资金盘

ChainCatcher 消息，湖南金融办公众号发文提醒公众警惕资金盘骗局，在虚拟货币投资平台“煜志金融”爆雷案例分析中指出，目前煜志金融已彻底“跑路”，线下门店人去楼空，客服、“团长”等负责人要么失联，要么转而推广新资金盘，截至目前各地警方已开通维权登记通道，引导投资者有序登记信息，案件仍在进一步侦办中。 湖南省委金融办提醒，此类骗局常借 AI、数字货币、NFT 等高大上且难以理解的技术概念作幌子，金融市场不存在“零风险、高回报”的神话，对宣称“日赚 1%”“高额分红”等噱头保持高度警惕。

ChainCatcher 消息，据”徐州检察发布“公众号报道，江苏省新沂市检察院以涉嫌组织、领导传销活动罪对 “Ubank” 虚拟货币资金盘一案依法提起公诉。法院一审作出有罪判决，该案件 33 名被告人分别被判处二年到六年不等的有期徒刑。与此同时，新沂市检察院开展追赃挽损工作，对各被告人投资获益的资金及 “Ubank” 以投资名义转移的资金及时予以查扣，共计追赃挽损 8000 万元。 “ U 币”全称为 “Ubank” 虚拟货币交易平台。 2018 年 11 月至 2021 年 5 月间，以“挖矿”名义销售虚拟货币“Ubank”，采取拉人头方式吸收传销资金，在其搭建的数字钱包交易所交易。办案中发现，该平台团队注册使用人数超10万人，涉及传销交易量超100亿元。（来源链接）

链捕手消息，中安链控UPS（优普斯）虚拟货币资金盘涉嫌非法经营被立案，多人被通缉。据悉，中安链控是星际联盟合作伙伴。中安链控（深圳）科技有限公司于2021年10月11日变更为中安（深圳）云存储数据有限公司，法定代表人变更为刘银冲，注册资本1000万人民币。受到中安链控消息影响，目前中安环球家族办公室的提现时间均有所延迟，各大投资者社群正在维权。（巴比特）

链捕手消息，美国蒙大拿州的证券监管机构命令Forsage的运营商停止在该州运营。链捕手此前报道Forsage是建立在以太坊之上的庞氏骗局。 据悉，蒙大拿州州审计长证券和保险办公室的Downing专员于3月22日下对其发布停止令，这是美国首次对Forsage采取行动。（来源链接）