chainalysis

Một vụ cướp có vũ trang đã xảy ra tại một biệt thự gần Pattaya, Thái Lan, khi ba tay súng xông vào một khu dân cư khép kín, khống chế một người Trung Quốc mang quốc tịch Thổ Nhĩ Kỳ, buộc người này phải mở két sắt và giao nộp tiền mặt cùng 3 chiếc đồng hồ xa xỉ. Những kẻ tấn công còn đe dọa nạn nhân bằng súng, buộc nạn nhân chuyển 820.000 đô la Mỹ tiền điện tử vào ví của một trong số chúng, sau đó ngay lập tức bán đi.Sau khi thoát thân, nạn nhân đã báo cảnh sát, nhưng cảnh sát vẫn chưa xác nhận quốc tịch của ba nghi phạm. Cảnh sát khu vực thứ hai đã vào cuộc điều tra và xác định được phương tiện gây án qua camera giám sát; chiếc xe sau đó bị bỏ lại ở khu vực hẻo lánh. Cảnh sát đang truy tìm tài sản kỹ thuật số đã bị bán để xác nhận các tài khoản liên quan và thu hồi tiền. Chainalysis ước tính, trong nửa đầu năm 2026, các vụ cướp bạo lực như vậy đã đánh cắp hơn 30 triệu đô la Mỹ tiền điện tử.

Chainalysis trong báo cáo "Báo cáo về việc áp dụng tiền điện tử ở Đông Á" phát hành vào ngày 5 tháng 10 cho biết, trong khoảng thời gian từ tháng 7 năm 2025 đến tháng 6 năm 2026, mặc dù hoạt động tiền điện tử tổng thể ở Đông Á có sự thu hẹp nhẹ do thị trường gấu toàn cầu, nhưng đã xuất hiện sự phân hóa rõ rệt trong khu vực: Hàn Quốc vẫn là trung tâm giao dịch bán lẻ lớn nhất, Hồng Kông đang trở thành nút thanh toán cho quỹ tổ chức, người dùng Nhật Bản đang chuyển nhanh sang DEX và hợp đồng vĩnh viễn, trong khi việc sử dụng stablecoin theo hình thức P2P ở Trung Quốc đại lục tiếp tục mở rộng.Báo cáo ước tính, quy mô kinh tế tiền điện tử của Hàn Quốc trong cùng kỳ đạt 449,1 tỷ USD, tăng 12,3% so với chu kỳ trước, tiếp tục đứng đầu Đông Á; Nhật Bản, Hồng Kông, Trung Quốc đại lục và Đài Loan lần lượt đạt 228,3 tỷ, 192,2 tỷ, 176,3 tỷ và 140,4 tỷ USD. Sự tăng trưởng của Hàn Quốc chủ yếu đến từ việc tăng dòng tiền liên quan đến các nền tảng giao dịch, báo cáo cho biết hệ sinh thái nền tảng giao dịch địa phương đã thêm khoảng 51,1 tỷ USD dòng tiền mới.Sự thay đổi nổi bật nhất trên thị trường Hàn Quốc đến từ giao dịch token AI. Chainalysis cho biết, tính đến tháng 6 năm 2026, tài sản tiền điện tử liên quan đến AI đã trở thành lĩnh vực chủ đề lớn nhất trong giao dịch bằng won, độ nóng vượt qua các token thanh toán như XRP. Báo cáo thống kê, Worldcoin (WLD) ghi nhận 7,41 tỷ USD khối lượng giao dịch trong thời gian quan sát, SAHARA, VIRTUAL, BIO và NEAR cũng nằm trong danh sách các loại tài sản hoạt động. Giao dịch token AI tính bằng won chiếm khoảng 19,5 lần thị trường yên, cho thấy các nhà đầu tư nhỏ lẻ Hàn Quốc đang mở rộng sở thích đầu tư AI từ thị trường chứng khoán trong nước sang thị trường tiền điện tử.Tuy nhiên, quỹ tổ chức Hàn Quốc vẫn đang trong giai đoạn chuẩn bị. Báo cáo chỉ ra rằng các ngân hàng và công ty chứng khoán địa phương đã phổ biến thành lập đội ngũ tài sản kỹ thuật số, và thúc đẩy các thử nghiệm về stablecoin, lưu ký và token hóa, nhưng sự tham gia trực tiếp của doanh nghiệp vào đầu tư tiền điện tử vẫn chưa hình thành quy mô. Nếu thuế thu nhập từ tài sản tiền điện tử mà Hàn Quốc dự kiến triển khai vào năm 2027 được thực hiện đúng hạn, đồng thời các hạn chế giao dịch doanh nghiệp tiếp tục được nới lỏng, cấu trúc thị trường do nhà đầu tư nhỏ lẻ dẫn dắt ở Hàn Quốc có thể sẽ phải đối mặt với việc định giá lại.

