加密货币交易所

ChainCatcher 消息，卢森堡通过新法，授权金融情报单位（FIU）向传统银行和加密货币交易所发送跨机构欺诈警报，相关措施于 8 月 8 日生效。该法案编号为 8722，要求卢森堡境内的加密货币交易所与银行、支付机构同步接收警报。该法案旨在堵住欺诈资金在传统金融机构与数字资产之间快速转移的漏洞。此前规则下，银行只能在自身系统内拦截被标记账户的交易，无法通知另一家金融机构或加密货币交易所阻止资金进出。卢森堡 FIU 负责人 Max Braun 表示，将加密货币交易所纳入跨部门警报系统后，相关账户的套现将更困难。卢森堡司法部数据显示，2024 年该国警方记录 6,382 起欺诈案件，金融从业者提交的欺诈和诈骗报告超过 18,000 起。

ChainCatcher 消息，据 The Bell 报道，俄罗斯联邦安全局（FSB）第 12 中心官员亚历山大·萨莫伊洛夫在 2026 年 5 月索契举行的 KROS 网络技术年会上披露，FSB 计划将 SORM（操作性侦查措施系统）安装要求扩展至加密货币交易所及游戏平台，强制其实时向安全部门共享用户数据。值得注意的是，萨莫伊洛夫同时承认，“雅罗瓦法案”自 2016 年通过至今已满 10 年，但相关条款的落实率仅约 80%，市场人士认为这一估计仍属偏高。据 The Bell 调查，“克罗库斯城音乐厅”恐袭事件后，FSB 第二局借对 SORM 系统的大规模检查之机，进一步强化了对俄罗斯互联网的管控权。

ChainCatcher 消息，据韩联社报道，今年 6 月韩国五大加密货币交易所（Upbit、Bithumb、Coinone、Korbit、Gopax）向海外交易所出库的稳定币规模达 2.7625 万亿韩元，同期由海外流入 2.2022 万亿韩元，净出库 5603 亿韩元，相当于同期韩国投资者海外股票净买入额（约 7220 亿韩元）的 77.6%。去年初该比例还仅在 20% 左右。 报道称，稳定币自去年初至今年 6 月已连续 18 个月呈净出库状态，与海外股票部分月份出现净卖出形成对比，仅今年二季度稳定币净出库 1.6872 万亿韩元，而海外股票反而净卖出 1.6185 万亿韩元。这些外流的稳定币被认为主要用于韩国境内交易所未提供的衍生品交易，海外交易所近期除加密货币期货外，还上线了三星电子、SK 海力士、现代汽车等韩国主要个股的现货及期货产品，部分高杠杆产品可对指数或个股加数十倍杠杆。

ChainCatcher 消息，据韩国媒体 Digital Asset 报道，韩国最大加密货币交易所 Upbit 正式加入美国数字商会（Digital Chamber of Commerce）。数字商会成立于 2014 年，是全球规模最大的数字资产行业游说组织，致力于推动明确的监管环境与行业政策发展。数字商会表示，Upbit 是韩国最大的数字资产交易所，业务覆盖新加坡、印度尼西亚、泰国等亚洲多个市场，期待双方在全球会员社区中深化合作。

ChainCatcher 消息，据日经新闻报道，SBI 集团宣布以 467 亿日元（2.89 亿美元）收购日本加密货币交易所 Bitbank。通过此次收购，SBI 的加密货币托管余额预计将超过 1 万亿日元（约合 62 亿美元），成为日本业内规模最大的加密业务。SBI Holdings 旗下子公司将于 8 月从创始人等个人股东手中收购 Bitbank 股份，随后 Bitbank 将在 10 月底前收购现有股东 Mixi 和 Ceres 持有的股份。结合 SBI VC Trade 的账户数据（截至 4 月），合并后总账户数约 292 万个，托管资产合计约 1.1 万亿日元。SBI Holdings 于 5 月已披露正就 Bitbank 子公司化进行资本业务合作谈判。

ChainCatcher 消息，据彭博社报道，加纳本土加密货币交易所 Hyro Exchange 在完成新一轮种子融资后，正考虑再发行约 10% 股权，以加速在加纳及非洲重点市场扩张。一家加纳本地投资机构日前已取得公司约 10% 股权，推升其估值至数百万美元。Hyro 计划向境外投资者出售同等比例股份，作为其合规扩张资本战略的一部分。目前该平台已入选加纳虚拟资产交易试点项目，押注非洲对更快、更低成本跨境支付的需求，将持续推动加密货币使用增长。

ChainCatcher 消息，据 Arkham 监测，大约 10 分钟前，某新建钱包向加密货币交易所 Bybit 存入 2,900 万枚 BILL，价值 245 万美元。

