洗钱案

ChainCatcher 消息，据 Bitcoin.com 报道，捷克重大加密货币洗钱案主犯、程序员 Tomáš Jiříkovský 在布尔诺市法院最新羁押听证后，首次释放出可能配合警方调查的信号。检方称，其尚未提供详细证词，但已改变此前完全拒绝合作的立场。Jiříkovský 被指控运营暗网平台并洗白犯罪所得，检方寻求判处其最高 20 年监禁及没收资产。法院以存在潜逃风险、且其可能仍控制部分未披露的涉案加密资产为由，决定继续羁押。案件核心为其向捷克司法部提供的一笔约 4,400 万美元比特币捐赠：其曾提出将一只被扣押加密钱包的 30% 交予政府，以换取协助解锁钱包。

ChainCatcher 消息，据链上侦探 Specter 监测，其发现一组持有 2.86 万枚 BTC、价值约 18 亿美元的钱包集群，疑似与此前归因于 Zhimin Qian 洗钱案的钱包相关。几周前，一个自 2017 年以来休眠的比特币钱包转移 1,020 枚 BTC、价值约 6,000 万美元，并开始以符合洗钱活动模式的方式将资金分发至多个地址。追踪这些交易后，Specter 发现相关钱包集群连接至公开关联英国 Zhimin Qian 调查的地址。2014 年至 2017 年，Zhimin Qian 在中国组织大规模投资欺诈，受害者超过 12.8 万人。英国当局后来追踪到大量犯罪所得流入比特币，Met Police 最终查获 6 万枚 BTC，为当时英国史上最大加密货币查获案。2021 年 7 月，英国当局转移被查获 BTC，形成可识别的链上关联。近期 1,020 枚 BTC 转移后，Specter 识别出额外钱包，目前合计持有 2.86 万枚 BTC，价值约 18 亿美元，这些钱包自 2021 年 6 月以来大体处于休眠状态。基于链上证据，尚无法确定这些钱包是否仍由同一行为人、其他托管方控制，或已被执法部门识别。

ChainCatcher 消息，据新华网报道，最高人民检察院今日举行新闻发布会，最高检副检察长苗生明介绍，检察机关深挖彻查“自洗钱”与“他洗钱”犯罪，大力推进涉毒资产追缴，确保实现涉毒洗钱犯罪查处全覆盖，去年 1 月至今年 5 月共起诉涉毒洗钱犯罪 1200 余人，最高检挂牌督办、重庆检察机关办理的李某波等人特大跨境走私、贩卖、运输毒品、洗钱案，李某波通过虚拟货币洗钱 4800 余万元，被依法数罪并罚判处死刑。

ChainCatcher 消息，据 HK01 报道，香港警方破获一宗跨境洗黑钱案件，涉案集团于 2024 年 6 月至 9 月期间利用 43 个香港银行账户处理来自 34 宗诈骗案件的骗款，涉款约 1,800 万港元，并怀疑通过银行账户进行加密货币交易清洗高达 2.3 亿港元犯罪得益。 警方调查发现，一名 34 岁内地女子涉嫌来港开设多个傀儡银行账户，协助犯罪集团清洗约 929 万港元犯罪所得，并通过虚拟资产找换店购买加密货币，以掩饰资金来源及流向，该女子被判入狱 47.5 个月。 香港警方提醒，协助犯罪集团处理资金最高可面临 10 年监禁，涉及洗黑钱罪最高可判罚款 500 万港元及监禁 14 年。

ChainCatcher 消息，中国检察官微信公众号刊文《涉外案研｜虚拟货币洗钱犯罪跨境电子证据取证要点》指出，在办理虚拟货币洗钱犯罪案件时，应以虚拟货币钱包地址为突破口，运用区块链技术分析链上数据特征及资金流转路径，识别借助虚拟货币实施的洗钱行为，实现精准打击。文章提出，应围绕身份关联性与交易关联性两大核心证明要素，构建“境内取证为基础、跨境取证为补强”的证据收集模式，并规范单边取证与双边司法协助的适用边界，提升跨境取证效率。对于交易所、钱包服务商及支付通道等第三方主体，文章建议建立“要素化”调取标准，重点获取 KYC 资料及变更记录、登录日志、设备与 IP 信息、双重验证记录、充提币记录、链上地址、交易哈希以及风控和冻结记录等数据，以建立“地址—账户—自然人”的关联关系。

