诈骗案

ChainCatcher 消息，据 CNA 报道，新加坡警察部队（SPF）和新加坡网络安全局（CSA）表示，一起涉及虚假招聘信息和被入侵软件系统的加密货币诈骗案造成 1,180 万美元的损失。该诈骗团伙在 LinkedIn 上冒充加密公司招聘人员、使用伪造域名发邮件、进行视频面试、诱导受害者在公司设备上下载恶意软件完成“技术测试”，从而窃取会话 tokens、绕过多因素认证，并最终转移加密货币。

ChainCatcher 消息，据 The Block 报道，香港警方表示，一名本地保险从业者陷入虚假加密货币投资恋爱诈骗，累计损失逾 2,600 万港元，约合 330 万美元。

ChainCatcher 消息，据香港执法部门统计，7 月 24 日至 30 日期间共接获 25 宗涉及网恋的投资诈骗案件，总损失金额接近 7000 万港元。其中一宗大型网恋投资诈骗案中某五旬保险从业员遭自称“汽车买卖商”的网恋对象诱骗投资虚拟货币，直到上月，受害者发现投资平台显示账户收益超过 800%，但申请提现时遭到拒绝，随后网恋对象和所谓投资专家同时失联，受害者最终确认被骗累计损失超过 2600 万港元。警方提醒，投资者应警惕通过社交平台建立关系后推荐投资项目的行为，尤其是涉及虚拟货币、保证高回报或要求通过陌生平台交易的投资机会，切勿因感情或信任放松资金安全防范。

ChainCatcher 消息，美国检察官办公室宣布已提起民事没收诉讼，追回 47,461.73111 枚 USDT，检方称这笔款项来自一起网络诈骗案。诈骗分子诱骗受害者将资金存入加密货币 ATM 机，然后盗取资金。执法部门追踪部分资金至一个加密货币钱包，并于 2026 年 3 月扣押。调查中还确认另外 4 名类似诈骗受害者的资金可追溯至同一钱包。

ChainCatcher 消息，据 TechCrunch 报道，苹果公司因 App Store 安全性问题被起诉，三名原告称被诱导下载了欺诈性加密钱包应用 Sparrow Wallet，而该应用官方版本并不适用于 iOS，原告累计损失超 180 万美元——James Ramirez 损失约 87.5 万美元，Christopher Ellis 损失约 84 万美元，Jalen Delgado 损失约 12 万美元。诉讼指控苹果明知欺诈应用存在仍允许其留在 App Store，并利用其安全承诺作为营销手段抵制第三方应用商店和侧载。原告要求陪审团审判、赔偿损失并公开 App Store 风险。苹果未就诉讼置评，但表示仿冒应用违反其指南，将迅速移除，目前 App Store 已无 Sparrow Wallet 仿冒品，2025 年已拒绝超 37.1 万个抄袭或误导用户的应用提交。

ChainCatcher 消息，据越南《青年报》报道，越南公安部近日召开新闻发布会通报 ONUS 加密货币平台诈骗案最新调查结果，已查获超 350 公斤黄金和白银，冻结了涉及 8 处房产、价值 2000 亿越南盾的交易，并暂停超过 300 个涉案银行账户的交易。 今年 3 月 23 日，警方已对 8 名被告提起刑事诉讼，指控其利用计算机网络、电信网络实施财产侵占和洗钱。自 2018 年起，涉案人员利用公众对加密货币认知不足，通过应用程序创建数字账户并包装为虚拟货币，借助关联公司之间的循环买卖建立信任、吸引投资，进而实施资金侵占，2018 年至 2021 年间累计售出价值超 7 万亿越南盾的加密货币。 该案涉案人员和用户众多，目前已开设约 500 万个用户账户，警方已收到市民举报超 2000 份。公安机关正在追查 KOLs 等网红的可能共犯责任，并继续全力追缴赃款。

ChainCatcher 消息，据《尼斯晨报》报道，法国瓦尔省警方经过为期一年的侦查，成功破获一起涉案金额 150 万欧元的加密货币诈骗案件，逮捕一对涉案母子。 该二人实施 “Rip Deal”（虚假销售）诈骗，谎称可代为收购豪宅，诱骗 Ramatuelle 当地一对富裕夫妇前往米兰，要求对方以加密货币缴纳 150 万欧元交易担保手续费。作案期间，嫌疑人使用隐蔽摄像头偷拍窃取受害者加密账户信息与私钥，随后转走全部加密资产。 警方于卡瓦莱尔将母子二人抓捕归案，同步查封嫌疑人名下价值 190 万欧元房产。两名嫌疑人均有多次诈骗犯罪前科，将于 9 月 1 日接受庭审，面临有组织团伙诈骗相关多项刑事指控。

ChainCatcher 消息，美国联邦调查局（FBI）提醒 OneCoin 国际加密货币投资骗局的受害者，可在截止日期前，通过司法部（DOJ）的一项特别计划申请赔偿。 该流程允许在 2014 年至 2019 年期间购买 OneCoin 并因 OneCoin 计划而遭受直接经济损失的个人提交申请。受害者可以通过邮寄、电子邮件或在线表格提交申请。但是，提交申请并不能保证获得经济赔偿。 DOJ 表示，OneCoin 全球投资者合计损失超过 40 亿美元。

