binance

Theo phân tích trên chuỗi của nhà phân tích @ai_9684xtpa, hai địa chỉ thuộc về cùng một cá voi đã tích lũy ETH trị giá 14,89 triệu USD.Trong 20 phút qua, hai địa chỉ đã rút tổng cộng 5,965 ETH từ Binance, với giá rút trung bình là 2,496.95 USD. Địa chỉ nguồn của số tiền này cũng đã chuyển một số lượng USDC tương đương sang một vài địa chỉ mới khác, có thể sẽ tiếp tục mua vào theo từng đợt.

Theo dõi của Arkham, một địa chỉ cá voi 0x5EC trước đó đã mua 25 triệu POL với giá khoảng 0.1228 USD, đầu tư khoảng 3.07 triệu USD. Sau đó, địa chỉ này đã sử dụng POL làm tài sản thế chấp trên Aave, vay khoảng 1.4 triệu USD để giao dịch trên Binance.Tuy nhiên, khi giá POL giảm, địa chỉ này đã rút 1.4 triệu USD để trả nợ và lấy lại POL đã thế chấp, sau đó chuyển vào Binance 10 triệu POL, trị giá khoảng 987,000 USD, nếu bán ra hoặc thua lỗ gần 400,000 USD.

Theo thông tin từ nền tảng giám sát Liquid247.xyz, giá BTC hiện tại là 82,840 USD. Hiện tại, sàn giao dịch có khối lượng lớn nhất là Binance: khối lượng mua là 11,612,200 USD, khối lượng bán là 7,655,400 USD, khối lượng mua nhiều hơn 3,956,800 USD.Khối lượng mua trên Coinbase cũng lớn hơn khối lượng bán, nhưng quy mô nhỏ hơn so với Binance. Nếu đột nhiên có giao dịch lớn, sàn giao dịch có khối lượng mỏng hơn sẽ bị ảnh hưởng trước, và sự biến động giá cũng sẽ rõ ràng hơn.

Theo phân tích trên chuỗi của nhà phân tích Ai dì, từ ngày 23 tháng 9, một cá voi lớn đã xây dựng vị thế 11,6 triệu USD UNI, Litecoin và BNB, nghi ngờ đang thanh lý BNB.Cá voi này đã nạp 2,380 BNB vào Binance trong vòng 20 phút, trị giá 1,85 triệu USD, nếu bán sẽ lỗ 73,000 USD; nắm giữ 1,014,020 UNI, trị giá 8,91 triệu USD, giá trung bình rút là 8,79 USD, hiện đang lỗ 1,409 triệu USD; nắm giữ 12,397 Litecoin, trị giá 841,000 USD, giá trung bình rút là 67,86 USD, hiện đang lỗ 54,000 USD. Tổng lỗ của ba loại altcoin là 1,536 triệu USD.

Theo phân tích của nhà phân tích chuỗi Ai dì, tài khoản thông minh "Đơn vợ" của hợp đồng Binance đã nắm giữ 18.29 triệu đồng Long Tôm, với giá mở cửa là 0.1277 USD. Khi Long Tôm đạt đỉnh lịch sử 0.3143 USD vào ngày 21 tháng 9, tài khoản này đã có lúc đạt lợi nhuận chưa thực hiện lên tới 2.19 triệu USD, với giá trị vị thế là 5.75 triệu USD.Giá Long Tôm sau đó đã giảm, tài khoản này đã đóng vị thế vào ngày 2 tháng 10 với giá trung bình 0.09374 USD, cuối cùng lỗ 907,000 USD, toàn bộ lợi nhuận chưa thực hiện đã bị mất.

Theo dữ liệu từ Coinglass, Binance đã có dòng tiền ròng ra là 909 triệu USDT trong 24 giờ qua.

