshi по сути является "ставками на спорт, замаскированными под инвестиционные возможности".Согласно приказу, Kalshi должна блокировать пользователей из штата с помощью стороннего геолокационного сервиса, лицензированного регулирующим органом по ставкам Мичигана, в противном случае ей будет грозить штраф в размере 500 000 долларов в день. Запрет также запрещает открытие регистрации аккаунтов, внесение депозитов, размещение рекламы и аналогичные функции продуктов ставок на спорт для жителей Мичигана до окончательного решения по делу.

Согласно сообщению Cointelegraph, Австралийская комиссия по ценным бумагам и инвестициям (ASIC) заявила, что криптовалютные компании, полагающиеся на временные регуляторные исключения, должны подать заявку на получение лицензии на финансовые услуги Австралии до 30 сентября или подать заявку на изменение существующей лицензии.С 1 октября компании, которые не соответствуют условиям, при которых ASIC не принимает меры, и которые все еще нуждаются в лицензировании, могут нарушить закон о финансовых услугах и столкнуться с гражданскими или уголовными наказаниями, штрафы могут достигать 10% от годового оборота. ASIC сообщила, что с момента обновления соответствующих руководств в октябре 2025 года было получено более 45 заявок на лицензии, связанные с цифровыми активами.

Согласно сообщениям ChainCatcher, основатель Binance Чжао Чанпэнг недавно посетил Гонконг для участия в конференции Bitcoin Asia 2026 и в эксклюзивном интервью обсудил свою автобиографию «Жизнь Binance», опыт в тюрьме и штраф в 4,3 миллиарда долларов для Binance.Он сообщил, что большую часть черновика автобиографии он написал в тюрьме, ограниченный условиями использования компьютера, когда у него было всего 15 минут и он не мог копировать и вставлять, и поэтому ему приходилось использовать фрагменты времени для написания.

ChainCatcher Новости, Комиссия по торговле товарными фьючерсами США (CFTC) в пятницу объявила, что бывший оператор телесуфлера Белого дома Габриэль Перес согласился выплатить 172 000 долларов для урегулирования обвинений в инсайдерской торговле на прогнозном рынке, используя заранее известную информацию о президентских выступлениях.Перес имел доступ к содержанию выступлений до их публикации по служебным причинам, что позволило ему делать ставки на известные результаты. С декабря 2025 года по февраль 2026 года он заработал более 107 500 долларов. В соответствии с соглашением о мировом соглашении он должен вернуть 107 539,02 долларов незаконно полученных средств, уплатить 65 000 долларов гражданского штрафа, получить трехлетний запрет на торговлю и прекратить дальнейшие нарушения Закона о товарных фьючерсах.CFTC отметила, что в соответствии с новой политикой сотрудничества штраф был значительно снижен и похвалила Переса за образцовое содействие в расследовании, а также поблагодарила операторов биржи Kalshi за помощь в деле. Это дело подчеркивает риски инсайдерской торговли, связанные с растущей популярностью прогнозных рынков. Ранее один американский солдат был обвинен в инсайдерской торговле, связанной с военными действиями в Венесуэле на Polymarket, а один из редакторов видео MrBeast был уволен в ходе расследования инсайдерской торговли в Kalshi.

ChainCatcher Новости, Комиссия по торговле товарными фьючерсами США (CFTC) в эту пятницу приказала бывшему оператору телесуфлера Белого дома Габриэлю Пересу выплатить штраф в размере 172,539 долларов США за незаконную торговлю, используя заранее полученные материалы выступления Трампа на платформе прогнозирования рынка.Согласно соглашению, достигнутому с CFTC, Перес должен вернуть незаконно полученные 107,539.02 долларов США и уплатить гражданский штраф в размере 65,000 долларов США. Он также согласился на трехлетний запрет на торговлю и обязался прекратить и больше не нарушать Закон о товарной торговле и соответствующие правила CFTC.CFTC отметила, что Перес торговал контрактами на "упоминание Трампа на рынке" на платформе Kalshi в период с декабря 2025 года по февраль 2026 года, когда он работал в Белом доме. Эти контракты относятся к событийным контрактам, выплаты по которым зависят от того, использует ли президент определенные слова или фразы в своем выступлении.