ChainCatcher 消息，Coinbase 官方发文表示，正在与美国纽约布鲁克林地区检察官办公室合作，协助调查一起针对平台用户的长期冒充诈骗案件，并支持受害者追回资金。 据布鲁克林地区检察官办公室披露，一名布鲁克林男子被指控长期冒充 Coinbase 客服，通过社交工程手段诱导用户误认为账户遭入侵，并要求其将资金转入“安全钱包”，随后转移并盗取资金。该案件涉及约 100 名受害者，涉案金额接近 1600 万美元，目前已追回超过 60 万美元。 Coinbase 表示，此类诈骗并非源于平台安全漏洞，而是利用用户信任与紧迫感实施的社会工程攻击，常见手法包括伪造身份、冒充客服、制造账户风险恐慌等。该公司称已配合执法机构完成包括识别嫌疑人、协助受害者通知、提供合法请求数据支持以及链上资金追踪等多项调查工作，并强调区块链可追溯性有助于执法部门追踪资金流向。 Coinbase 同时提醒用户，平台不会要求用户转账至“安全钱包”，也不会索要 2FA 验证码、助记词或密码重置链接，并建议用户仅通过官方应用内渠道联系客服。同时将继续加强反诈骗机制、用户教育及与执法部门的合作，以应对日益复杂的加密资产欺诈行为。

ChainCatcher 消息，据链上分析师 ZachXBT 监测，与 5.75 亿美元 Hashflare 投资诈骗案相关的地址（0xff57...5d22）在沉寂 3.5 年后，于约 3 小时前将 10,600 枚 ETH（约 1,850 万美元）转出。该案两名爱沙尼亚籍创始人 Sergei Potapenko 与 Ivan Turogin 已于 2025 年认罪，并向美国政府没收了约 4.5 亿美元资产。此次转出资金随即通过 HiFiSwap 和 Near Intents 从以太坊跨链至比特币，并借助两家即时兑换平台进行洗钱操作。资金流向地址包括 0xc82f...9d04 及 0x3297...2527。

ChainCatcher 消息，据美国司法部，美国佛罗里达州迈阿密居民 Rodney “Bitcoin Rodney” Burton 已在联邦法院认罪，承认参与一项与 HyperFund 相关的加密货币诈骗计划，该案涉案金额约 18 亿美元。 美国司法部表示，该项目通过全球范围融资向投资者募集资金，并在运作过程中被用于推广与资金转移，构成大规模跨境电信欺诈网络，Burton 最高可能面临 5 年联邦监禁，量刑听证定于 7 月 23 日举行。执法机构表示，该案由 IRS 刑事调查部门与国土安全调查局联合侦办。

ChainCatcher 消息，印度执法局（ED）已向新德里德瓦尔卡 PMLA 特别法庭提交起诉书，正式指控 Chirag Tomar 及其同伙参与一起规模约 2000 万美元的加密货币钓鱼诈骗案。调查显示，该团伙通过 SEO 劫持与高仿“Coinbase Pro”钓鱼网站实施攻击，诱导用户输入账号信息并进一步骗取 2FA 验证，从而远程转移受害者加密资产。资金随后被拆分至数千个钱包，并通过 P2P 交易与本地交易平台进行层层洗钱。案件与美国联邦执法行动相互配合。此前，Tomar 已在美国被 FBI 逮捕并因电信欺诈阴谋罪被判处 60 个月监禁。印度 ED 表示，已通过国际司法协作获取关键证据，并冻结与案件相关的 129 个银行账户及约 6.455 亿卢比资产，涉案资金与房产正在进一步追缴与没收程序中推进。

ChainCatcher 消息，据路透社报道，波兰议会通过加密货币监管法案，以落实欧盟《加密资产市场监管法案》（MiCA），波兰需在 7 月前完成相关规则实施。此次立法背景为波兰加密交易所 Zondacrypto 涉嫌大规模诈骗。波兰检方已对其展开多百万美元级别欺诈调查，预计用户损失超过 3.5 亿兹罗提（约合 9593 万美元），数千名用户目前无法提取资金。 波兰总理 Donald Tusk 此前称，Zondacrypto 背后可能涉及“俄罗斯资金”及外国政治影响问题。该交易所创始人 Sylwester Suszek 于 2022 年失踪，现任负责人 Przemyslaw Kral reportedly 已前往以色列。波兰总统 Karol Nawrocki 此前曾两度否决相关 MiCA 实施法案，认为监管要求过重，可能导致加密企业流失。

