武汉市公安局破获一虚拟币洗钱案，涉案资金达 10 亿元

2023-11-21 13:55:51

ChainCatcher 消息，据央广网报道，武汉市公安局武昌区分局通过“情指行”一体化中心、执法办案管理中心、合成作战中心等 3 个中心协同合作，7 个抓捕小组分赴四川德阳、吉林长春、广东东莞等省市同步收网，成功打掉了一个利用虚拟币洗钱作案的团伙，27 名落网人员被依法刑事拘留，该团伙控制的账户资金流水数量达 10 亿元。

经查，今年 4 月以来，犯罪嫌疑人向某通过“飞机”软件联系其“上线”接受任务后，组织团伙成员用电诈赃款在网络上购买数字虚拟货币，再将虚拟货币转入上线账户，如此帮助电诈团伙洗钱，从中获取提成。经初步统计，这个洗钱团伙涉案资金高达 10 亿元。目前，案件正在进一步办理之中。