Theo báo cáo của Cointelegraph, theo báo cáo của Chainalysis, số lượng ví độc lập gửi giao dịch stablecoin P2P tại Trung Quốc đã tăng 43 lần từ quý 1 năm 2024 đến quý 2 năm 2026.Trong giai đoạn báo cáo từ tháng 7 năm 2025 đến tháng 6 năm 2026, Chainalysis ghi nhận rằng Trung Quốc đã thực hiện 18,1 triệu giao dịch liên quan đến stablecoin tự quản, với tổng giá trị 104,1 tỷ USD. Tỷ lệ quay vòng của các khoản nắm giữ stablecoin hàng năm là 33,2 lần, gấp ba lần mức trung bình toàn cầu là 9,3 lần. Chainalysis cho rằng đặc điểm này phù hợp với việc người dùng sử dụng stablecoin như vốn lưu động.Chainalysis ước tính quy mô kinh tế tiền điện tử của Trung Quốc ít nhất là 176 tỷ USD, trong đó hoạt động P2P trong nước chiếm 59,1%, gấp 3,5 lần tỷ lệ trong giai đoạn báo cáo năm 2025. Vào tháng 3 năm 2026, khối lượng chuyển khoản stablecoin trong nước Trung Quốc tăng 4,9 tỷ USD, là mức tăng tháng lớn nhất trong giai đoạn báo cáo. Sự tăng trưởng này diễn ra trong bối cảnh Trung Quốc hạn chế lâu dài các giao dịch tiền điện tử, khi cơ quan quản lý ban hành quy định mới vào tháng 2, nhằm vào các stablecoin không được phép neo vào đồng nhân dân tệ và tài sản thực tế được mã hóa.Chainalysis chỉ ra rằng thị trường chủ yếu dựa vào P2P của Trung Quốc tương phản với các thị trường khác ở Đông Á. Hàn Quốc với 449,1 tỷ USD trở thành nền kinh tế tiền điện tử lớn nhất Đông Á, hoạt động tăng 12,3% so với giai đoạn báo cáo trước, và các nhà đầu tư cá nhân ưa chuộng các token liên quan đến AI. Các nền tảng tổ chức tại Hồng Kông chiếm 16% dịch vụ dòng vốn, gần gấp ba lần so với các nước láng giềng trong khu vực, và ghi nhận gần 24 tỷ USD dòng vốn doanh nghiệp, phát hành giấy phép stablecoin đầu tiên vào tháng 4.

Theo báo cáo của Bloomberg, Ngân hàng Absa ở Johannesburg, Nam Phi, đã trở thành ngân hàng đầu tiên ở châu Phi cung cấp dịch vụ lưu ký Bitcoin, chủ yếu phục vụ cho khách hàng tổ chức, đồng thời cũng sẽ cung cấp các dịch vụ lưu ký tài sản kỹ thuật số khác. Rob Downes, giám đốc tài sản kỹ thuật số của bộ phận ngân hàng doanh nghiệp và đầu tư của Absa, cho biết Bitcoin là tài sản lớn nhất mà ngân hàng này lưu ký, và trong tương lai sẽ bổ sung thêm nhiều loại tài sản khác. Absa đã không ngay lập tức phản hồi yêu cầu bình luận từ Bitcoin Magazine.Nhiều ngân hàng trên toàn cầu đang dần tích hợp hoặc ra mắt các sản phẩm và dịch vụ liên quan đến Bitcoin, một số ngân hàng ở Mỹ và châu Âu đã bắt đầu cung cấp dịch vụ lưu ký tài sản tiền điện tử cho khách hàng tổ chức. Năm 2022, Ngân hàng Mellon New York trở thành ngân hàng lớn đầu tiên ở Mỹ cung cấp dịch vụ lưu ký tài sản kỹ thuật số; trong tháng này, Ngân hàng Deutsche cho biết sẽ ra mắt dịch vụ lưu ký Bitcoin cho các doanh nghiệp và khách hàng tổ chức ở châu Âu vào cuối năm 2026.Châu Phi có một cơ sở người dùng tiền điện tử bản địa lớn. Báo cáo của Chainalysis năm 2025 cho thấy, giá trị trên chuỗi ở Nam Phi đạt 36 tỷ USD, đứng thứ hai ở châu Phi cận Sahara, chỉ sau Nigeria với 92,1 tỷ USD; Nam Phi đứng thứ 30 trong chỉ số áp dụng tiền điện tử toàn cầu. Khác với Nigeria, thị trường Nam Phi có đặc điểm tổ chức hơn, khung pháp lý tương đối rõ ràng, đã cấp hàng trăm giấy phép cho các nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo, thu hút các nhà đầu tư chuyên nghiệp và các tổ chức tài chính truyền thống.

