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ChainCatcher 消息，近日，湖南平江县人民法院公布多份涉及 BKEX 交易所的刑事判决书，明确将该平台的合约交易定义为赌博行为，并以开设赌场罪追究相关员工和代理的刑事责任。 判决书显示，BKEX 交易所由纪佳铭于 2018 年在成都创立，主要提供虚拟货币兑换及现货交易服务。2021 年，该平台上线永续合约交易功能，用户通过 USDT 下注，以高倍杠杆押注 BTC、ETH 等虚拟货币的价格涨跌，涉嫌利用互联网聚众赌博。截至案发，BKEX 平台累计净利润约 5479.8 万 USDT（折合人民币约 3 亿元），合约交易用户达 27 万，其中活跃用户超 6 万。 因创始人纪佳铭在逃，本案主要针对平台员工和代理。判决书涉及 2 名员工和 6 名代理，其中一名员工郑磊担任钱包工程师，负责资金流转技术支持，被判有期徒刑 2 年 1 个月，缓刑 2 年 1 个月，并处罚金 15 万元；另一名员工王某负责 KYC 认证及资金结算，被判有期徒刑 1 年 11 个月，并处罚金 5.2 万元。代理董某某因发展下线参赌获利，被判有期徒刑 1 年 6 个月，缓刑 1 年 6 个月，并处罚金 3.5 万元。相关违法所得已被追缴并上缴国库。 法院认定，被告人均为从犯，部分人员因认罪认罚及积极退赃获得较轻处罚。 此前 2023 年消息，BKEX 交易所：因涉嫌“洗钱”配合警方取证，将暂停提币。

ChainCatcher 消息，据吴说援引微博用户时帝报道，他于 4 月 9 日被湖南省岳阳市平江县公安局带走调查 BKEX(币客)12.15 网络赌博案，具体为为 21 年 7 月-22 年 7 月手续费返佣事宜，在平江看守所羁押 20 余天，4 月 26 日已退除赃 157.6 万，已取保候审。他表示，永续合约高杠杆目前被定义为网络赌博，手续费返佣代理包括个人发展下线可能涉嫌赌场从犯。

ChainCatcher 消息，新加坡金融管理局（MAS）投资者警示名单于近几个月内新增 Zico Global Pro Station 与加密货币交易所 BKEX。 据悉，Zico Global Pro Station 运营着一款进行加密货币交易的 Zico 应用程序，不隶属于 Zico Asset Management Pte Ltd。

ChainCatcher 消息，加密安全机构 Bitrace 发文表示，在对加密交易平台 BKEX 的链上记录进行分析后标记了 5 个 Trc20-USDT 热钱包地址、522 个用户风险地址的资金往来，以及 6591 个用户未知风险地址的资金往来。 在过去一年时间内，五个主要的 BKEX 热钱包地址共与超过 7113 个用户地址产生资金交互。其中 522 个系风险地址，累计向 BKEX 热钱包地址转账 4001 笔，风险资金量达到 499 万 USDT，并通过用户地址间接与 5.68 亿风险 USDT 产生关联，且风险资金主要来自网赌平台以及非法四方支付平台（包括来自网赌平台及赌客的 361 万 USDT，与来自非法四方支付平台的 93 万 USDT）。 因此，BKEX 存在用户资金涉及洗钱，平台配合执法单位调查的可能，与其官方公告内容相符。此前报道，BKEX 发布公告称，平台用户的资金涉及洗钱，目前 BKEX 正在配合警方收集证据，为此将暂停提现以配合工作。（来源链接）

ChainCatcher 消息，BKEX 发布公告称，平台用户的资金涉及'洗钱'，目前 BKEX 正在配合警方收集证据，为此将暂停提现以配合工作。BKEX 团队将全力配合监管调查，尽最大努力恢复交易所正常运营。(来源链接)

链捕手消息，BKEX 旗下 BKEX LABS 宣布对 BovineVerse 进行战略投资,以加速 BovineVerse 在元宇宙和娱乐行业的应用，该轮次估值4800万美金。 据悉，BKEX LABS是一家拥有6年区块链投资、资产管理和项目孵化经验的老牌投资公司，总部位于新加坡、迪拜、旧金山。