Сообщение ChainCatcher, 20 августа 2026 года, в 10:00, Средний народный суд города Шэньчжэнь провел открытое судебное заседание по делу против компании Хэнда Групп и компании Хэнда Недвижимость, а также обвиняемого Сюй Цзяньина. Суд приговорил Хэнда Групп по нескольким статьям к штрафу в размере 8,82 миллиарда юаней; Хэнда Недвижимость была оштрафована на 7 миллиардов юаней; Сюй Цзяньин был приговорен к пожизненному заключению, лишению политических прав на всю жизнь и конфискации всего личного имущества; незаконно полученные средства подлежат возврату, а недостаточная сумма подлежит возмещению.Суд установил, что Сюй Цзяньин является фактическим контролером Хэнда Групп. В период с 2016 по 2021 год Хэнда Групп, Хэнда Недвижимость и Сюй Цзяньин использовали финансовые махинации для завышения активов и сокрытия долгов, совершая преступления, такие как незаконное привлечение общественных депозитов, мошенничество с привлечением средств, мошенническая эмиссия ценных бумаг и нарушение раскрытия важной информации; они также получили контроль над финансовыми учреждениями путем дачи взяток, незаконно получая кредитные и страховые средства. Сюй Цзяньин также использовал служебное положение для организации финансовых махинаций, присваивая имущество компании под предлогом дивидендов. Суд считает, что указанные действия серьезно нарушают порядок рыночной экономики, сумма преступления особенно велика, а обстоятельства особенно тяжкие, поэтому предусмотрено строгое наказание.В тот же день суды двух инстанций Шэньчжэня также вынесли приговоры по делам, связанным с незаконным привлечением общественных депозитов и мошенничеством с привлечением средств, осудив 56 человек, включая Чжэнь Литао, Кэ Пэна, Сюй Тэнхэ и Сюй Чжицзянь, к лишению свободы на срок от восемнадцати лет до одного года и десяти месяцев, а также назначив штрафы или конфискацию имущества.

Сообщение ChainCatcher, акционер Rosherville Pty Ltd на Австралийской фондовой бирже (ASX) уведомил ASX о намерении подать в федеральный суд заявление о разрешении на подачу иска о производной ответственности против некоторых бывших должностных лиц и директоров ASX. Если будет одобрено, Rosherville подаст иск от имени ASX. ASX заявила, что соответствующий иск не обвиняет сам ASX, но не раскрыла личности бывших должностных лиц, конкретные предполагаемые нарушения обязательств и искомые меры правовой защиты, федеральный суд также еще не рассмотрел, может ли дело продолжаться.ASX с 2016 года продвигает проект замены системы клиринга и расчетов CHESS на основе блокчейна, который был приостановлен в ноябре 2022 года и отменен в мае 2023 года. 3 июля 2026 года федеральный суд постановил, что ASX должна выплатить штраф в размере 14,4 миллиона долларов и 2,1 миллиона долларов в качестве судебных издержек Австралийской комиссии по ценным бумагам и инвестициям (ASIC).

ChainCatcher Новости, Министерство юстиции США (DOJ) объявило, что основатель и главный оператор компании MyTrade Лю Чжоу был оштрафован на 10 000 долларов в федеральном суде Бостона за участие в заговоре по манипуляции криптовалютным рынком.Прокуратура утверждает, что MyTrade через свою платформу "MyTrade MM" предоставляла так называемые услуги "поддержки объема торгов" (Volume Support) криптопроектам, используя роботов для выполнения ложных сделок (wash trading) на нескольких криптобиржах, искусственно создавая объем торгов и активность на рынке, чтобы ввести инвесторов в заблуждение. Согласно соглашению о признании вины, MyTrade MM прекратила предоставление услуг "Volume Support" и навсегда закрыла соответствующих роботов, добавив на сайт заявление, признающее, что "поддержка объема торгов относится к манипуляциям с торговлей и является незаконной по американскому законодательству". Министерство юстиции США заявило, что это дело было совместно инициировано офисом прокурора США и Бостонским отделением Федерального бюро расследований (FBI).

