骗局

ChainCatcher 消息，据 The Block 报道，英国金融行为监管局（FCA）获得法院命令，要求两名虚假加密投资骗局涉案人员共同偿还 851,402 英镑，并计划将这笔资金返还给受害者。 至少 65 名投资者共损失 154 万英镑，此次追回金额约为其中一半。

ChainCatcher 消息，美国商品期货交易委员会（CFTC）对 Cash FX Group S.A.及其 CEO Huascar Jose Lopez Castillo、The Conversion Pros Inc.及其 CEO Ronald Pope、Justin Halladay 提起诉讼，指控上述被告运营多层级营销庞氏骗局，向包括美国在内的公众募集超过 9.5 亿美元，声称用于零售外汇合约交易。CFTC 称，被告虚假宣称资金由专业交易员、专有算法和 AI 进行交易，并承诺最高每周 15% 的回报；实际上 Cash FX 仅进行少量外汇交易，几乎所有参与者资金均被挪用，并通过新参与者投入的资金向其他参与者支付虚构的交易收益，同时向被告支付数百万美元。CFTC 称，Cash FX 还向参与者提供虚假账户报表以维持高额交易回报的假象，参与者至少损失 4.06 亿美元。CFTC 正寻求责令被告赔偿、追缴非法所得、缴纳民事罚款，并实施交易及注册禁令和永久禁令。

ChainCatcher 消息，据链上侦探 Specter 监测，该活动的攻击者通过 YouTube 视频提供所谓套利机器人教程及代码，并引导受害者使用仿冒 Remix 的开发界面编译和部署合约。 攻击者注册包含 “Uniswap” 的 ENS 名称，将相关地址伪装为合法 DeFi 活动的入账来源，使受害者误以为部署的套利机器人正通过 Uniswap 获利。受害者向合约注入自有资产后，资金被攻击者转走。攻击者目前似乎仍在活跃，并在两个地址中持有相当部分被盗资金。

ChainCatcher 消息，据链上分析师 ZachXBT 披露，近期在 Zcash 链上发行的 10K PFP NFT 项目 zkSNARKs 涉嫌割韭菜。该项目通过盲拍方式共吸引 16,971 次出价，最终以 1.5 ZEC（约 2,190 美元）清算价完成 8,000 枚分配，总成交量达 25,305 ZEC（约 3,694 万美元），退款 13,309 ZEC（约 1,943 万美元）已陆续返还。 ZachXBT 指出，该项目募资约 1,700 万美元，同时设有 10% 团队预留、5% 版税及约 2,000 美元的铸造费，却毫无实用价值，疑似 Ordinals 系列惯用的“捞钱跑路”套路。

ChainCatcher 消息，英伟达首席执行官黄仁勋周一在洛杉矶 All-In 峰会的一场小组讨论中，现场接通美国总统唐纳德·特朗普的电话。特朗普在通话中将人工智能危险称为“骗局”。特朗普批评放缓人工智能发展步伐的推动是出于政治动机或中国的阴谋。黄仁勋同意总统的观点，表示特朗普看透了该问题的复杂性。

ChainCatcher 消息，Anthropic 发布最新 AI 滥用报告称，App 开发工作室利用 Claude 开发并运营超过 20 款交友软件。平台宣称用户均为真人，但普通用户刷到的匹配对象中约 75% 是 AI 角色。在 2026 年 4 月的一段两周观察期内，这批交友软件共运行超过 4700 个 AI 角色，与至少 2.5 万名不同用户聊天，累计发送约 236 万条消息，受影响者主要是美国用户。平台按约 3 个 AI 角色搭配 1 名真人的比例混合展示资料。Claude 同时维持数千段对话，真人兼职人员在用户提出视频通话、索要照片或要求关注社交账号时出面。系统会针对每条消息生成 3 个备选回复供兼职人员选择。用户聊天和匹配需消耗额度，用完后须购买应用内虚拟币充值。完全由 AI 控制的账号被要求不得承认自己是机器人。为躲避应用商店审查，运营方设计了仅在审核期间启用的特殊界面，超过 20 款应用使用不同程序类名。Anthropic 披露的相关品牌包括 DORA、DONI、ROMI、LUMA、JOVIA、KIRA、GRACECHAT、HAVEN、NALO 和 LOVIA 等。该公司已封禁相关账户，并把应用身份及审核规避信息提供给苹果和谷歌。

