ofac

Bộ Tài chính Hoa Kỳ, Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC) đã ngay lập tức phát hành giấy phép chung tạm thời để cho phép cung cấp dầu diesel của Nga ra thị trường toàn cầu.

Theo báo cáo của Decrypt, Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài của Bộ Tài chính Hoa Kỳ đã xác định mạng lưới ngân hàng bóng tối của Nga A7 là một tổ chức tội phạm xuyên quốc gia nghiêm trọng, liệt kê các địa chỉ liên quan của nó tại Nga, Kyrgyzstan, Nigeria và Zimbabwe. Cục Thi hành Luật Tội phạm Tài chính đã đề xuất một dự thảo quy tắc khác, dự kiến cấm các tổ chức Hoa Kỳ tham gia vào bất kỳ giao dịch chuyển tiền nào liên quan đến "công ty đại lý thứ cấp" của mạng lưới này, phạm vi áp dụng bao gồm cả tiền ảo có thể chuyển đổi chứ không chỉ giới hạn ở tiền pháp định, dự kiến sẽ ràng buộc khoảng 348.000 tổ chức, trong đó có nhiều sàn giao dịch tiền điện tử.Đề xuất này dựa trên sáu biện pháp đặc biệt được quy định tại Điều 9714 của Đạo luật Chống Rửa tiền Nga, cuối cùng đã chọn biện pháp thứ sáu là lệnh cấm chuyển tiền. Biện pháp thứ năm về hạn chế tài khoản giao dịch được cho là còn nhiều lỗ hổng: nghiên cứu của công ty tình báo blockchain TRM Labs cho thấy, giao dịch của A7A5 hoàn toàn lách khỏi hệ thống ngân hàng đại lý, và được Cục Thi hành Luật Tội phạm Tài chính coi là phần cốt lõi trong mô hình kinh doanh của nó. A7A5 là một đồng tiền được phát hành bởi Old Vector đăng ký tại Kyrgyzstan, được đảm bảo bằng rúp, hoạt động trên nền tảng Tron và Ethereum, và dự trữ được lưu trữ tại Ngân hàng Quốc phòng Nhà nước Nga Promsvyazbank.Cục Thi hành Luật Tội phạm Tài chính cho biết, từ tháng 2 năm 2025 đến tháng 6 năm 2026, có hơn 180 thực thể đã xử lý ít nhất 179,1 tỷ USD của A7A5, hầu hết trong số đó đã được lưu chuyển qua các sàn giao dịch bị trừng phạt Garantex và Grinex, thường được sử dụng như một cầu nối không bị đóng băng để chuyển vào USDT và sau đó đổi thành tiền pháp định.

Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài của Bộ Tài chính Hoa Kỳ (OFAC) đã áp đặt lệnh trừng phạt đối với mạng lưới ATM liên quan đến Tren de Aragua và đưa bảy địa chỉ Tron vào danh sách trừng phạt.Công ty phân tích blockchain Chainalysis cho biết, các đối tác giao dịch của ví trên đã từng liên hệ với các băng nhóm buôn ma túy ở Mexico và Colombia cũng như mạng lưới rửa tiền được sử dụng bởi những kẻ rửa tiền ở Venezuela.