Theo báo cáo của Cointelegraph, một thẩm phán liên bang của Mỹ đã bác bỏ hầu hết các cáo buộc mà người quản lý vụ kiện của Celsius đưa ra đối với công ty phân tích blockchain Chainalysis, nhưng cho phép một cáo buộc tiếp tục tiến hành.Thẩm phán liên bang Margaret Garnett của quận phía nam New York đã ra phán quyết vào thứ Ba, từ chối yêu cầu của Chainalysis về việc bác bỏ cáo buộc xúi giục, xác định rằng đơn kiện đã đủ khẳng định Chainalysis biết rằng một thông cáo báo chí mà Celsius phát hành vào năm 2020 chứa các tuyên bố sai lệch và đã hỗ trợ trong việc phát tán những nội dung này.Tòa án cũng đã bác bỏ 12 cáo buộc khác theo hình thức không được kiện lại, cấm nguyên đơn sửa đổi trong vụ án này; thêm vào đó, 3 cáo buộc liên quan đến bảo vệ người tiêu dùng đã bị bác bỏ theo hình thức có thể kiện lại, nguyên đơn phải sửa đổi hoặc thông báo cho tòa án không sửa đổi trước ngày 20 tháng 10.Vụ kiện này được khởi xướng bởi Blockchain Recovery Investment Consortium (BRIC), với tư cách là người quản lý vụ kiện và người quản lý thu hồi tài sản của Celsius, đại diện cho Celsius và một số khách hàng trước đây để khẳng định quyền lợi. Chainalysis đã từ chối bình luận với Cointelegraph.Trọng tâm của vụ án xoay quanh một khoản "kiểm toán" trị giá 3,3 tỷ USD. Vào năm 2020, Celsius đã sử dụng phần mềm Reactor của Chainalysis để tính toán quy mô tài sản mà họ quản lý và công bố kết quả ra bên ngoài như một cuộc kiểm toán.Theo đơn kiện mà tòa án đã phác thảo, một giám đốc điều hành của Celsius ban đầu đã sử dụng Reactor để tính toán khoảng 1,18 tỷ USD tài sản, sau đó do điều chỉnh phương pháp, con số này đã tăng lên khoảng 3,3 tỷ USD.

Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài của Bộ Tài chính Hoa Kỳ (OFAC) đã áp đặt lệnh trừng phạt đối với mạng lưới ATM liên quan đến Tren de Aragua và đưa bảy địa chỉ Tron vào danh sách trừng phạt.Công ty phân tích blockchain Chainalysis cho biết, các đối tác giao dịch của ví trên đã từng liên hệ với các băng nhóm buôn ma túy ở Mexico và Colombia cũng như mạng lưới rửa tiền được sử dụng bởi những kẻ rửa tiền ở Venezuela.