Theo báo cáo của WSJ, một báo cáo điều tra nội bộ của Binance chưa được công bố trước đây cho thấy, nhà tài chính Iran Babak Zanjani đã thông qua các công ty liên kết, công ty vỏ bọc và nhiều tài khoản giao dịch, sử dụng Binance để chuyển tiền, thiết lập các kênh tài chính để tránh lệnh trừng phạt của phương Tây cho Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC). Mạng lưới liên quan bao gồm 21 tài khoản giao dịch cá nhân và doanh nghiệp, tổng giá trị giao dịch khoảng 850 triệu USD, trong đó ít nhất 67 triệu USD đã chảy từ hai tài khoản vào ví liên quan đến IRGC.Báo cáo cho thấy, thương nhân Tajikistan Sukhrob Oimakhmadov, được Binance liệt kê là "khách hàng có giá trị cao", đã nhận hơn 10 triệu USD qua tài khoản, nguồn gốc bao gồm ví kỹ thuật số sau này được Bộ Quốc phòng Israel xác định thuộc về IRGC. Tài khoản của nền tảng tiền điện tử Zedcex liên kết với Zanjani có tổng giá trị giao dịch gần 830 triệu USD, trong đó khoảng 56 triệu USD đã được rút về ví liên quan. Mạng lưới liên quan cũng bao gồm công ty thanh toán Thổ Nhĩ Kỳ ZedPay, cũng như các mã thông báo tiền điện tử USDZ được sử dụng cho giao dịch.Binance cho biết đã xác định các hoạt động liên quan và đã thực hiện các biện pháp, tất cả các tài khoản có liên quan đến vi phạm lệnh trừng phạt đã bị hạn chế giao dịch và đang được thanh lý dần. Công ty cũng nhấn mạnh, tổng giá trị giao dịch của tài khoản không bằng với số tiền thực tế chảy vào IRGC, và thừa nhận đã có vấn đề về quy trình trong việc phê duyệt và thực thi nội bộ trong quá khứ. Bộ Tài chính Hoa Kỳ trước đó đã áp đặt lệnh trừng phạt đối với Zanjani và các doanh nghiệp, cá nhân liên quan.

Theo phân tích của nhà phân tích chuỗi Yujin, địa chỉ cá voi có tên người dùng web3vc trên Polymarket (0x11b...e3B6) đã rút 1.793.000 UNI từ nền tảng cho vay Venus cách đây 20 phút, sau đó chuyển vào Binance, trị giá 13.18 triệu USD.Nếu bán ra, số UNI này sẽ lỗ 3.17 triệu USD; chúng đã được rút từ Binance sang chuỗi BSC với giá trung bình khoảng 9.12 USD và được gửi vào Venus vào năm ngoái.

Theo thông tin từ nền tảng Liquid247.xyz, giá hiện tại của ETH là 2,494.94 USD. Hiện tại, sổ lệnh dày nhất là Binance vĩnh viễn: lệnh bán 68,793,000 USD, lệnh mua 56,663,800 USD, lệnh bán nhiều hơn 12,129,200 USD.Lệnh bán của Binance giao ngay và lệnh bán của Coinbase giao ngay cũng dày hơn lệnh mua, nhưng quy mô nhỏ hơn so với vĩnh viễn. Nếu đột ngột xuất hiện giao dịch lớn, các sàn giao dịch có sổ lệnh mỏng hơn sẽ bị ảnh hưởng trước, và sự biến động giá cũng sẽ rõ ràng hơn.

Theo báo cáo của Bloomberg, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đang xem xét liệu Binance Holdings Ltd. có vi phạm thỏa thuận hòa giải năm 2023 với chính phủ Hoa Kỳ hay không, đồng thời điều tra xem các hoạt động trên nền tảng này có thể liên quan đến việc vi phạm lệnh trừng phạt đối với Iran hay không.Người đứng đầu bộ phận hình sự của Bộ Tư pháp Hoa Kỳ, Tysen Duva, cho biết trong một cuộc phỏng vấn vào tuần này rằng các quan chức đang xem xét sự tuân thủ của Binance đối với thỏa thuận năm 2023. Ông từ chối thảo luận chi tiết và cũng không cho biết Binance đã vi phạm thỏa thuận hòa giải này. Theo thỏa thuận, Binance đồng ý trả 4,3 tỷ đô la tiền phạt, thừa nhận vi phạm các quy tắc liên quan đến ngân hàng và chấp nhận các biện pháp kiểm soát tuân thủ được tăng cường.

Theo thông tin từ nền tảng giám sát Liquid247.xyz, Binance đã treo khoảng 100.534 lệnh bán BTC vĩnh viễn ở mức 82.585 USD, với giá trị danh nghĩa khoảng 8.302.600 USD, tăng khoảng 0,00% so với mức giá trung bình lúc đó khoảng 82.581 USD.Tổng hợp lệnh mua gần nhất khoảng 40.139.100 USD, lệnh bán khoảng 44.635.500 USD, lệnh bán ròng nhiều hơn khoảng 4.496.400 USD, chiếm 5,30% tổng độ sâu.

Theo dữ liệu từ Etherscan, hai ví đa chữ ký không lưu thông của Chainlink (Noncirculating Supply 17, 24) đã chuyển tổng cộng khoảng 7,4 triệu LINK vào địa chỉ nạp tiền của Binance vào lúc 03:53 và 04:01 theo giờ Bắc Kinh, trị giá khoảng 9,432 triệu USD.Whale Alert cũng đã theo dõi giao dịch chuyển tiền trên.

