可疑交易报告

ChainCatcher 消息，香港证监会发布公告称，持牌法团、获证监会发牌的虚拟资产服务提供者及相关实体（统称“持牌机构”）需在 2026 年 2 月 2 日或之前，过渡至联合财富情报组开发的全新可疑交易报告平台，即“第二代可疑交易报告及管理系统”（STREAMS 2）。 该平台取代现有系统，以提升自动化和分析能力，从而加强对可疑交易报告的分析和发放财务情报的效率。自 2026 年 2 月 2 日起，STREAMS 2 将成为提交可疑交易报告的唯一渠道，持牌机构可通过 XML 格式、指定 PDF 格式或在线表格方式提交报告。

ChainCatcher 消息，据韩国国会议员晋性俊援引金融情报分析院（FIU）数据披露，今年 1 月至 8 月，韩国虚拟资产服务商提交的可疑交易报告（STR）共计 36,684 件，已超过过去两年合计的 35,734 件。根据现行《特定金融信息法》，韩国境内虚拟资产服务商须向 FIU 报告涉嫌洗钱等交易。另据关税厅披露，今年 5 月查获一起地下兑换商利用稳定币 USDT 非法跨境转移约 571 亿韩元资金的案件。

ChainCatcher 消息，据彭博社报道，瑞士金融市场监管局(Finma)近日加大对瑞士最大消费者交易平台Swissquote Group Holding SA的监管力度，要求其采取更有效措施减少可疑活动。 据 Swissquote 首席执行官 Marc Buerki 透露，Finma 在今年早些时候的年度评估信中明确指示该公司需减少向瑞士反洗钱报告办公室提交的报告数量。此举是针对该平台近期面临的欺诈尝试和黑客攻击激增而采取的监管行动。值得注意的是，Swissquote 作为瑞士较早提供加密货币交易服务的传统金融机构之一，此次监管加强可能对其包括加密货币在内的各项业务合规要求产生影响。