Stablecoin USDT phát hành bởi Tether vào ngày 28 tháng 9 đã công bố rằng, các hành động liên quan đến USDT vào năm 2026 đã bị đóng băng khoảng 550 triệu USD, các ví liên quan đã bị các cơ quan Mỹ xác định có liên quan đến Ngân hàng Trung ương Iran và mạng lưới trừng phạt của Iran. Tether cho biết, sự hợp tác của họ với các cơ quan Mỹ và quốc tế đã hỗ trợ hơn 2900 cuộc điều tra toàn cầu, trong đó hơn 1600 cuộc liên quan đến các cơ quan thực thi pháp luật của Mỹ.Theo Tether tiết lộ, vào tháng 4 năm 2026, họ đã hỗ trợ đóng băng hơn 344 triệu USD USDT trên hai địa chỉ dựa trên thông tin từ Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài của Bộ Tài chính Mỹ (OFAC) và các cơ quan thực thi pháp luật của Mỹ. Ngày hôm sau, OFAC đã liệt kê các địa chỉ này là nhận dạng tiền điện tử của Ngân hàng Trung ương Iran, mục trừng phạt này có liên quan đến Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo và Hezbollah. Vào tháng 7 năm 2026, Bộ Tài chính đã mở rộng phạm vi chỉ định đến bốn địa chỉ TRON khác, trong đó hơn 130 triệu USD USDT đã bị đóng băng trong bốn ví.Giám đốc điều hành Tether, Paolo Ardoino cho biết, USDT không phải là nơi trú ẩn của các thực thể bị trừng phạt, tổ chức khủng bố hoặc mạng lưới tội phạm, blockchain công khai cho phép các cơ quan thấy được dòng tiền, Tether có thể hành động khi các cơ quan thực thi pháp luật cung cấp thông tin đáng tin cậy. Tether cũng cho biết, họ đã hợp tác với hơn 340 cơ quan thực thi pháp luật tại 67 quốc gia, chính sách đóng băng ví đã được điều chỉnh để phù hợp với danh sách công dân đặc biệt được chỉ định của OFAC.

Cục Kiểm soát Tài sản Nước ngoài của Bộ Tài chính Hoa Kỳ (OFAC) đã công bố lệnh trừng phạt sàn giao dịch tiền điện tử BitBank ở Tehran, cho rằng nền tảng này đã chuyển hàng trăm triệu đô la Bitcoin cho Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC). OFAC cho biết, BitBank được điều hành bởi nhà tài chính Iran Babak Zanjani, người đã bị chỉ định vào tháng 1 năm nay, và đã thực hiện các giao dịch qua nền tảng này từ tháng 6 đến tháng 7, lệnh chỉ định này được đưa ra dựa trên sắc lệnh hành chính số 13902.Lệnh trừng phạt cũng bao gồm ba giám đốc điều hành của nhà phát triển phần mềm BitBank là Pishtaz Simorgh và công ty mẹ của họ là Dot One. Bộ trưởng Tài chính Hoa Kỳ Janet Yellen cho biết việc sử dụng tiền điện tử để tài trợ cho chế độ Iran không nằm ngoài quyền hạn của OFAC. OFAC cũng cho biết, tổ chức Hormuz Safe, bán an ninh thông hành qua eo biển Hormuz, đã nhận tiền qua BitBank kể từ tháng 6, tổ chức này đã bị trừng phạt vào tháng 7. OFAC không công bố địa chỉ ví liên quan.

Theo dõi của công ty phân tích dữ liệu blockchain Bitrace, một nền tảng bảo lãnh giao dịch hàng đầu khác "Phúc Lợi Lai Bảo Lãnh" đã bắt đầu thu hồi tất cả các thương nhân công cộng liên quan đến rửa tiền vào tối qua, phạm vi thu hồi bao gồm các thực thể bất hợp pháp được gọi là "Thẻ Kết Nối Về U" và "Xe Tiền Mặt".Bitrace cho biết, ví "Phúc Lợi Lai" do Phúc Lợi Lai Bảo Lãnh điều hành hiện đang xuất hiện tình trạng rút vốn nhanh chóng. Kể từ khi Bộ Tài chính Hoa Kỳ thông báo chính thức trừng phạt Xinbi Guarantee, ví này đã ghi nhận 9,3 triệu USDT đã rút ra. Bitrace trước đó cho biết, do ảnh hưởng từ việc Xinbi Guarantee bị trừng phạt, nền tảng bảo lãnh con mà họ đã bí mật triển khai đã xuất hiện tình trạng rút vốn bất thường, nhiều thương nhân bảo lãnh đang nhanh chóng rút khỏi thị trường liên quan.