Theo báo cáo của Decrypt, Cơ quan Công tố Hoàng gia Anh đã nhận được lệnh tịch thu theo Luật Tội phạm Tài sản năm 2002, yêu cầu Paul Chowles, 44 tuổi, cựu quan chức của Cơ quan Chống Tội phạm Quốc gia (NCA) đến từ Bristol, hoàn trả 1,810,678.93 bảng Anh, tương đương khoảng 2.4 triệu đô la Mỹ.Khoản tiền này liên quan đến 50 đồng Bitcoin mà ông ta đã đánh cắp, những đồng Bitcoin này khi bị ông ta lấy đi vào năm 2017 có giá trị khoảng 60,000 bảng Anh, tức khoảng 77,000 đô la Mỹ. Trong số 50 đồng Bitcoin, 30 đồng đã được thu hồi, Cơ quan Công tố Hoàng gia đã quy trách nhiệm cho sự chênh lệch giữa hai khoản tiền này là do sự tăng giá của Bitcoin kể từ năm 2017.Chowles đã tham gia vào cuộc điều tra của NCA về thị trường darknet Silk Road 2, chịu trách nhiệm phân tích và trích xuất tiền điện tử từ các thiết bị liên quan. Vào tháng 5 năm 2017, ông đã chuyển 50 đồng Bitcoin thuộc ví dự trữ của Thomas White trong hai ngày, chia nhỏ và chuyển qua dịch vụ trộn Bitcoin Bitcoin Fog, và đã rút tiền mặt qua thẻ ghi nợ Cryptopay và Wirex trong 279 giao dịch, tổng cộng 144,580 bảng Anh.Trong nhiều năm, vụ trộm này luôn bị quy cho White, người đã liên tục phủ nhận, và đến cuối năm 2021, số Bitcoin bị mất này đã được liệt kê là không thể truy tìm. Vào năm 2022, khi khám xét nơi ở của Chowles, cảnh sát Merseyside đã phát hiện thiết bị chứa khóa riêng, và đã theo dõi được dòng tiền với sự hỗ trợ của Chainalysis.

Theo báo cáo của Cointelegraph, dữ liệu từ Chainalysis cho thấy, tính đến tháng 6 năm 2026, hoạt động kinh tế tiền điện tử tại Singapore đã tăng 55.4% so với năm trước, đạt quy mô 284 tỷ USD, trở lại vị trí nền kinh tế tiền điện tử lớn nhất khu vực Trung Á, Đông Nam Á và Châu Đại Dương trong bối cảnh toàn khu vực suy giảm.Sự gia tăng chủ yếu đến từ các nền tảng tổ chức, với hoạt động này tăng mạnh 94% lên 60 tỷ USD, và tập trung vào một số nhà tạo lập thị trường, công ty giao dịch ngoài sàn và nhà môi giới tổ chức. Trong cùng thời gian, tổng quy mô kinh tế tiền điện tử của khu vực này giảm 6.8%.Chainalysis chỉ ra rằng sự phát triển của hệ sinh thái tổ chức tại Singapore rất tập trung, chủ yếu thể hiện qua các giao dịch lớn của các nền tảng hiện có, chứ không phải từ sự xuất hiện của nhiều dịch vụ mới. Trong khi đó, Singapore vừa thắt chặt quy định về tiền điện tử, vừa thúc đẩy việc token hóa, stablecoin và thanh toán tài sản kỹ thuật số.Năm 2025, Cơ quan Quản lý Tài chính Singapore (MAS) yêu cầu các công ty tiền điện tử địa phương cung cấp dịch vụ cho khách hàng nước ngoài phải có giấy phép hoặc rời khỏi thị trường. Giám đốc điều hành của StraitsX, Tianwei Liu, cho rằng động thái này đã kiềm chế hoạt động đầu cơ, giúp ngân hàng và các doanh nghiệp lớn tăng tỷ lệ ứng dụng blockchain trong sản xuất. MAS cũng thông qua chương trình BLOOM để triển khai thí điểm stablecoin tuân thủ và gửi tiền ngân hàng được token hóa, Ripple đã tham gia vào ngày 25 tháng 3, thử nghiệm thanh toán thương mại xuyên biên giới bằng RLUSD.Philippines, Thái Lan và Việt Nam nổi bật với các giao dịch chuyển tiền P2P nhỏ lẻ. Dữ liệu từ Chainalysis cho thấy, ba quốc gia này đã thực hiện tổng cộng 5.4 triệu giao dịch chuyển tiền trong nước và quốc tế có giá trị dưới 10,000 USD, chiếm 14.4% tổng giao dịch tương tự trên toàn cầu, nhưng chỉ chiếm 2.5% tổng quy mô kinh tế tiền điện tử toàn cầu;

Dữ liệu từ Chainalysis cho thấy, dòng tiền của stablecoin xuyên biên giới tăng 77,5% so với cùng kỳ năm trước, trong khi quy mô tổng thể mở rộng, dòng tiền vẫn tập trung cao độ.Chainalysis đã xác định 4.708 đường chuyển tiền mới giữa các quốc gia, nhưng những đường mới này chỉ mang khoảng 2,64 tỷ USD, chiếm tỷ lệ nhỏ trong tổng số 220,3 tỷ USD, cho thấy dòng chảy stablecoin xuyên biên giới vẫn bị chi phối bởi một số kênh chính.