ChainCatcher 消息，Hunter Biden 在 X 平台发文为其即将于周三推出的 LAPTOP 迷因币辩护，称这是对困扰他多年的笔记本电脑丑闻的“回收利用”，并直言特朗普的 TRUMP 代币是“骗局”。他表示：“他们把笔记本电脑变成了武器，我把它变成了代币。”LAPTOP 将把 20% 的代币供应用于社区空投，包括在 TRUMP 上亏损的近百万个钱包；另有 30% 与政治、加密及文化预测挂钩，预测成真的代币将被销毁，失败的则捐赠给慈善机构；创始人团队获得 30%，并设有锁仓和释放期。 Biden 还告诫买家不要指望他或其他相关方推高代币价格：“你不应该指望我或任何其他人让这个代币变得更有价值。LAPTOP 不只是关于拥有，而是关于表达。”此前，加密交易者对该项目反应激烈，Kraken 已删除相关推广帖子，视频记者 Andrew Callaghan 在得知其受众被纳入代币分配计划后宣布与项目保持距离。Base 创始人 Jesse Pollak 表示，项目方曾接触其团队，但 Base 做出“有意识的决定”，不参与设计或推广该代币。

ChainCatcher 消息，乌克兰警方与国家安全局（SBU）近日捣毁了一个利用虚假投资平台窃取加密货币的诈骗网络。该网络通过伪装成投资平台的网站，在用户提现时诱导其连接主加密钱包并批准一笔小额测试交易，随后利用隐藏在网站内的“钱包盗取器”自动将用户资金转移至运营方控制的钱包，并将受害者踢出平台。调查人员目前已确认 62 名受害者，涉案人员超过 46 名乌克兰公民，该网络每月窃取的资金最高可达 100 万美元。警方表示，平台显示的虚假盈利是骗局的一部分，运营者手动创建交易并调整用户账户余额，营造投资增长的假象。除加密货币外，平台还在注册和身份核验过程中收集受害者的护照信息、电话号码、邮箱、登录凭证及照片。该网络的主要组织者是一名 25 岁的 IT 专家，招募了超过 46 名乌克兰公民，在基辅及周边地区运营多个办公室，成员分工负责搭建维护虚假网站、联系潜在受害者及提供安保。受害者来自德国、波兰、立陶宛、拉脱维亚、西班牙、法国、英国、加拿大、以色列等多个国家。警方追踪到该团伙位于荷兰的服务器设备，并获取了存储在那里的数据库，其中包括受害者名单、加密钱包地址、涉嫌被盗金额、内部通讯及平台运营信息。乌克兰警方与 SBU 随后在基辅及周边地区执行了 34 次搜查，查获超过 100 台电脑、100 余部手机、79 张 SIM 卡、文件、现金及 15 辆车。

ChainCatcher 消息，美国财政部金融犯罪执法网络（FinCEN）周四发布分析与警报，将约 127 亿美元的可疑金融活动与由东南亚园区运营的加密投资骗局关联。约 1300 家机构提交了 33904 份可疑活动报告，覆盖 2023 年 9 月至 2025 年 12 月。以加密公司为主的货币服务企业提交了 55% 的报告，涉及 55 亿美元；银行提交 41%，涉及 64 亿美元；证券机构其余部分为 7.845 亿美元。报告数量以每月平均 10.9% 的速度增长，涉及金额增长 18%。诈骗者使用了至少 22 种数字资产，最常见的是以太坊、USDT 和 USDC。链上分析显示，无论受害者最初购买何种资产，资金几乎总是被兑换成稳定币，且几乎全部换成 USDT，再通过 DeFi 协议或美国以外的交易所转移。诈骗者还跨多名受害者复用收款地址，这也是部分机构识别出该模式的方式。报告显示约 25% 涉及老年人，与 60 岁以上人群占人口 24.4% 的比例相当，FinCEN 因此认为老年人并未被不成比例地针对。FBI 统计 2024 年美国 60 岁以上人群因诈骗损失 48 亿美元。这些园区主要位于柬埔寨、老挝和缅甸，美国当局今年已查获超过 2500 万美元与相关骗局有关的资金。