Theo dữ liệu từ Coinglass, vào lúc 03:30 ngày 10 tháng 10, đã phát hiện 30 triệu USDT được chuyển từ ví không xác định vào Binance.

Người phụ trách giao dịch và kinh doanh của Binance, Shunyet Jan, cho biết, trọng tâm cạnh tranh của các nền tảng tài chính trong tương lai sẽ không còn giới hạn ở giao dịch tài sản tiền điện tử, mà sẽ tích hợp các dịch vụ đầu tư, thanh toán, cho vay và quản lý tài sản, tạo ra một hệ sinh thái tài chính tổng hợp bao gồm cả tài chính truyền thống và thị trường tiền điện tử. Jan đã làm việc tại Goldman Sachs, Morgan Stanley và JPMorgan khoảng 30 năm. Ông cho rằng, tài chính truyền thống có lợi thế về quản lý quy định, quản lý rủi ro và phân tách chức năng, trong khi ngành công nghiệp tiền điện tử lại có tính cạnh tranh hơn về giao dịch 24 giờ, thanh toán nhanh và tính mở, trong tương lai cả hai sẽ tăng tốc hòa nhập.Binance hy vọng thông qua việc thống nhất tài khoản, ký quỹ đa tài sản, tài sản được mã hóa và thanh toán bằng stablecoin, sẽ cho phép người dùng sử dụng giá trị tài chính của họ mà không cần phải bán tài sản cơ sở. Họ cũng khám phá việc sử dụng AI để đơn giản hóa việc lựa chọn tài sản và quản lý rủi ro. Jan tiết lộ, Binance hiện có hơn 300 triệu người dùng, trong đó phần lớn đến từ các thị trường mới nổi; trong số những người dùng sản phẩm cổ phiếu trực tiếp và cổ phiếu được mã hóa, khoảng 90% đến từ các thị trường mới nổi. Ông cho biết, mục tiêu dài hạn của Binance là mở rộng quy mô người dùng từ 300 triệu lên 3 tỷ và trở thành cơ sở hạ tầng tài chính mà nhiều người có thể sử dụng.

Theo dữ liệu từ Coinglass, vào lúc 21:11 ngày 09 tháng 10, đã phát hiện 500 triệu USDT được chuyển từ Binance đến ví không xác định.

Nhà phân tích CryptoQuant Darkfost cho biết, thị trường tiền điện tử gần đây đã bước vào giai đoạn điều chỉnh ngắn hạn, tổng giá trị thị trường của các đồng altcoin (Total2) ngoài Bitcoin đã giảm hơn 110 tỷ USD trong 3 ngày; trong đó Ethereum (ETH) giảm 11%, giá trị thị trường giảm hơn 38 tỷ USD.Mặc dù giá có sự điều chỉnh, các nhà đầu tư vẫn tiếp tục gia tăng nắm giữ và chuyển ra Ethereum. Trong thời gian này, lượng dự trữ Ethereum trên sàn giao dịch Binance đã giảm từ 3,57 triệu đồng xuống còn 3,47 triệu đồng, đạt mức thấp nhất trong 6 tháng; so với lượng dự trữ 3,92 triệu đồng vào tháng 8, mức giảm gần 11,5%. Trong khi đó, hoạt động giao dịch rút tiền trên nền tảng Binance đã tăng đáng kể, vào ngày 6 tháng 10, số lượng giao dịch rút tiền Ethereum ghi nhận trong một ngày đã vượt quá 320.000 giao dịch, lập kỷ lục lịch sử.

Theo dữ liệu từ Coinglass, Binance đã có dòng tiền ròng ra là 31,381,900 USDT trong 1 giờ qua.

Theo dữ liệu từ Coinglass, Binance đã có dòng tiền ròng vào 208 triệu USDT trong 24 giờ qua.

Binance Alpha sẽ loại bỏ 14 mã thông báo bao gồm SUP (Superp), CUDIS (CUDIS), PYTHIA (PYTHIA), BLUM (Blum), KIN (Kindred Labs), DN (DeepNode), GAIA (Gaia), STRIKE (StrikeBit AI), CDL (Creditlink), KO (Kyuzo's Friends), VRA (Verasity), EPT (Balance), SLX (SLIMEX), CAI (CharacterX) vào lúc 16:00 ngày 9 tháng 10.Sau khi loại bỏ, người dùng vẫn có thể rút hoặc bán các mã thông báo trên tại Binance Alpha.