Theo báo cáo của The Block, theo công ty phân tích blockchain Chainalysis, trong báo cáo Geographies hàng năm lần thứ bảy, tính đến ngày 30 tháng 6 năm 2026, quy mô hoạt động kinh tế tiền điện tử toàn cầu chỉ thu hẹp 1,6%, từ 9,5 nghìn tỷ đô la giảm xuống còn 9,4 nghìn tỷ đô la. Trong cùng thời gian, tổng giá trị thị trường tiền điện tử giảm khoảng 50%, thu hẹp 2,1 nghìn tỷ đô la, là đợt thị trường gấu tiền điện tử nghiêm trọng nhất kể từ năm 2022. Báo cáo cho biết, mức giảm hoạt động kinh tế thấp hơn nhiều so với mức giảm giá trị thị trường.Dòng tiền cho thấy sự phân hóa. Dòng tiền vào các sàn giao dịch, giao thức DeFi và các dịch vụ tiền điện tử khác giảm 4,3% xuống còn 8,9 nghìn tỷ đô la; chuyển khoản P2P trong nước tăng vọt 302,9% lên 228,7 tỷ đô la; lưu lượng stablecoin xuyên biên giới tăng 77,5%, từ 124,2 tỷ đô la lên 220,3 tỷ đô la. Chainalysis cho biết thống kê xuyên biên giới của họ có phần bảo thủ, vì đã loại trừ các chuyển khoản không thể xác nhận quốc gia của bên gửi và bên nhận, và chỉ ra rằng phần tăng trưởng này đến từ các khoản thanh toán trung bình khoảng 3.000 đô la, quy mô vẫn chưa đạt đến cấp độ tổ chức, mà phù hợp hơn với các trường hợp sử dụng hàng ngày như thanh toán cho nhà cung cấp, chuyển tiền xuyên biên giới hoặc chuyển tiết kiệm.Stablecoin có khả năng bảo toàn giá trị tốt hơn các tài sản tiền điện tử khác trong thời gian giá trị thị trường giảm, số dư trên chuỗi toàn cầu giảm từ 860 tỷ đô la vào tháng 9 năm 2025 xuống còn 440 tỷ đô la vào tháng 6 năm 2026, trong khi số dư stablecoin duy trì trong khoảng từ 98 tỷ đến 109 tỷ đô la trong thời gian này.

Chainalysis phát hành "Báo cáo thuế tiền điện tử: Dữ liệu từ các quốc gia cụ thể", ước tính quy mô hoạt động chịu thuế liên quan đến tiền điện tử toàn cầu khoảng 457 tỷ USD, bao gồm lợi nhuận giao dịch, thu nhập trên chuỗi và thanh toán kỹ thuật số. Báo cáo cho biết, họ đã sử dụng dữ liệu trên chuỗi để lập bản đồ các hoạt động này theo khu vực và quốc gia, cung cấp cho cơ quan thuế cái nhìn địa lý về các hoạt động chịu thuế tiềm năng trong khu vực của họ.Trong đó, dòng thanh toán stablecoin là loại lớn nhất và phân bố rộng rãi nhất toàn cầu. Báo cáo cũng phân tích các kênh xuyên biên giới và ảnh hưởng của chúng đến nghĩa vụ thuế trực tiếp và gián tiếp, đồng thời trình bày cách thông tin trên chuỗi giúp cơ quan thuế xác định ví có giá trị cao và rủi ro cao, nhằm xác định trọng tâm thực thi.