ChainCatcher 消息，据 EmberCN 监测，Trump Digital Gold（GOLD）骗局团队已于今日下午 2 点左右卖出其持有的全部 GOLD 代币，共计约 8.2454 亿枚，占代币总量的 82.454%，累计获利约 9784.6 枚 SOL（约 101 万美元）。 据悉，GOLD 于今日 7:38 在 Solana 上创建，相关地址通过代币分配及上线后买入控制了超过 82% 的代币。9 点左右，特朗普周边商品合作账号 @realtrumpcoins1 发布包含 GOLD 合约地址的推文，代币市值一度冲高至 6600 万美元。 11:48 左右，该推文被删除，相关地址随即开始集中抛售。GOLD 市值在约 30 秒内从 5500 万美元暴跌至 100 万美元，随后骗局执行方持续出货，最终将所持代币全部卖出。目前 GOLD 市值已跌至约 70 万美元，较高点缩水 99%。

ChainCatcher 消息，据 The Block 报道，拉斯维加斯商人 Brent Kovar 因涉 2400 万美元加密庞氏骗局被陪审团定罪，面临最高 280 年监禁。美国司法部表示，Kovar 将投资者资金用于运营 Profit Connect，并以挖矿收益为名用新资金偿还旧投资者。

ChainCatcher 消息，据 Bitcoin.com 报道，澳大利亚证券和投资委员会（ASIC）披露，2026 财年共下架超过 19,400 个在线骗局（同比激增 182%），其中加密货币投资诈骗平台达 3,106 个，较上一财年增长约 30%。ASIC 指出，诈骗团伙正大量借助生成式 AI 技术构建系统性欺诈生态：通过伪造澳大利亚总理阿尔巴尼斯、财经评论员等知名人士的深度伪造视频为虚假加密交易机器人站台，同步搭建仿冒媒体网站、AI 生成评论及虚假收益仪表盘，诱导受害者持续加大投资，资金最终流向境外犯罪团伙。仅高知名度人物被冒用一项，相关损失已超 740 万澳元。

ChainCatcher 消息，据 Cointelegraph 报道，涉嫌策划 1.65 亿美元加密货币庞氏骗局的主谋 Edward Zimbardi 在斐济藏匿逾一年后，经 FBI 与美国国务院协调，于近日被斐济当局驱逐回美国，并将在乔治亚州北区联邦法院出庭受审。检察官指控其于 2022 年 6 月至 2023 年 8 月间，以 “The Crypto Program” 为名向投资者承诺每月 25% 固定回报，非法募集逾 1.65 亿美元加密资产。所募资金并未用于所承诺的广告包业务，而是被挪用于逾 3,400 万美元的高风险外汇交易、以新资金偿还早期投资者，以及至少 1,000 万美元的个人消费，包括购置房产、豪华车辆及支付赡养费。Zimbardi 目前面临 12 项电信欺诈罪、12 项洗钱罪及 1 项洗钱共谋罪，共计 25 项联邦指控。

ChainCatcher 消息，美国证券交易委员会（SEC）与美国商品期货交易委员会（CFTC）分别对 Goliath Ventures 及其创始人 Christopher Delgado 提起民事诉讼，指控其涉嫌运营规模约 4 亿美元的加密庞氏骗局。SEC 称，该公司通过未注册证券发行向 1300 多名投资者筹集至少 4.25 亿美元。 SEC 表示，Goliath Ventures 承诺将资金投入加密流动性池，并提供每月 3% 至 10% 的回报，但未投资任何资金或加密资产，且 Christopher Delgado 挪用至少 5100 万美元用于个人消费。CFTC 称，约 1600 名客户为比特币和以太坊交易投入至少 3.97 亿美元。Christopher Delgado 已同意接受 SEC 案件和解，具体条款仍待法院批准；CFTC 则寻求返还资金、追缴款项、民事处罚及永久禁令。此前，他已就电信欺诈共谋、电信欺诈及洗钱罪名认罪，并承认造成投资者至少 2.5 亿美元损失。

