缅甸某公司不到两年内诈骗逾 1 亿美元，并利用 USDT 转移资金

2024-02-25 14:11:43

ChainCatcher 消息，吴说报道，据 FT，区块链分析公司 Chainalysis 和美国反奴隶制组织国际正义使命（International Justice Mission）的分析显示，一家在缅甸运营的公司在不到两年的时间里从受害者那里骗取了超过 1 亿美元。

Chainalysis 表示，根据其对 USDT 的追踪，这些资产被用于转移“杀猪盘”受害者的资金。其分析称，USDT 还被用于向位于缅甸东部一个名为 KK Park 的园区内的一家公司支付款项，这些款项来自被贩卖工人的家庭，据称这些工人被迫支付赎金以获释。