加密货币投资诈骗

ChainCatcher 消息，美国司法部通报，一名拥有中国与圣基茨和尼维斯双重国籍的男子 Daren Li，因参与一宗涉及 7300 多万美元的全球性加密货币投资诈骗案，于当地时间 2 月 9 日被美国加州中区联邦法院缺席判处最高法定刑 20 年监禁，并附加 3 年监督释放。 司法部称，42 岁的 Li 曾在 2024 年 11 月认罪，承认参与一项从柬埔寨诈骗园区运作的跨国加密投资诈骗及洗钱阴谋。但其在 2025 年 12 月剪断电子脚环后潜逃，目前仍在逃。 检方披露，该诈骗集团通过社交媒体、电话、短信及在线交友平台主动接触受害者，建立“职业或恋爱关系”获取信任，并利用伪造的加密交易平台与钓鱼网站诱导受害者投资虚假项目；部分案件中，还假冒客服或技术支持人员，以“修复病毒”等理由诱骗受害者转账或转移加密资产。 根据认罪协议，Li 及其同伙至少造成 7360 万美元的受害者资金损失，其中 5980 万美元通过美国空壳公司账户被洗白，并进一步转换为加密货币以掩盖资金来源与流向。Li 被认定直接参与了受害资金的最终接收和控制。 截至目前，已有 8 名共犯认罪，Li 是首名因直接收取赃款而被判刑的被告。案件由美国特勤局牵头调查，多国执法机构协助。美国司法部表示，将继续推动国际合作，力求将 Li 引渡回美服刑。

ChainCatcher 消息，据美国司法部网站披露，美国弗吉尼亚州东区检察官办公室通过民事资产没收程序，成功追回 420,740.422314 枚 USDT 和 1,249,996.15 枚 BUSD，总价值近 170 万美元，这些资金来自加密货币投资诈骗收益和洗钱活动，目前正在返还给受害者。据法庭文件显示，诈骗分子通过短信和社交媒体联系受害者，伪装成意外接触后诱导受害者转移至加密聊天应用。诈骗分子随后获取受害者信任，鼓励其在虚假投资网站“投资”加密货币。该网站模仿合法的加密货币投资平台，但实际将受害者资金转移给诈骗分子。

ChainCatcher 消息，为应对诈骗案件上升，英国金融行为监管局（FCA）宣布了一系列针对金融服务公司和社交媒体影响者发布关于加密货币及其他投资的 Meme 的指导方针。FCA 在声明中指出，任何金融产品的营销内容——包括通过 Meme 表达的内容——都应当公正、清晰且不具误导性。监管机构要求，所有财务社交媒体影响者在发布有关金融产品和服务的广告及 Meme 之前，必须获得 FCA 指定代表的批准。 FCA 表示，加密货币行业中尤其普遍使用 Meme 进行促销，常见于 Telegram 和 Reddit 等平台。此举是 FCA 针对金融诈骗增加趋势的一部分措施，该监管机构在 2022 年移除了超过 10,000 条误导性的金融服务广告。

ChainCatcher 消息，据 CoinDesk 报道，美国联邦调查局（FBI）的一份新报告显示，美国 2023 年加密货币投资诈骗造成的损失总额达到 39.4 亿美元，相比 2022 年的 25.7 亿美元增长了 53%。 根据该局的《2023 年互联网犯罪报告》，总体投资诈骗金额从 33.1 亿美元增长了 38%，达到 45.7 亿美元。加密货币诈骗占据这些欺诈案件的大部分，突显了加密货币在在线犯罪领域发挥的突出作用。