ChainCatcher 消息，多个独立信源向财新证实，重庆某律师事务所创始合伙人、主任近期被有关部门带走，这位律师是重庆静昇律师事务所创始合伙人、主任彭静，外界猜测其与前述官场落马的要员们存在千丝万缕的关联。据消息人士分析，律所的律师通常不会被中纪委带走，“而彭静的关系网非常庞大，她的案子牵涉到太多人”。2026 年 3 月 20 日重庆市长胡衡华通报被查，4 月 17 日重庆市委常委、两江新区区委书记罗蔺又公告落马。据重庆当地政商界传出的消息是，胡衡华、罗蔺两人落马与通过稳定币受贿洗钱有关，而“彭静可能是其中的关键人物，以收取律师费的名义帮别人洗钱”。消息人士称，在胡衡华案中，林秀成的女婿林科闯给了胡衡华 3080 万 USDT (约值 2.1 亿元人民币，其中 1000 万是置换手续费)。在胡衡华被查后，冷钱包被控制，有关部门又查到林科闯持有的另外六个冷钱包的资金流向；其中与胡衡华同时转账的一笔 1550 万 USDT，据林科闯称转给了罗蔺。罗蔺于 2026 年 4 月 14 日被有关部门带走，4 月 15 日晚间家中被搜查，但并未找到这个冷钱包。之后，有关部门在第三方家中找到了罗蔺的冷钱包。

ChainCatcher 消息，知名链上调查者 ZachXBT 今日发布调查称，一名名为 Aleksandr（Aleks）Khinkis 的俄罗斯场外（OTC）经纪人，涉嫌自 2025 年以来，通过单一加密交易平台账户协助勒索软件团伙洗钱超过 470 万美元。 相关资金涉及三笔可疑赎金支付，总计约 796 枚比特币（BTC）。调查显示，这些资金在比特币与 Avalanche 之间桥接转移后，被分批汇入其交易平台充值地址（0xa756），在 2025 年至 2026 年期间共完成 75 笔转账。此外，约 1660 万美元资金目前仍存放在 Aave 中，并持续被逐步变现。 ZachXBT 指出多笔赎金交易：2025 年 9 月约 72 枚 BTC 的赎金支付曾通过桥接转入相关地址；2025 年 10 月约 164 枚 BTC 的赎金也被发现并被转换为约 380 万美元。部分相关地址在 2025 年 11 月被 Tether 列入黑名单，随后被冻结的 USDT 已在三周前被销毁，表明执法与合规机构已介入。 更早的 2023 年，该账户还曾涉及一笔约 560 枚 BTC 的赎金交易，这些资金通过多层中介地址和多个交易平台流转后，于 2024 年再桥接至 Avalanche 网络。此外，调查还指出，相关比特币来源地址与多个勒索软件地址存在较高关联性，疑似作为支付中转节点。尽管部分资金仍处于休眠状态，ZachXBT 警告称其未来仍可能被继续洗钱，同时也呼吁受害者及时报告相关地址以便冻结资金。

ChainCatcher 消息，中国台湾检方起诉一家已停运的加密货币交易所 “币竟（BITGIN）”及毕竟科技公司负责人刘昱森、执行长张瀚森与营运长张于庭等共 10 人，其中张氏兄妹或将判处 12 年徒刑。检方指控该公司与诈骗集团合作，通过提供 USDT 并配合 “假币商”线下面交现金的方式实施诈骗与洗钱，案件涉及 46 名受害者，诈骗金额超过新台币 1.5 亿元，相关资金通过加密钱包及境外交易所转移以掩饰来源。

ChainCatcher 消息，据 UDN 报道，中国台湾检方起诉一家已停运的加密货币交易所 “BITGIN” 及毕竟科技公司负责人刘昱森、执行长张瀚森与营运长张于庭等共 10 人，其中张氏兄妹或将判处 12 年徒刑。 检方指控该公司在 2023 年与诈骗集团合作，通过提供 USDT 并配合 “假币商” 线下面交现金的方式实施诈骗与洗钱，案件涉及 46 名受害者，诈骗金额超过新台币 1.5 亿元，相关资金通过加密钱包及境外交易所转移以掩饰来源。

