пирамида

Согласно сообщению клиентского приложения Beijing Daily, Управление по контролю за рынком района Хайдянь города Пекин расследовало первый в городе случай незаконной деятельности, связанной с использованием технологий блокчейна и виртуальных валют для содействия мошенническим схемам. Одна технологическая компания была оштрафована на сумму более 930 000 юаней.Замешанная технологическая компания является аутсорсинговым поставщиком услуг для одной публичной цепи блокчейна, предоставляя поддержку в области операций, маркетинга, рекламы, интеграции с биржами и технического обслуживания. Эта публичная цепь блокчейна запустила "Атомный план" и "План Хасавей", основанные на принципе возврата средств за привлечение новых участников, и требовала от участников вложения средств для получения права на участие. Несмотря на то что компания должна была знать о наличии мошеннических приложений у этой публичной цепи блокчейна, она продолжала предоставлять услуги технической поддержки, внешней рекламы и обслуживания каналов торговли виртуальными валютами, что способствовало обороту средств и распространению мошеннической деятельности.В конечном итоге мошенническая деятельность этой публичной цепи блокчейна была расследована органами полиции, организаторы были задержаны, а замешанная технологическая компания была подвергнута административному штрафу на сумму более 930 000 юаней за предоставление удобных условий.

Уголовное дело о мошеннической схеме с цифровыми активами, в которой участвует Aiden Pleterski, самопровозглашенный "король криптовалют" из Канады, завершило свои заключительные прения на этой неделе и будет передано на рассмотрение присяжным. Главный судья Шон Накацуру дал присяжным окончательные указания, и они начнут свои обсуждения в четверг. Pleterski обвиняется в том, что с 2021 по 2022 год обманул своих поклонников в социальных сетях на сумму около 30 миллионов долларов, и в 2024 году ему было предъявлено обвинение в мошенничестве, после чего он ждал суда более двух лет.В заключительных прениях Pleterski заявил о своей невиновности. Он сказал: "Я невиновен в этих обвинениях, и именно поэтому я не признаю себя виновным. Если бы я не был вынужден защищать себя, это было бы доказано. На этом я закончу." Из-за выбора защищать себя он представляет себя в суде. Если обвинение в мошенничестве будет доказано, он может получить до 14 лет тюремного заключения.В другом уголовном деле пятеро мужчин обвиняются в том, что в 2022 году похитили и пытали Pleterski, некоторые из них, как сообщается, являются жертвами его схемы. Обвиняемый Дерен Акиям-Понг признал себя виновным по девяти пунктам обвинения и ждет приговора. Pleterski является одним из многих фигур в криптоиндустрии, которые подверглись судебному разбирательству по обвинениям в мошенничестве; бывший генеральный директор FTX Сэм Банкман-Фрид был признан виновным в 2023 году и отбывает 25 лет тюремного заключения в США.

Центр безопасности WeChat опубликовал уведомление о борьбе с организаторами и распространителями незаконной деятельности, такой как мошенничество и финансовые пирамиды. В последнее время некоторые черные и серые аккаунты используют названия "государственный проект", "разморозка национальных активов" и "блокчейн виртуальные валюты, стабильные монеты", чтобы заманить пользователей в группы под предлогом высокой прибыли и осуществить мошенническую схему "привлечение людей", а затем с помощью поддельных ссылок заставляют пользователей вводить свои учетные данные, загружать мошеннические приложения, что в конечном итоге приводит к финансовому мошенничеству или вторичному мошенничеству с кражей учетных записей.Официальные представители WeChat заявили, что после проверки будут применены меры в соответствии с соответствующими законами и правилами платформы к нарушающим аккаунтам в зависимости от степени серьезности нарушения, включая блокировку функций сообщества, ограничение использования функций и постоянную блокировку аккаунтов, а также предостерегли пользователей от участия в финансовых пирамидах, которые используют название блокчейна, но не имеют реальных технологий и приложений, и не следует участвовать в уплате вступительных взносов, развитии нижестоящих и загрузке приложений из неофициальных источников.