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ChainCatcher 消息，据 Bitcoinist 报道，俄罗斯加密货币投资基金 Finiko 前网络主管 Lilian Nurieva 因诈骗私人投资者和参与有组织犯罪集团而被判处三年监禁。联邦投资者与股东权利保护基金会认为，这项价值 5500 万美元的金字塔骗局是俄罗斯后苏联历史上第二大金融骗局。 2021 年，俄罗斯当局开始调查涉嫌欺诈和有组织犯罪的“加密货币投资基金” Finiko。根据调查，该基金是一个以金字塔骗局为基础的加密货币基金，吸收了数百万投资者的资金。 喀山瓦希托夫斯基地区法院裁定，Finiko 公司高管之一 Lilian Nurieva 诈骗投资者罪名成立。Nurieva 是该加密计划的关键参与者，因与检察官合作而被判处“轻微”刑罚。

链捕手消息，Youtube博主Andrey Alistarov爆料表示，加密货币庞氏骗局Finiko已从其钱包中转移了750枚BTC（价值约4800万美元）。Andrey透露，自11月初以来，这750枚比特币共分三次进行交易，每次250枚。 据区块链分析平台Crystal Blockchain引用的数据显示，这些比特币最初被转移到一个地址，随后被发送到加密货币交易所Huobi的另一个钱包，然后这些加密货币资金被分成更小的数额，并转移到其他地址。（来源链接）

链捕手消息，据慢雾 MistTrack 反洗钱分析系统追踪发现，俄罗斯庞氏骗局项目 Finiko 的以太坊钱包累计处理了近 7 亿美元的 USDT/USDC 充提操作，比特币钱包累计处理了上万枚 BTC 的充提操作。慢雾 AML 团队统计发现，该项目的用户钱包地址总数量达上百万个，预计受损用户有几十万人，此外，该项目发行的代币 Finiko （FNK）在 Uniswap 上还有几十万美元的流动性。 此前媒体曾报道，俄罗斯警方逮捕了 Finiko 公司的联合创始人 Kirill Doronin，Finiko 允许用户投资比特币而获得 Finiko 的原生代币收益，并设置了推广奖励。此前预估 Finiko 积累的赃款多达 70 亿卢布，或接近 9500 万美元。