ChainCatcher 消息，据《金融时报》报道，中国投资诈骗案受害者正在英国法院挑战一项涉及约 6.1 万枚比特币的赔偿安排，受害者代表已向英国高等法院提出申请，要求否决通过中国赔偿机制进行补偿的方案，认为该方案可能使英国当局保留大量资产升值收益。 这批比特币由英国警方在伦敦一次洗钱调查中查获，目前价值约 32 亿英镑（约 43 亿美元）。据悉，律师事务所 Candey 代表约 5700 名受害者提出异议，认为现行赔偿方案无法保证公平补偿。 该诈骗案由钱志敏主导，涉及超过 12.8 万名中国投资者，诈骗所得在 2014 年至 2017 年期间被转换为比特币并转移至海外。英国检方则表示，部分索赔可能导致少数受害者及诉讼资助方获得超过实际损失的赔偿。

ChainCatcher 消息，据港媒香港 01 报道，香港警方破获利用傀儡账户及虚拟货币找换店洗钱案。据悉，两名内地男女来港开设傀儡户口，利用 43 个本港银行户口收取 34 宗来自不同诈骗案件的骗款，并在虚拟资产找换店购买加密货币，共清洗约 1,730 万港元的犯罪得益。 资金流向分析显示，犯罪集团则透过本地银行户口进行加密货币交易，清洗黑钱高达 2.3 亿港元。香港警方起诉两人分别控以 3 项及 10 项洗黑钱罪，法庭审视案情后批准加重判处两人分别入狱 28 个月及 43 个月。

ChainCatcher 消息，据财新披露，2026 年 2 月 16 日与 17 日，英国高等法院举行了为期两天的钱志敏 6 万枚比特币洗钱案资产处置听证会，超 11300 名中国受害者拟向英国高院递交追偿申请，不过这仅占 128409 名受害者的 8.8%，英国追偿将于 5 月 22 日截止登记。 据英国《犯罪所得法》（Proceeds of Crime Act，POCA）第 281 条，若有人主张被政府冻结或拟没收的资产原本属于自己，可向英国高院提出追偿申请。2024 年 10 月 22 日，英国方面允许蓝天格锐受害者主动追偿，向英国高院举证登记，证明自己是蓝天格锐案的受害者，与涉案资产存在关系。

ChainCatcher 消息，8300 名中国受害者申请索赔 6 万枚比特币钱志敏洗钱案资产处置陷僵局，多家律师事务所代理、各自为战。在英国法官看来，存在重复提交、反复辩论、程序被拉长等问题，而律师费也水涨船高，最终需要由中国受害者支付。据悉，农历丙午马年除夕和大年初一（2026 年 2 月 16 日、17 日），英国高等法院将举行一场涉案金额超 300 亿元人民币、关乎近 13 万中国受害者的听证会，这便是备受关注的 6 万枚比特币洗钱案的资产处置程序。此外，比特币价格波动较大，6 万枚比特币的市值从 2025 年 10 月 6 日的最高约 540 亿元人民币，已缩水至 2026 年 2 月初的约 310 亿元人民币。

ChainCatcher 消息，据财新网报道，46 岁的中国籍北京男子苏京亮因参与“杀猪盘”电诈洗钱逾 3690 万美元（约合人民币 2.56 亿元），被判处 46 个月监禁，并被勒令支付高达 2687 万美元（约合人民币 1.87 亿元）的赔偿金。 美国此前捣毁了一个跨国诈骗及洗钱团伙，他们通过社交媒体或约会软件与受害者建立信任，随后引导其进入虚假的加密货币交易平台进行所谓“投资”，174 名美国受害者的资金流入在美国注册的 74 家空壳公司账户，一旦资金到账便转换成泰达币（USDT）。据悉，在这场“杀猪盘”电诈链条中，苏京亮扮演着关键的“账房先生”角色，他通过加密通讯工具 Telegram 与 Deltec 银行的员工沟通，接收来自美国前端空壳公司的资金，还指挥银行将转入的美元资产迅速转换为稳定币 USDT，并定向发送至以“TRteo”开头的特定虚拟货币钱包，而该钱包资金最终流向东南亚诈骗窝点。

