制裁风险

ChainCatcher 消息，美国财政部海外资产控制办公室（OFAC）表示，已注意到伊朗对航运发出的威胁，以及要求通过国际霍尔木兹海峡支付“通行费”以获得安全通行的行为。这些要求可能包括多种支付方式，如法币、数字资产、抵销安排、非正式互换或其他实物形式支付，例如向伊朗红新月会、Bonyad Mostazafan 基金会或伊朗使馆账户进行名义上的慈善捐赠。OFAC 发布此警示，提醒美国及非美国主体，向伊朗政权支付相关费用或寻求通行保障存在制裁风险，且不论支付方式为何。根据美国制裁规定，美国主体及其控股或控制的海外实体通常被禁止与伊朗政府进行交易，包括提供或接受服务，除非获得豁免或授权。同时，美国主体亦被禁止与伊朗伊斯兰革命卫队（IRGC）进行交易，该组织被列入多项制裁清单并被认定为外国恐怖组织。美国主体还通常不得与伊朗数字资产交易平台进行交易，这些平台被视为受制裁的伊朗金融机构。此外，非美国主体若与伊朗政府或 IRGC 进行未经授权的交易，也可能面临制裁风险，包括对相关金融机构实施“二级制裁”，限制其进入美国金融体系。与受制裁的伊朗数字资产交易平台开展业务亦可能被视为支持伊朗受制裁金融体系而遭制裁。若相关交易导致美国主体（如保险公司、再保险机构或金融机构）违反制裁规定，非美国主体还可能面临民事或刑事责任。

ChainCatcher 消息，据彭博社报道，新加坡第二大银行华侨银行（OCBC）将全面停止处理涉及俄罗斯的交易，以降低与全球制裁相关的风险。据知情人士透露，该措施将于 2024 年 11 月 1 日起正式实施。 华侨银行近几周已通知包括私人银行客户在内的所有客户群体，称由于管理监管合规面临操作挑战，银行将实施这一限制措施。这一决定涵盖华侨银行的所有业务单位，包括其私人银行部门。

ChainCatcher 消息，根据俄罗斯央行最近进行的一项研究，俄罗斯民众在全球交易平台上的交易在过去两个季度激增，促使官员发出警告，称用户面临的风险增加。在此期间，一些头部加密货币交易所网站的访问量超过 1.046 亿，与 2023 年第二季度和第三季度的网络流量相比增长了 16.4%。 此外，主要加密货币交易所的俄罗斯独立用户平均每月数量增长了 15.1%。2024 年第一季度，这些用户占这些平台总流量的 7%，然而这仍低于 2023 年第一季度 9%的峰值。 该报告还强调了加密货币采用率提高给用户带来的潜在风险。具体来说，如果西方国家加大对数字资产发行人的压力，俄罗斯用户可能会面临额外的挑战和不确定性。