ChainCatcher 消息，据齐鲁晚报报道，近期出现一种新型虚拟货币 “质押挖矿” 诈骗，骗子通过社交平台长线交友打造完美人设，持续一两个月与受害者聊天建立信任，随后引导受害者转至 WhatsApp、Discord 等境外私密通信软件，诱导其下载虚假挖矿平台并签署合约授权，利用合约的资产划转权限在后台悄无声息转移账户资金。骗子全程不提 “投资” “理财” 等敏感词，将骗局包装为 “闲置算力质押挖矿”，宣称零风险稳收益，并通过小额返利诱导受害者加大投入。目前受害者多为有副业需求的年轻人，已知被骗金额超 300 万元，单人最高损失超 30 万元，受害者遍布全国多地。律师提醒，虚拟货币交易不受法律保护，凡社交平台陌生人诱导跳转境外软件或要求钱包授权陌生合约的，一律视为诈骗，切勿二次转账。

ChainCatcher 消息，据东莞发布公众号，东莞横沥警方成功拦截一起虚拟货币投资理财诈骗案件，在受害人与诈骗分子线下交易前 5 分钟，及时保住 110 万元现金，避免重大经济损失。 据了解，事主李女士（化名）此前在网上结识一名陌生网友，对方以“虚拟货币内部投资渠道”为诱饵，承诺低门槛、高额收益，并通过伪造盈利截图制造投资获利假象。随后，诈骗分子以“需线下现金兑换美元充值”为由，诱导李女士提取 110 万元现金准备交付。东莞警方发现风险线索后，迅速启动预警拦截机制，组织警力赶赴银行开展劝阻，最终在交易前成功阻止资金转移。

ChainCatcher 消息，据 Bitcoin.com 报道，一名比特币和莱特币持有者向冒充 Trezor 支持人员的攻击者提供 12 词助记词，导致约 2.82 亿美元资产被转走，其中包括约 1.39 亿美元比特币和 1.53 亿美元莱特币。区块链取证公司 ZeroShadow 表示，该事件源于社会工程攻击，并非钱包软件或私钥基础设施遭到入侵。 被盗资金在数分钟内经 THORChain 跨链桥拆分，并通过即时兑换服务转换为门罗币。ZeroShadow 监控团队在 20 分钟内标记并冻结约 70 万美元资金。BIP39 标准下，12 词助记词约包含 128 位熵，24 词助记词包含 256 位熵。Chainalysis 估计，已挖出的比特币中最高 23% 因密钥丢失而永久无法访问，涉及数百万枚 BTC，原因包括忘记助记词、备份损毁及未安排继承计划。

ChainCatcher 消息，据香港 01 报道，声称扎根越南的 “Fun Coffee” 2025 年底刚进军香港，2026 年 7 月遭香港证监会警告，属可疑投资产品。公司表面上是投资咖啡生意，实际上是虚拟货币投资骗局，年息高达 222%，最终在 7 月底“爆雷”。苦主群组有超过 370 人，每人被骗数十万元，多个投资群组合共 4000 人，涉款超过 10 亿港元。有 50 多岁的中年妇女，声称在不知情的情况下，成为 Fun Coffee 其中一间香港注册公司的股东兼董事，她有过百人“下线”，收到记者查询后已去报警。警方收到 115 宗报案，交由商业罪案调查科讹骗案调查组跟进。报道称，Fun Coffee 去年底来港举办马拉松活动，邀请艺人阮兆祥主持，并在各区派发反诈骗传单作宣传。该公司九龙湾总部及旺角门市已人去楼空，贴出欠租告示。证监会 7 月 13 日已发警告，越南公安部 5 月亦曾警告其疑为庞氏骗局。

ChainCatcher 消息，据 Decrypt 报道，美国司法部哥伦比亚特区检察官办公室联合特勤局，就投资诈骗及“杀猪盘”骗局向法院提交五项民事没收诉讼，合计查获逾 2500 万美元加密资产，受害者遍及美国及加拿大。其中最大一起涉案金额约 1210 万美元，受害者逾 200 人；加拿大方面标记的涉案金额约 1040 万美元，涉及 270 余笔可疑交易；其余三起案件金额介于 28.5 万至 240 万美元之间，其中一起涉及诈骗者伪装成“资金追回中介”实施二次诈骗。调查显示，洗钱者主要位于东南亚，涉案 IP 地址来自中国、马来西亚及柬埔寨。此次行动隶属于 2025 年 11 月成立的“骗局中心打击力量”，该力量累计追缴金额已突破 8 亿美元，五项案件目前仍在持续调查中。