Theo báo cáo của Cointelegraph, báo cáo của Chainalysis cho thấy, trong 12 tháng qua, số lần kẻ tấn công lưu trữ chỉ thị phần mềm độc hại hoặc thông tin cơ sở hạ tầng trên chuỗi khối công cộng đã tăng vọt 420%, với các hacker có nguồn gốc quốc gia đóng góp khoảng hai phần ba hoạt động mới mỗi quý. Chainalysis đã liên kết các hoạt động của Tron, Aptos và BNB Smart Chain trước đây chưa được quy cho tổ chức UNC5342 có nguồn gốc từ Triều Tiên.Báo cáo chỉ ra rằng các chỉ dẫn mã hóa trong giao dịch Tron và Aptos đã dẫn hướng thiết bị bị nhiễm đến cùng một giao dịch BSC, trong đó chứa địa chỉ máy chủ mã hóa và dữ liệu cấu hình, được sử dụng để kết nối với cơ sở hạ tầng truy cập từ xa và đánh cắp dữ liệu. Thông tin trên chuỗi khối công cộng vẫn có thể truy cập sau khi tên miền, máy chủ hoặc kho mã bị đóng, điều này đã nâng cao tính bền vững của hoạt động phần mềm độc hại. Vào năm 2025, các hacker Triều Tiên đã sử dụng công nghệ tương tự EtherHiding để nhúng mã đánh cắp tiền vào hợp đồng thông minh.Ngoài ra, kể từ tháng 7 năm 2025, khối lượng ghi vào chuỗi khối độc hại đã tăng 440%, khi đó các mô hình AI mã nguồn mở có dung lượng lớn của Trung Quốc bắt đầu có khả năng tạo ra mã độc. Eric Jardine, người đứng đầu nghiên cứu tội phạm mạng của Chainalysis, cho biết đã phát hiện ra các mối liên hệ thời gian rõ ràng, nhưng không thể chứng minh rằng kẻ tấn công đã sử dụng những mô hình này.Chainalysis cũng đã xác định các tác nhân đe dọa nghi ngờ có liên quan đến Bộ Tình báo Iran, đã ghi lại các lệnh mã hóa và dữ liệu điều khiển vào chuỗi khối Bitcoin, và gửi các khoản thanh toán nhỏ đến địa chỉ nổi tiếng có liên quan lịch sử với Satoshi Nakamoto, địa chỉ này không liên quan đến kẻ tấn công, chỉ đơn giản là vị trí công cộng vĩnh viễn để thiết bị bị nhiễm nhận lệnh cập nhật.

Công ty phân tích blockchain Chainalysis ước tính, hoạt động tiền điện tử có thể chịu thuế tại Pháp vào năm 2025 đạt 9.4 tỷ USD, trong đó thanh toán 5.2 tỷ USD, lãi vốn 2.5 tỷ USD, thu nhập từ khai thác và staking 1.7 tỷ USD. Người nộp thuế Pháp chỉ khai báo 368 triệu euro lợi nhuận ròng cho năm 2024, liên quan đến khoảng 24,000 người, tăng so với khoảng 7,700 người và 150.8 triệu euro của năm trước.Chainalysis cho biết, tỷ lệ không tuân thủ thuế tiền điện tử ở một số quốc gia có thể vượt quá 90%. Chỉ thị hợp tác hành chính phiên bản thứ 8 của Liên minh Châu Âu DAC8 đã có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2026, yêu cầu các nhà cung cấp dịch vụ tiền điện tử thu thập dữ liệu danh tính và giao dịch của người dùng. Cơ quan thuế các quốc gia thành viên sẽ bắt đầu trao đổi các hồ sơ liên quan qua biên giới từ ngày 30 tháng 9 năm 2027; CARF hiện đang bao phủ khoảng 14% hoạt động trên chuỗi có thể chịu thuế toàn cầu.

Tin tức từ ChainCatcher, công ty phân tích blockchain Chainalysis đã đệ đơn kiện lên Tòa án Liên bang Hoa Kỳ, cáo buộc Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan Hoa Kỳ (ICE) đã cấp một hợp đồng độc quyền trị giá 94,6 triệu USD một cách bất hợp pháp cho đối thủ TRM Labs. Hợp đồng này cung cấp phần mềm và dịch vụ hỗ trợ điều tra cho lực lượng nhiệm vụ an ninh nội địa, có thời gian thực hiện từ ngày 1 tháng 7 năm 2026 đến ngày 30 tháng 6 năm 2027, Chainalysis cho biết đây là hợp đồng phân tích blockchain lớn nhất mà chính phủ Hoa Kỳ đã cấp cho đến nay.Chainalysis trong đơn kiện chỉ ra rằng, vào ngày 28 tháng 5, ICE đã phát hành một thư yêu cầu thông tin (RFI) với 18 câu hỏi liên quan đến cơ sở dữ liệu nạn nhân lừa đảo độc quyền, khả năng truy xuất dữ liệu AI, thông báo tự động cho các nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo (VASP) thực hiện việc đóng băng tự nguyện, và hợp tác với các nhà phát hành stablecoin. Tuy nhiên, trong tuyên bố nhu cầu cuối cùng (Statement of Need) được phát hành chưa đầy hai tuần sau đó, nhiều yêu cầu trong RFI đã không xuất hiện, trong khi nghiên cứu thị trường của ICE lại dựa trên tiêu chuẩn RFI để xác định rằng Chainalysis không thể đáp ứng nhu cầu. Chainalysis cũng chỉ ra rằng "tống tiền tình dục" không được đề cập trong RFI lại trở thành một trong ba lĩnh vực nhiệm vụ trong tuyên bố nhu cầu, và một số yêu cầu lại hoàn toàn phù hợp với cấu trúc sản phẩm độc quyền của TRM.Chainalysis tuyên bố rằng họ là công ty duy nhất nộp tuyên bố khả năng, nhưng ICE ngay hôm sau đã hoàn thành nghiên cứu thị trường và xác định TRM là nhà cung cấp duy nhất có thể đáp ứng tất cả các yêu cầu, và không đưa ra bất kỳ câu hỏi nào cho họ.

