投资骗局

ChainCatcher 消息，据澳门电台，澳门一名本地女子受网友诱导投资虚拟货币，自 9 月中起分 8 次转账至指定账户，平台曾显示“账面获利 790 万元”，但在提现时被要求先缴 25 万元“汇率差额”，其后与平台失联，最终证实被骗 118 万元。

ChainCatcher 消息，中国山西省太原市万柏林区检察院近日对提起公诉的陈某、李某掩饰、隐瞒犯罪所得案一审宣判，法院采纳检察机关的量刑建议，对二人分别判处有期徒刑二年六个月、一年六个月，各并处罚金。 今年 5 月，张女士在短视频平台结识了“林浩”（未归案），其谎称掌握某知名公司股票涨跌信息，可通过公司内部网站注册账户“买涨”获利，但需以美元交易，并与指定商家用现金兑换美元，再转至其战友的美元账户，由战友转入公司账户。5 月 21 日，张女士按“林浩”指示，携带 147 万元现金至万柏林区某酒店准备兑换美元。受上家指使，陈某、李某前去与张女士对接。张女士将“林浩”提供的美元账户（实为诈骗分子的泰达币账户）通过陈某转发给上家，后者分三次转入 202328 泰达币（折合人民币约 147 万元）至该账户。后陈某、李某将从张女士处收取的 147 万元现金交给上家。但“林浩”未按约定将钱款转入张女士在公司开设的账户，张女士发现被骗后报警。 办案检察官第一时间阅卷并与侦查人员会商，针对犯罪嫌疑人陈某、李某的行为定性提出核心侦查方向：调取聊天记录，固定二人“明知资金异常”的证据；厘清资金流转链路，通过虚拟货币交易平台数据，溯源泰达币最终流向，印证其协助转移犯罪所得的客观事实。公安机关经侦查后于 8 月 17 日将该案移送万柏林区检察院审查起诉。该院经审查认为，陈某、李某均供述“知道资金操作太隐蔽，且系大额现金交易，肯定有问题”，二人在事后收取了 3 万元好处费，这足以认定二人明知是犯罪所得；二人协助完成“现金→美元→泰达币”跨境转换的行为，属于“掩饰、隐瞒犯罪所得”的实行行为。 案件宣判后，该院向相关单位制发风险提示函，梳理“投资骗局+虚拟货币洗钱”的典型特征，并联合反诈中心等相关单位开展反诈宣讲活动。万柏林区检察院检察长孙寅平表示，针对新型电信网络诈骗关联犯罪，该院将持续深化“侦检协同+精准指控+社会治理”机制，既打击诈骗犯罪也严惩犯罪“帮凶”，全力守护群众财产安全。

ChainCatcher 消息，据官方文件披露，美国俄亥俄州北区检察官办公室已提起民事没收诉讼，针对一起加密货币投资骗局中被诈骗的资金。据报道，特拉姆布尔县一名老年男性及其姐妹共损失超过160万美元。骗局始于 2024 年 11 月，受害者收到陌生短信后与骗子在 Telegram 平台建立联系，后被诱导将资金转入虚假投资平台。 联邦调查人员通过区块链分析追踪到约 20 万美元被盗资金，并已冻结价值 325,060 美元的 USDT 代币。FBI 克利夫兰分部正积极调查此案及相关加密货币欺诈案件，美国政府计划将追回的资金返还给受害者。

ChainCatcher 消息，据《中国消费者报》报道，湖北省十堰市市场监管局近日发布风险警示，针对"优科创""拾壹汇""荣辉资本"等虚拟币项目展开调查。经查，这些项目通过境外盘网络炒币，以"拉人头"发展会员的模式运作，承诺投资加密数字货币获取高额收益，涉嫌利用传销手段开展非法金融活动。 监管部门提醒消费者警惕"保本高收益"骗局，强调我国禁止虚拟货币兑换及交易中介服务，参与此类项目资金安全无法保障。目前案件正在进一步调查中。

ChainCatcher 消息，西班牙警方表示已成功捣毁一个以比特币为主题的加密金字塔骗局，该骗局推广“虚假加密货币投资”，致使受害者损失约 3260 万美元。警方已逮捕 8 名嫌犯，但估计“超过 3600 人”在此骗局中遭受损失。 国家警察部队（CNP）的经济和金融犯罪部门透露，该犯罪网络的主谋是一名“计算机程序员”，已在马拉加落网。

ChainCatcher 消息，据 The Block 报道，韩国娱乐公司 Cube Entertainment 首席执行官 Kang Seung-kon 被指控参与加密投资骗局。其涉嫌鼓励熟人和同事投资韩国区块链公司 Nestree Media Group 旗下的加密货币 Nestree。Nestree 在 2022 年 3 月 28 日时价格曾达到 59 韩元，之后在 1 个月内下跌 34% 至 39 韩元，并在年底跌至个位数。 此前，Cube 曾与 Animoca Brands 合作，于 2022 年成立了一家专注于 NFT 的合资企业。

ChainCatcher 消息，美国证券交易委员会（SEC）在 2024 年世界投资者周（World Investor Week 2024）期间对日益增长的加密货币欺诈和其他投资欺诈风险发出警报。在人工智能、社交媒体和激进的金融营销影响不断上升的背景下，投资者正在努力寻找可靠的建议。美国证券交易委员会正在重点关注涉及加密货币、金融诱导和 “关系 ”骗局的骗局，并警告围绕新兴技术的炒作可能会误导毫无戒心的个人。