ChainCatcher 消息，据英国警方通报，前世界田径锦标赛 4×100 米接力金牌得主、英国短跑运动员 CJ Ujah 与另外 9 人被指控涉嫌“串谋欺诈”，涉及一起加密货币诈骗案件。警方称，该犯罪团伙通过冒充警方及加密货币公司人员，对多名受害者实施电话诈骗，诱导其泄露包括助记词（seed phrase）在内的关键钱包安全信息，随后转移受害者加密资产，其中一名受害者损失超过 30 万英镑。该案件由英国东部地区特种行动部门（ERSOU）跨肯特郡、埃塞克斯及伦敦联合调查后侦破。10 名嫌疑人已出庭，其中 Ujah 获准保释至 5 月 28 日进一步听证。现年 32 岁的 Ujah 曾在 2017 年代表英国队赢得世锦赛 4×100 米接力金牌，并在同年夺得钻石联赛冠军。他在 2022 年因兴奋剂问题被禁赛 22 个月，后被认定为补剂污染导致误检。除 Ujah 外，另一名英国短跑选手 Brandon Mingeli 亦在被捕名单之中，目前已被羁押候审。

ChainCatcher 消息，据香港文汇报报道，香港警方披露侦破一宗跨境电话诈骗案件，犯罪集团假冒内地官员，专门针对在英国及澳洲留学的内地学生实施诈骗。 骗徒谎称受害人涉及洗钱等刑事案件，要求其“配合调查”，并赴港到珠宝店分多次购买金粒作为“保证金”，每次金额不超过 12 万港元以规避金铺登记制度，随后由集团成员收取并转移赃物。所得金粒再被熔炼成金砖或兑换为现金及虚拟货币。警方目前共接获 7 宗相关案件，涉款约 700 万港元，单案最高损失达 160 万港元。

ChainCatcher 消息，中国浙江台州网警近日通报一起以“元宇宙”“虚拟币”为幌子的诈骗案件犯罪团伙以推广刷脸支付设备为名，先通过积分体系引流，再诱导投资者购买自发行的“空气币”，并通过锁仓、操控价格及“换币”方式持续吸金，最终骗取 130 余名投资者约 3500 万元。法院认定，被告人以非法占有为目的实施诈骗，数额特别巨大，判处有期徒刑 10 年并处罚金 20 万元。

ChainCatcher 消息，据美国司法部消息，美国德克萨斯州男子 Robert Dunlap 因策划加密货币诈骗、骗取近 1000 名投资者逾 2000 万美元，被联邦法官 LaShonda A. Hunt 判处 23 年有期徒刑，并须向受害者支付赔偿金。2018 年至 2023 年间，Dunlap 声称经营一家加密货币企业，通过 “Meta-1 Coin Trust” 销售名为 “Meta-1 Coin” 的虚假数字资产。他向潜在及实际投资者散布多项虚假声明，宣称该代币由价值高达 10 亿美元的艺术品及 440 亿美元黄金提供背书，并谎称已有会计师事务所对黄金进行审计并认证其价值。所谓艺术收藏据称涵盖毕加索、达利、梵高等知名艺术家的作品。为掩盖其实际上并不持有上述黄金或艺术品的事实，Dunlap 伪造了一批法律文件。

ChainCatcher 消息，据平安天津滨海公众号报道，湖南郴州警方破获涉虚拟货币新型投资诈骗案件，拦截 7 件涉诈黄金包裹，查获 310 克黄金。警方循线追踪发现，这些被拦截的快递均是不法分子以投资理财为名，诱导被害人线下购买黄金后再自行寄往指定地址，赃款则通过虚拟货币兑换、境外账户转账等方式多次流转。警方提醒新型投资诈骗方式已成为新陷阱，目前涉案黄金正在逐步返还被害人，案件正在进一步侦办中。

ChainCatcher 消息，香港警方公布虚拟资产交易平台 JPEX 诈骗案调查进展，披露自展开调查至今共拘捕 80 人，合共冻结资产总值约 2.28 亿港元，已采取另一轮的检控行动，以“洗黑钱”及“串谋洗黑钱”罪检控 10 名人士。 香港警方商业罪案调查科总督察韩成昊表示，相关 JPEX 案件是香港近年涉及受害人数最多及骗款金额最大一案，逾 2700 名受害人报案，涉款逾 16 亿元，案发至今没有一间公司及个人承认为真正的营运者，警方需要作出大量调查以辨清谁是 JPEX 案中的幕后主脑、核心成员或共犯。

ChainCatcher 消息，据 Cointelegraph 报道，印度塔纳地方法院于 3月 23 日裁定，CoinDCX 联合创始人 Sumit Gupta与 Niraj Khandelwal 在一起涉及 710 万卢比（约 7.5 万美元）欺诈案中不构成初步犯罪证据，并批准二人保释。 法院调查显示，欺诈行为实际发生在仿冒网站 coindcx.pro 上，与 CoinDCX 官方平台毫无关联，主要涉案人 Rana 已向受害者全额退款，受害者亦在庭上确认两位创始人并非其在咖啡馆会面的当事人。 CoinDCX 随后发表声明，将此次事件定性为"第三方冒充"行为，并提醒用户务必核实域名，仅通过官方渠道进行交互，以防范印度加密行业日益猖獗的仿冒与网络钓鱼诈骗。