Tin tức từ ChainCatcher, báo cáo mới nhất của Chainalysis cho thấy, vào năm 2025, quy mô hoạt động tiền điện tử có thể chịu thuế toàn cầu trên chuỗi ít nhất đạt 457 tỷ USD, trong khi khung báo cáo tài sản tiền điện tử (CARF) của Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD) chỉ bao phủ khoảng 14% hoạt động chịu thuế trên chuỗi. Báo cáo ước tính, Mỹ đóng góp khoảng 112,6 tỷ USD, khu vực Bắc Mỹ đứng đầu với 134,6 tỷ USD, tiếp theo là Liên minh Châu Âu với 125,1 tỷ USD.Ước tính này bao gồm doanh thu từ lợi nhuận đã thực hiện, khai thác, staking và cho vay, cũng như thanh toán được định giá bằng tài sản tiền điện tử, nhưng không bao gồm các hoạt động giao dịch nội bộ của sàn giao dịch tập trung. CARF sẽ bắt đầu thu thập dữ liệu từ ngày 1 tháng 1 năm 2026 tại 48 khu vực pháp lý, bao gồm Vương quốc Anh và Liên minh Châu Âu, yêu cầu các nền tảng tiền điện tử đủ điều kiện thu thập thông tin khách hàng và cư dân thuế, và báo cáo dữ liệu giao dịch cho cơ quan thuế trong nước để chia sẻ xuyên biên giới.Báo cáo chỉ ra rằng, thiết kế của CARF tập trung vào các tổ chức trung gian tiền điện tử là nguyên nhân chính gây ra khoảng trống trong việc bao phủ. Colby Mangels, cựu cố vấn của OECD từng tham gia xây dựng CARF, cho biết khung này được thiết kế xung quanh các tổ chức trung gian có hoạt động giao dịch tiền điện tử, do đó nhiều hoạt động tài chính phi tập trung bị loại trừ khỏi phạm vi báo cáo do thiếu các bên vận hành tập trung hoặc mối quan hệ lưu ký. Mangels cho biết, các cơ quan thuế đang chú ý đến tiến trình quản lý chống rửa tiền, bao gồm việc khi nào các nền tảng DeFi hoặc các bên vận hành của chúng nên được coi là nhà cung cấp dịch vụ tiền điện tử được quản lý.

Tin tức từ ChainCatcher, dữ liệu cho thấy hoạt động tiền điện tử tiềm năng có thể chịu thuế trên toàn cầu đạt 457 tỷ USD, trong đó khung CARF chỉ có thể bao phủ khoảng 14% dòng tiền.

Theo thông tin từ ChainCatcher, theo báo cáo của Bitcoin.com, công ty phân tích blockchain Chainalysis đã công bố kết quả của "Chiến dịch Hải đăng" (Operation Lighthouse): chiến dịch đa quốc gia này xoay quanh mạng lưới tội phạm liên quan đến tài liệu lạm dụng tình dục trẻ em (CSAM), đã điều tra 29,120 địa chỉ tiền điện tử và định danh kỹ thuật số, bao phủ hơn 100 nền tảng, diễn đàn và mạng lưới phân phối trên mạng sáng và mạng tối, tạo ra 14,300 đầu mối điều tra và phát hiện hơn 7,700 tài khoản nghi vấn cùng với các nghi phạm liên quan ở 125 quốc gia.Chiến dịch này được tổ chức bởi Liên minh Chứng cứ và Đào tạo Mạng quốc gia Hoa Kỳ tại New York, với sự tham gia của ít nhất 9 cơ quan thực thi pháp luật, hơn 13 tổ chức tư nhân và phi lợi nhuận, bao gồm Tổ chức Cảnh sát Châu Âu, Cảnh sát Liên bang Úc, Cảnh sát Hoàng gia Canada và Cơ quan Chống tội phạm Quốc gia Vương quốc Anh. Chainalysis cho biết, các đầu mối liên quan có thể sẽ được chuyển đổi thành hạn chế tài khoản, bắt giữ và truy tố, kết quả thực thi pháp luật dự kiến sẽ kéo dài đến năm 2027, và kế hoạch mở rộng mô hình hợp tác này sang các hoạt động tội phạm tiền điện tử khác.