ChainCatcher 消息，Web3 资产数据平台 RootData 发布第八期「加密货币交易所透明度榜单（股票类）」，持续聚焦股票资产在加密交易所增长趋势。本期榜单中，Binance、OKX、Bybit、Gate 和 Bitget 继续位列前五。 在排名变动方面，BingX 因访问量大幅增长首次入榜并位列第九，XT.com 则因交易量下滑和合规透明度不足，本期跌出前十。 在访问量上，头部平台呈现温和回落。新晋榜单的 BingX 以 760 万的周访问量为居第二，仅次于 Binance 。而 Ourbit 的访问量则从 133 万骤降至 31 万以下，降幅超 76%，是本期访问量跌幅最大的交易所。 此外，据榜单数据显示，几乎所有交易所的日均交易量都出现了明显下滑，降幅普遍在 10% 至 25% 之间。 据悉，RootData 坚持“透明度优先”原则，率先在股票类加密货币交易所领域构建了“透明度+流动性”的双重评价体系，从而为投资者提供更有效的数据参考，未来将持续提升并发布该榜单。

ChainCatcher 消息，Web3 资产数据平台 RootData 发布第六期 「加密货币交易所透明度榜单（股票类）」，持续聚焦股票资产在加密交易所增长趋势。在本期榜单中，Binance、OKX、Gate、 Bitget、Bybit 位居前五。 根据该榜单，在最近一周大部分加密货币交易所的交易量均出现 10% 左右的上涨，扭转了持续多周的下行态势，但访问量则大多与上周持平，没有明显的反弹迹象。 在排名变化方面，Gate、 Bitget 均提升一名，Bybit 则滑落 2名。Bitget 本期推出 Pre-IPO 首期项目SpaceX（SPCX), 将 Pre-IPO 产品框架与传统资本市场对接，强化了其"可交易股票资产"的丰富度和机构属性，是本期得分提升的重要原因。 据悉，RootData 坚持“透明度优先”原则，率先在股票类加密货币交易所领域构建了“透明度+流动性”的双重评价体系，从而为投资者提供更有效的数据参考，未来将持续提升并发布该榜单。

ChainCatcher 消息，加密货币交易所 Gemini 今年市值缩水超 50%，并裁员 30%。内部正讨论请求创始人 Tyler Winklevoss 与 Cameron Winklevoss 减免其向公司提供的数亿美元贷款，或将债务转换为股权。截至 12 月底，Gemini 欠款额为 4619 枚比特币，按当前价格计算价值超 3.3 亿美元。 证券备案文件显示，Gemini 去年亏损 5.85 亿美元。此外，该公司计划退出英国、欧盟及澳大利亚市场，多位高管已离职。目前 Winklevoss 兄弟持有多数投票权，尚未表态是否支持该方案。

ChainCatcher 消息，Web3 资产数据平台 RootData 发布第五期 「加密货币交易所透明度榜单（股票类）」，持续聚焦股票资产在加密交易所增长趋势。在本期榜单中，Binance、OKX、Bybit、Gate、 Bitget 位居前五。 根据该榜单，在最近一周大部分加密货币交易所的交易量均出现 10-20% 不等的回落，连续多周保持下行态势。在访问量指标上，Gate 本周的用户访问量从 180 万大幅回升至 330 万，是本期访问量反弹最显著的交易所之一。此外，Ourbit、OrangeX 的访问量也大幅上涨。 在排名方面，Kranken 上升 1 名至第七，Hotcoin 滑落至第八，XT.com 进入排名位列第十，其他交易所的具体排名没有变化。OKX 是前三名中唯一实现访问量正增长的交易所，这反映出 OKX 市场运营策略在本周取得优异成效。 据悉，RootData 坚持“透明度优先”原则，率先在股票类加密货币交易所领域构建了“透明度+流动性”的双重评价体系，从而为投资者提供更有效的数据参考，未来将持续提升并发布该榜单。

ChainCatcher 消息，据 CoinDesk 报道，韩国金融服务委员会与金融监督院联合发布新规，要求所有境内加密货币交易所采用统一的提现延迟审核标准，以遏制语音钓鱼诈骗。 新规取消了各交易所自行设定提现豁免条件的权限，统一依据账户历史、交易模式及行为突变等标准进行审核，预计不足 1% 的用户可获即时提现资格。平台须同步加强身份验证与资金流动监控。 此前，诈骗团伙通过掌握各平台豁免规则，引导受害者在数分钟内将现金转换为加密货币并完成转出。此次新规标志着韩国加密货币风控体系从行业自律转向国家统一标准。

ChainCatcher 消息，据 Herald Economy 报道，韩国投资证券正考虑收购数字资产交易所 Coinone 的股份，以应对竞争对手未来资产集团收购 Korbit 的交易。韩国投资证券正在与金融当局和政界进行沟通，目前尚未与 Coinone 代表就具体条件达成一致。 Coinone 是韩国第三大加密货币交易所，市场份额达两位数，但已连续三年亏损。金融当局正推进交易所大股东持股限制，Coinone 代表持有的 53.44% 股份中部分预计将出售。韩国投资证券此前在数字资产领域动作较少，此次收购将使其成为“游戏规则改变者”。Coinone 表示尚未确定具体合作模式或对象。

