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ChainCatcher 消息，近日，湖南平江县人民法院公布多份涉及 BKEX 交易所的刑事判决书，明确将该平台的合约交易定义为赌博行为，并以开设赌场罪追究相关员工和代理的刑事责任。 判决书显示，BKEX 交易所由纪佳铭于 2018 年在成都创立，主要提供虚拟货币兑换及现货交易服务。2021 年，该平台上线永续合约交易功能，用户通过 USDT 下注，以高倍杠杆押注 BTC、ETH 等虚拟货币的价格涨跌，涉嫌利用互联网聚众赌博。截至案发，BKEX 平台累计净利润约 5479.8 万 USDT（折合人民币约 3 亿元），合约交易用户达 27 万，其中活跃用户超 6 万。 因创始人纪佳铭在逃，本案主要针对平台员工和代理。判决书涉及 2 名员工和 6 名代理，其中一名员工郑磊担任钱包工程师，负责资金流转技术支持，被判有期徒刑 2 年 1 个月，缓刑 2 年 1 个月，并处罚金 15 万元；另一名员工王某负责 KYC 认证及资金结算，被判有期徒刑 1 年 11 个月，并处罚金 5.2 万元。代理董某某因发展下线参赌获利，被判有期徒刑 1 年 6 个月，缓刑 1 年 6 个月，并处罚金 3.5 万元。相关违法所得已被追缴并上缴国库。 法院认定，被告人均为从犯，部分人员因认罪认罚及积极退赃获得较轻处罚。 此前 2023 年消息，BKEX 交易所：因涉嫌“洗钱”配合警方取证，将暂停提币。

ChainCatcher 消息，新加坡金融管理局（MAS）投资者警示名单于近几个月内新增 Zico Global Pro Station 与加密货币交易所 BKEX。 据悉，Zico Global Pro Station 运营着一款进行加密货币交易的 Zico 应用程序，不隶属于 Zico Asset Management Pte Ltd。

ChainCatcher 消息，加密安全机构 Bitrace 发文表示，在对加密交易平台 BKEX 的链上记录进行分析后标记了 5 个 Trc20-USDT 热钱包地址、522 个用户风险地址的资金往来，以及 6591 个用户未知风险地址的资金往来。 在过去一年时间内，五个主要的 BKEX 热钱包地址共与超过 7113 个用户地址产生资金交互。其中 522 个系风险地址，累计向 BKEX 热钱包地址转账 4001 笔，风险资金量达到 499 万 USDT，并通过用户地址间接与 5.68 亿风险 USDT 产生关联，且风险资金主要来自网赌平台以及非法四方支付平台（包括来自网赌平台及赌客的 361 万 USDT，与来自非法四方支付平台的 93 万 USDT）。 因此，BKEX 存在用户资金涉及洗钱，平台配合执法单位调查的可能，与其官方公告内容相符。此前报道，BKEX 发布公告称，平台用户的资金涉及洗钱，目前 BKEX 正在配合警方收集证据，为此将暂停提现以配合工作。（来源链接）

ChainCatcher 消息，BKEX 发布公告称，平台用户的资金涉及'洗钱'，目前 BKEX 正在配合警方收集证据，为此将暂停提现以配合工作。BKEX 团队将全力配合监管调查，尽最大努力恢复交易所正常运营。(来源链接)

链捕手消息，BKEX 旗下 BKEX LABS 宣布对 BovineVerse 进行战略投资,以加速 BovineVerse 在元宇宙和娱乐行业的应用，该轮次估值4800万美金。 据悉，BKEX LABS是一家拥有6年区块链投资、资产管理和项目孵化经验的老牌投资公司，总部位于新加坡、迪拜、旧金山。