Tin tức từ ChainCatcher, theo báo cáo của CoinDesk, tổ chức Chainalysis đã tổ chức một chiến dịch kéo dài nhiều ngày mang tên "Operation Lighthouse", sử dụng thông tin từ blockchain để điều tra mạng lưới phát tán tài liệu lạm dụng tình dục trẻ em. Chiến dịch này có trụ sở tại Liên minh Chứng cứ và Đào tạo Tội phạm mạng Quốc gia New York, hợp tác với các cơ quan thực thi pháp luật toàn cầu như Europol, Cảnh sát Liên bang Úc, Cảnh sát Hoàng gia Canada và Cơ quan Tội phạm Quốc gia Vương quốc Anh.Chiến dịch đã điều tra hơn 29.000 địa chỉ tiền điện tử và danh tính kỹ thuật số, xác định hơn 100 diễn đàn và trung tâm liên quan, tạo ra hơn 14.000 đầu mối điều tra, với các nghi phạm phân bố ở 125 quốc gia, trong đó một số là những kẻ phạm tội tình dục đã được ghi danh. Nhiều doanh nghiệp tiền điện tử đã tham gia, bao gồm công ty thanh toán Block và các tổ chức phi lợi nhuận như Quỹ Giám sát Internet.Gavin Sather, Giám đốc Dự án Chống Lạm dụng Tình dục Trẻ em của Binance, cho biết tính minh bạch của blockchain khiến cho tội phạm khó có thể ẩn náu lâu dài.

ChainCatcher thông báo, theo Decrypt đưa tin, công ty chứng minh blockchain Chainalysis Government Solutions đã nộp đơn khiếu nại mua sắm lên Tòa án Bồi thường Liên bang Hoa Kỳ vào ngày 27 tháng 7, phản đối Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan Hoa Kỳ (ICE) cấp một hợp đồng trị giá khoảng 94,6 triệu đô la cho đối thủ TRM Labs theo hình thức nguồn duy nhất.Hợp đồng có thời hạn từ ngày 1 tháng 7 năm 2026 đến ngày 30 tháng 6 năm 2027, liên quan đến phần mềm chứng minh blockchain và dịch vụ hỗ trợ, phục vụ cho cuộc điều tra của Đội đặc nhiệm An ninh Nội địa về các vụ lừa đảo, tội phạm mạng và các vụ tống tiền tình dục. Chainalysis cho rằng quyết định của ICE là độc đoán và không hợp lý. TRM Labs đã tham gia vụ kiện với tư cách là bị đơn can thiệp vào ngày 28 tháng 7, cùng với chính phủ Hoa Kỳ bảo vệ hợp đồng này.Tòa án cho phép Chainalysis tạm thời niêm phong đơn kiện, phiên tranh luận miệng dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 2 tháng 9; ICE cho biết họ đã xác định sau khoảng 6 ngày nghiên cứu thị trường rằng 8 công ty phản hồi đều không đáp ứng yêu cầu.

Tin tức từ ChainCatcher, Chainalysis Government Solutions đã kiện chính phủ Hoa Kỳ tại Tòa án Khiếu nại Liên bang Hoa Kỳ về một hợp đồng độc quyền. Chainalysis cho biết, Bộ An ninh Nội địa / Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan (DHS/ICE) đã bỏ qua quy trình cạnh tranh bình thường và trực tiếp trao công việc cho TRM Labs. Họ yêu cầu tòa án ngăn chặn hành động này.TRM Labs đã tham gia vụ kiện với tư cách là bên can thiệp, biện hộ cho việc cấp hợp đồng này, phiên tranh luận miệng dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 2 tháng 9. Tòa án Khiếu nại Liên bang Hoa Kỳ có trách nhiệm xem xét các vụ kiện khiếu nại quốc gia chống lại chính phủ Hoa Kỳ, thường liên quan đến tranh chấp hợp đồng và phản đối đấu thầu. Chainalysis và TRM Labs đều đang bán các công cụ phân tích blockchain, cung cấp cho các cơ quan chính phủ để theo dõi giao dịch tiền điện tử, hiện đang tranh giành công việc của chính phủ tại tòa án.