ChainCatcher 消息，BTCC 交易所宣布与阿根廷足球协会（AFA）达成战略合作，正式成为阿根廷国家队官方区域合作伙伴。本次合作将覆盖 2026 年国际足联世界杯（FIFA World Cup）全周期。 BTCC 表示，将通过此次合作深化全球化布局、完善交易生态并强化用户信任，同时将面向用户推出签名球衣抽奖及交易大赛等系列活动。BTCC 成立于 2011 年，是全球历史最悠久的加密货币交易所之一。

ChainCatcher 消息，Bithumb 一位高管表示将"专注于在 2027 年前为上市做准备"。CFO Jeong Sang-gyun 在公司年度股东大会上表示，Bithumb 在与 Samjong KPMG 签订 IPO 咨询合同后，正在"加强会计政策和内部控制"。此前 Bithumb 原计划于 2025 年上市。 股东大会上，CEO Lee Jae-won 获连任两年。在其任期内，Bithumb 曾因涉嫌违反反洗钱规定被韩国监管机构处以六个月暂停运营及 2400 万美元罚款。 此外，韩国另一大交易所 Upbit 的运营商 Dunamu 也计划在与 Naver Financial 完成换股后进行 IPO，预计在 9 月进行。

ChainCatcher 消息，据 Cointelegraph 报道，迪拜虚拟资产监管局发布了加密货币交易所交易衍生品的正式监管框架，允许零售客户在通过适当性评估后参与交易。 新规涵盖客户适当性、杠杆和保证金控制、资产隔离、披露标准及监管干预权力等要求。零售投资者杠杆上限为 5 倍，交易所须确保产品不适合特定客户群体时限制其访问。VARA 表示，在市场压力或交易混乱时期，监管机构有权采取干预措施，包括暂停产品、要求平仓、提高保证金要求等，紧急情况下可在无事先通知的情况下要求立即采取行动。

ChainCatcher 消息，Web3 资产数据平台 RootData 今日发布第三期「加密货币交易所透明度榜单（股票类）」。 本期榜单在算法上进行了重大升级，首次将做市商与流量权重纳入交易量活跃度评分体系，通过阶梯系数计算，进一步挤出水分，提升排名的真实性与参考价值。 本期榜单最大的变动在于 OKX 的正式入驻。自 2 月 25 日支持股票交易以来，OKX 凭借新加坡 MAS 与美国 FinCEN 等多地合规牌照优势，在本期数据回测中表现强劲，位列榜单第二。 在市场整体用户活跃度收缩的大环境下，Gate 成为本周极少数实现流量逆势增长的交易所。其访问量从 3.4M 攀升至 4.1M，配合 110+ 稳定的股票资产储备，进一步巩固了其在细分赛道的领先地位。 此外，OrangeX 虽维持在第六，但访问量骤降超 60%（2.4M 跌至 1M），面临严重的存量流失压力；XT.com 则因合规牌照始终为空，得分连续三周下滑，边缘化趋势愈发明显。 RootData 坚持“透明度优先”原则，通过“透明度+流动性”双重评价体系，为投资者提供更有效的数据参考。未来，RootData 将持续优化数据接口，协助更多平台补齐信息披露短板，为投资者提供更具公信力的参考维度。

ChainCatcher 消息，据 Reuters 报道，越南计划最快于本月启动持牌加密货币交易所试点项目，以限制境内用户在境外平台交易并加强资本流动监管。 越南财政部文件显示，已有 5 家企业通过初步资质审核，包括 Techcombank、VPBank、LPBank 三家私人银行的关联机构，以及证券经纪商 VIX Securities 和大型私人企业集团 Sun Group。试点期限为 5 年，持牌交易所数量上限为 5 家，准入门槛较高，要求最低注册资本达 10 万亿越南盾（约 3.79 亿美元），外资持股比例不得超过 49%。财政部正在起草相关法规，拟禁止越南公民在境外加密货币平台交易，违者将面临最高 1 亿越南盾（约 3,800 美元）罚款。 分析人士指出，该禁令或将迫使越南逾 1,700 万加密货币持有者撤离 Binance、Bybit 等境外交易所。执法时间节点明确，将于首批牌照发放后 6 个月起正式生效。

ChainCatcher 消息，据 CoinDesk 报道，由 12 家欧盟银行组成的 Qivalis 集团正在与加密货币交易所、做市商和流动性提供商进行深入洽谈，以确保其开发的欧元稳定币在下半年推出时能在受监管平台上获得充足流动性。 该集团包括 ING、UniCredit、BNP Paribas、CaixaBank 和 BBVA 等银行，旨在为欧盟提供一个替代美元主导稳定币市场的欧洲选择，增强欧盟在支付领域的战略自主性。 Qivalis CEO Jan Sell 表示，这款稳定币将采用 1:1 储备金机制，其中至少 40% 为银行存款，其余部分将配置为高质量、短期的欧元区主权债券。储备金将分散存放在多家高评级信用机构，并支持持币者全天候赎回。