xinbi

ZachXBT опубликовал сообщение на платформе X, в котором говорится, что UPay может позволить санкционированному незаконному рынку Xinbi выпускать свои криптокарты Visa и требует от UPay разъяснений.ZachXBT утверждает, что Xinbi в основном занимается схемами "убийства свиней", мошенничеством, отмыванием денег и торговлей людьми.

Согласно объявлению Министерства юстиции США, рабочая группа по борьбе с мошенничеством Министерства юстиции совместно с Министерством финансов провела согласованные действия по правоприменению в отношении Xinbi Guarantee, в результате чего было конфисковано и ограничено обращение более 52 миллионов долларов США в криптоактивах за один день, что привело к общему объему ограниченных активов рабочей группы примерно в 938 миллионов долларов США. Tether оказала активное содействие в этом расследовании.Министерство юстиции обвиняет Xinbi в том, что это незаконный рынок мошеннических услуг, который в основном функционирует через Telegram, предоставляя мошенническим группам настраиваемые инвестиционные мошеннические сайты, услуги по отмыванию денег и вербует жертв торговли людьми для работы в мошеннических зонах в Юго-Восточной Азии. Правоохранительные органы конфисковали его канал в Telegram и два криптокошелька, в которых в сумме находилось около 12 миллионов долларов, и ограничили обращение еще 47 связанных кошельков.В то же время Управление по контролю за зарубежными активами Министерства финансов США внесло Xinbi в список значительных транснациональных преступных организаций и наложило санкции на еще два субъекта, которые оказывали ей поддержку. Рабочая группа также помогла Мадагаскару закрыть 13 мошеннических зон, управляемых китайскими преступными группами, обработав более 3200 электронных устройств, местные власти арестовали почти 400 человек.

Tether сегодня ранее заморозила около 39,3 миллиона долларов USDT на 10 адресах в сети Tron, которые связаны с Xinbi Guarantee. Осведомленные источники сообщили, что Xinbi Guarantee является рынком гарантированных сделок, который появился примерно в 2022 году в Telegram.Блокчейн-аналитическая компания TRM Labs описала его как один из крупнейших незаконных криптовалютных рынков в Юго-Восточной Азии и заявила, что общий объем обработанных транзакций на платформе составляет около 24,2 миллиарда долларов. Платформа для отслеживания цепочек MistTrack ранее первой раскрыла информацию о заморозке соответствующих USDT. Эта заморозка означает, что Tether предпринимает дальнейшие меры по заморозке активов в цепочке, ограничивая адреса, которые считаются связанными с высокими рисками или подозрительной деятельностью.

The UK Foreign, Commonwealth & Development Office and the Home Office jointly announced sanctions against the illegal cryptocurrency market Xinbi and individuals related to Southeast Asian scam networks. According to data from blockchain analysis company Chainalysis, Xinbi processed over $19.9 billion in transactions from 2021 to 2025, involving illegal activities such as money laundering, unlicensed over-the-counter trading, and the sale of stolen personal data. The UK is the first country in the world to impose sanctions on Xinbi.The sanctions also involve the operator of the Cambodian "#8 Park" scam base, Legend Innovation Co., and its head Eang Soklim, who is believed to be holding up to 20,000 trafficked workers. Meanwhile, multiple properties in London have been frozen, with previously seized assets including an office building valued at £100 million, two luxury homes, and a helicopter. UK officials stated that this action aims to cut off the financial infrastructure of the scam networks and will promote broader international coordinated cooperation at the illegal finance summit in June this year.

ChainCatcher news, according to Cointelegraph, blockchain security company Elliptic disclosed that a company registered in Colorado in 2022, Xinbi Co. Ltd, is associated with an illegal online marketplace called "Xinbi Guarantee."This marketplace is based on the Telegram platform and is a Chinese illegal market primarily serving Southeast Asian scammers, having received $8.4 billion in funds to date, mainly in the form of USDT transactions. Merchants on the market provide scammers with technology, personal data, and money laundering services, assisting them in carrying out "pig butchering" scams. Xinbi Guarantee claims to be an "investment and capital guarantee group company," but its status was updated to "delinquent" in January 2025 for failing to submit periodic reports on time. The black market's money laundering service has the largest transaction share and also offers Starlink devices, stolen personal data, and fake IDs.Elliptic states that Xinbi Guarantee is the second-largest illegal online marketplace, with transaction volumes exceeding $1 billion in the fourth quarter of 2024, and is linked to North Korean hacker money laundering. The $8.4 billion transaction volume may only be the tip of the iceberg of actual trading volume. The platform has 233,000 users and operates under a "guarantee model," yet remains a hotbed for illegal activities. Records from the Colorado state government show that Xinbi Co. Ltd was listed as "in violation" in January 2025 for failing to submit its annual report on time.