ChainCatcher сообщает, что согласно Sifted, Законодательство Европейского Союза о Искусственном Интеллекте (AI Act) на этой неделе официально вступило в новую стадию исполнения, и регулирующие органы начали требовать от компаний обязательной маркировки контента, созданного ИИ, а также выполнения обязательств по раскрытию информации во время взаимодействия пользователей с ИИ-технологиями. Этот шаг знаменует собой ключевой момент в области регулирования ИИ в Европейском Союзе, и за нарушения компании могут быть оштрафованы на сумму до 3% от их годового мирового оборота.Закон охватывает широкий спектр, включая контент, созданный ИИ, такой как изображения, видео, текст и другие формы. Аналитики отмечают, что реализация этого законодательства создаст значительное давление на системы соблюдения норм у технологических компаний, работающих в Европе, и компании должны как можно скорее усовершенствовать соответствующие механизмы раскрытия информации, чтобы соответствовать требованиям регуляторов.

Сообщение ChainCatcher, согласно Комиссии по ценным бумагам и фьючерсам Гонконга, компания Victory Securities Limited была осуждена и оштрафована на 1,7 миллиона гонконгских долларов за нарушение регуляторных норм, а лицензия ее ответственных сотрудников временно приостановлена.Ранее сообщалось, что в феврале этого года компания Victory Securities в Гонконге объявила о закрытии всех функций торговли виртуальными валютами для пользователей с идентификацией материкового Китая, оставив только возможность вывода средств, больше не поддерживая пополнение и новые сделки. Меры по постепенному ужесточению обслуживания пользователей из материкового Китая, включая ранее введенные запреты на покупку и приостановку новой адресной аутентификации, направлены на соответствие требованиям регулятора Гонконга и соответствующим политикам материкового Китая.

ChainCatcher Новости, согласно сообщению Cointelegraph, Вьетнам 16 июля издал указ № 284/2026/NĐ-CP, который официально устанавливает рамки административных наказаний за нарушения в области криптовалют, предоставляя правовую основу для предстоящего регулируемого крипторынка.Согласно указу, инвесторы, торгующие на нелицензированных платформах, могут получить штраф до 50 миллионов вьетнамских донгов (примерно 1900 долларов США); за несанкционированное размещение криптоактивов и серьезные нарушения противодействия отмыванию денег (AML) штраф может составить до 200 миллионов вьетнамских донгов (примерно 7700 долларов США); власти также уполномочены приостанавливать соответствующую деятельность, аннулировать лицензии и конфисковывать активы.Указ вступит в силу 1 сентября. В контексте, Вьетнам в этом году в январе открыл прием заявок на лицензии для внутренних криптобирж, заместитель министра финансов Нгуен Дык Чи ранее заявил, что первые регулируемые операции ожидаются в третьем квартале.

Сообщение ChainCatcher, по данным NoCut News, южнокорейская криптобиржа Bithumb была оштрафована на 210 миллионов вон (примерно 151 тысяча долларов США) за передачу личных данных пользователей за границу без надлежащего согласия.Согласно расследованию Комиссии по защите личной информации Южной Кореи, Bithumb в период с сентября по ноябрь прошлого года делилась своим ордербуком рынка Tether (USDT) с одной зарубежной биржей. В этот период биржа получила согласие пользователей на передачу личных данных на свою платформу, обозначенную как Stellar Exchange, но расследование показало, что номера участников и информация о заказах фактически были отправлены в систему, управляемую другой биржей. Кроме того, Bithumb при обработке переводов виртуальных активов пользователей предоставила 13 зарубежным биржам личную информацию отправителей и получателей, включая имя, адрес кошелька и дату рождения, в целях борьбы с отмыванием денег.