ChainCatcher 消息，美国加州中区检察官办公室发布声明称，一名参与大规模加密资产洗钱的嫌犯已被判刑。45 岁的中国籍男子苏景良（Jingliang Su，音译）因参与清洗近 3700 万美元非法数字资产，于当地时间周二被美国联邦法院判处近 4 年监禁，并被责令支付超过 2600 万美元的赔偿金。 检方指出，苏景良系一跨国犯罪网络成员，该团伙通过短信、电话及网络交友平台接触美国受害者，诱导其参与虚假加密投资。受害者被引导至仿冒正规交易平台的网站，并被虚假告知投资持续盈利，实际资金则被转移并侵吞。 调查显示，相关资金先后经由美国空壳公司、数字资产钱包及国际银行账户进行洗钱，最终约 3690 万美元被汇入巴哈马 Deltec Bank 的一账户，并兑换为 USDT。随后，位于柬埔寨的同伙将 USDT 转移至区域内诈骗中心的幕后操纵者。 美国政府已确认至少 174 名美国受害者。苏景良此前已于 6 月认罪，承认一项“共谋经营非法汇款业务”的指控。目前已有 8 名涉案人员认罪，其中包括另一名被判处 4 年以上刑期的嫌犯。

ChainCatcher 消息，韩国海关总署宣布将三名涉嫌加密货币洗钱计划的中国籍人员移交检察机关。相关嫌疑人被控在 2021 年 9 月至 2023 年 6 月期间，通过非法外汇业务转移约 1500 亿韩元，约合 1.017 亿美元。韩国海关总署表示，嫌疑人利用境内外加密货币账户以及韩国银行账户，以支付整形手术费用和海外教育费用为幌子转移资金。该计划涉及在海外购买加密货币并转移至韩国，随后将其兑换为韩元并分散至当地银行账户以逃避监管。目前，这三名人员因违反韩国外汇交易法被移交至检察机关。

ChainCatcher 消息，据 The Block 报道，韩国海关部门近日成功破获一个国际非法资金兑换网络，该网络涉嫌通过加密货币交易洗钱约 1.017 亿美元（1489 亿韩元）。据韩联社报道，韩国海关署已将三名嫌疑人移交检方，指控其违反《外汇交易法》。 该洗钱网络自 2021年 9 月至 2025年 6 月期间运作，通过伪装为整容手术或学费等合法支出转移资金。嫌疑人购买多国加密资产后转入韩国钱包，兑换为当地货币并分散至多个韩国银行账户以逃避监管。

ChainCatcher 消息，据 CriptoNoticias 报道，阿根廷当局成功破获一起涉及加密货币的大型诈骗和洗钱案件，涉案金额超过 1.8 万亿阿根廷比索（约 12 亿美元），主要受害者为农业企业。该犯罪组织通过伪造文件在银行开设账户，获取贷款后立即将资金转移至加密货币交易平台，随后转换为虚拟资产并转入数字钱包。为掩盖操作痕迹，该组织利用第三方人员模拟进行加密货币套利交易。调查显示，涉案人员均未在阿根廷国家证券委员会要求的虚拟资产服务提供商注册系统中登记。此次行动由阿根廷国家安全部和联邦警察局联合执行，共进行 8 次搜查，逮捕 3 名男子并通知另外 2 人。行动中缴获现金、手机、存储设备、笔记本电脑和相关文件。案件始于 2025 年 10 月的司法调查。

ChainCatcher 消息，韩国两名警官因涉嫌从非法加密货币交易所运营商处收受贿赂被起诉，该交易所与一起价值 1.86 亿美元的语音钓鱼洗钱案有关。 水原地方检察厅刑事部门表示，首尔警察局局长 “F” 在 2022 年 7 月至 2024 年 2 月期间收受 5.9 万美元贿赂，高级警官 “G” 同期收受 7500 美元现金和奢侈品。两名警官已被免职。检方指控，这两名警官为换取贿赂，向犯罪分子提供调查信息、介绍律师、要求解冻犯罪活动账户，并协助联系其他执法人员。 据悉，一个犯罪团伙在首尔江南区等繁华地段开设伪装成礼品券商店的非法现金换加密货币交易所，将语音钓鱼诈骗所得转换为 USDT 稳定币。当局已冻结约 110 万美元非法资产，其中包括 60 万美元 USDT。