ChainCatcher 消息，美国威斯康星州金融机构部（DFI）推出了一个可公开访问的跟踪器，以阻止加密货币和其他投资骗局。这款软件依靠消费者投诉来收集关键的威胁信息，并提醒公众，以便“让作案者更难欺骗更多的投资者”。 DFI 日前透露，根据 2022 年 1 月至 2024 年 6 月的受害者报告，威斯康星民众因金融欺诈和加密货币诈骗损失了近 355 万美元。

ChainCatcher 消息，菲律宾央行（BSP）提醒公众警惕涉及人工智能操纵的视频和音频骗局，涉及宣传加密货币投资等相关虚假信息。 BSP 强调，行长 Eli M.Remolona Jr.不支持所谓的加密货币项目“Tesler Code”或任何其他加密货币投资。歪曲 BSP 或其官员是一种应受惩罚的罪行。为了避免成为这些骗局的受害者，BSP 建议公众保持谨慎，避免与未经验证的实体共享个人信息，并验证来自声称 BSP 代表的通信的合法性。

ChainCatcher 消息，最高人民法院、国家市场监督管理总局联合发布 5 件依法惩治网络传销犯罪典型案例，其中包括假借投资“虚拟货币”承诺高额回报案例，基本案情如下： 2018 年初，被告人陈某等人以区块链为噱头，策划设立“某 Token”网络平台开展传销活动，要求参加者通过上线的推荐取得该平台会员账号，缴纳价值 500 美元以上的虚拟货币作为门槛费以获得增值服务，可利用平台“智能狗搬砖”技术在不同交易场所进行套利交易，并获得平台收益。 为逃避打击，陈某等人于 2019 年 1 月将平台客服组、拨币组搬至国外，并继续以“某 Token”网络平台进行传销活动。经统计，“某 Token”网络平台注册会员账号超 260 万个，层级达 3293 层，共收取会员缴纳的比特币、泰达币、柚子币等各类虚拟货币超 900 万枚。 江苏省盐城经济技术开发区人民法院以组织、领导传销活动罪判处陈某有期徒刑十一年，并处罚金人民币六百万元；判处其余被告人有期徒刑八年八个月至二年不等，并处罚金；违法所得予以追缴、没收，上缴国库。一审宣判后，陈某等提出上诉。江苏省盐城市中级人民法院裁定驳回上诉，维持原判。 人民法院根据跨境网络传销活动的组织者、领导者在整个犯罪链条中的地位、作用，判处相应的刑罚，同时依法对涉案的比特币等虚拟货币予以没收，切断了被告人跨境再犯罪的经济能力，彰显了司法机关坚决捍卫互联网金融安全，维护金融市场秩序稳定健康发展的态度。

ChainCatcher 消息，据 Scam Sniffer 监测，5 小时前，有用户在加密投资骗局中损失 241 万美元。

ChainCatcher 消息，据星岛头条报道，香港警方上周二（12 日）接获一名 46 岁本地女子报案，表示早前收到 Instagram 短讯推介她通过一网站投资虚拟货币。报案人遂按指示于该网站建立账户，并于 2022 年 8 月 19 日至 2023 年 3 月 4 日先后 25 次把共约 710 万港元转账至对方指定的 15 个本地银行户口作投资，其间并没有收到任何回报。报案人其后未能通过该网站提取金钱，亦未能联络有关人士，怀疑受骗，遂报案。案中受害人损失价值约 710 万港元。 经初步调查，案件列以欺骗手段取得财产，交由西区警区刑事调查队第三队跟进，暂未有人被捕。 警方重申，任何人如触犯香港法例第二百一十章《盗窃罪条例》第十二条“以欺骗手段取得财产”罪，最高刑罚为监禁十年，市民切勿以身试法。

ChainCatcher 消息，香港警方已捣破以伦敦金、虚拟投资投资业务作掩饰的本地诈骗集团。该诈骗集团同时利用 50 个空壳公司以及傀儡账户，过去一年多清洗 3.2 亿港元骗款。 香港东九龙总区重案组总督察段玉衡表示，诈骗集团利用传销电话（Cold Call）形式，向受骗人推销伦敦金、虚拟货币等投资项目去诱骗受害人参与，当受害人上当之后集团成员会声称以现金形式或转账到特定账户，这些应用程序账户只是一个虚拟交易平台，与市场上的伦敦金及虚拟货币并无关系。目前香港警方已拘捕19名男女，涉嫌“洗黑钱”及“串谋诈骗”罪。

ChainCatcher 消息，一名 44 岁的女子成为了加密诈骗案的受害者，一名骗子通过聊天软件WhatsApp冒充台湾建筑师与她成为朋友，进而对其进行诈骗。 消息人士称，去年 6 月至今年 1 月，她在65笔交易中向骗子指定的银行账户转账 2450 万港元。（来源链接）

ChainCatcher 消息，美国司法部 ( DOJ )在公告中表示，它已扣押了与加密投资诈骗有关的价值 1.12 亿美元数字资产。此外，亚利桑那地区、加利福尼亚中区和爱达荷地区的法官授权扣押  6 个虚拟货币账户。 根据法庭文件，这些虚拟货币账户据称被用于清洗各种加密货币诈骗的收益。在相关骗局中，作案者通过社交网络、交友网站、电话、短信等通讯方式逐渐赢得受害人的信任。最终，犯罪者说服他们在虚假的加密货币平台进行投资，然后再将被盗资金转移到自己的地址。 美国司法部指出，2022 年，在向联邦调查局互联网犯罪投诉中心（IC3）报告的所有骗局中，投资欺诈造成的损失最高，共计 33.1 亿美元。涉及加密货币的欺诈（包括杀猪盘）占了这些骗局的大部分，从 2021 年到去年报告的损失增长 183%，达到 25.7 亿美元。（来源链接）