ChainCatcher tin tức, Bộ Tài chính Hoa Kỳ tuần này đã thông báo sẽ đưa ngành tài sản kỹ thuật số của Iran vào cùng một khuôn khổ trừng phạt lâu dài mà họ sử dụng để trừng phạt ngành dầu mỏ, ngân hàng và tài chính, nhằm thắt chặt hơn nữa hành vi của Iran trong việc sử dụng tiền điện tử để tránh trừng phạt. Hành động này là một phần của "Operation Economic Outcast" (Chiến dịch Kinh tế Lưu đày), được gọi là "Ngày D kinh tế" đối với Iran, và cũng là một sự nâng cấp lớn về rủi ro toàn cầu cho các doanh nghiệp tiền điện tử.Theo hành động mới, Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài của Bộ Tài chính Hoa Kỳ (OFAC) có quyền áp dụng trừng phạt đối với bất kỳ cá nhân nào ở bất kỳ địa điểm nào. OFAC cho biết Iran đang ngày càng sử dụng tiền điện tử như một công cụ ưa thích để tránh trừng phạt, hỗ trợ các giao dịch liên quan đến Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo và những người trong chính quyền Iran. Các sàn giao dịch nước ngoài, quầy giao dịch ngoài trời, nhà xử lý thanh toán và nhà cung cấp cơ sở hạ tầng nếu cố tình hỗ trợ giao dịch ngành tài sản kỹ thuật số của Iran sẽ phải đối mặt với nguy cơ bị đưa vào danh sách trừng phạt và mất quyền truy cập vào hệ thống tài chính của Hoa Kỳ.OFAC cũng đã trừng phạt một nhóm thành viên của Bộ Thông tin và An ninh Iran (MOIS) bị cáo buộc đại diện cho Iran tấn công cơ sở hạ tầng quan trọng của Hoa Kỳ và công bố địa chỉ ví của họ. Người đồng lãnh đạo của nhóm Behzad Mesri và các thành viên Keyvan Fayyaz Ghareh Blagh và Arman Kahzadian có địa chỉ Bitcoin và các địa chỉ tiền điện tử khác đều đã bị đưa vào danh sách trừng phạt. Trước đó, Bloomberg đã báo cáo rằng Iran đã triển khai dịch vụ bảo hiểm hỗ trợ Bitcoin cho các công ty vận tải, và Hoa Kỳ cũng đã đóng băng tài sản tiền điện tử liên quan đến chính quyền Iran vào tháng 7, trong đó phần lớn là stablecoin Tether.

Theo thông tin từ ChainCatcher, theo báo cáo của i24NEWS, Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài của Bộ Tài chính Hoa Kỳ (OFAC) đã áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với Công ty Bảo hiểm Hàng hải Vùng Vịnh và Cơ quan Dịch vụ Hàng hải HormuzSafe, hai công ty này cung cấp các chính sách bảo hiểm được phê duyệt bởi Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran cho các tàu thương mại qua Eo biển Hormuz và chấp nhận thanh toán bằng các tài sản kỹ thuật số như Bitcoin để tránh các biện pháp trừng phạt.OFAC cũng đã trừng phạt tám tàu thuộc đội tàu bóng tối vận chuyển dầu thô và sản phẩm dầu mỏ của Iran cùng với các công ty sở hữu chúng, bao gồm Well Sail, Lily, Al Salmi, Breeze V, Natsumi, Crystal, Nireta và Yehope. Kể từ đầu năm nay, OFAC đã trừng phạt hơn 100 tàu liên quan đến đội tàu bóng tối của Iran.

ChainCatcher tin tức, theo báo cáo của Livecoins, Bộ Tài chính Hoa Kỳ Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC) vào ngày 13 tháng 7 đã công bố một đợt trừng phạt mới, đóng băng 13 ví tiền điện tử và quỹ tín thác liên quan đến chế độ Cuba, liên quan đến các địa chỉ trên nhiều chuỗi như Tron (TRX), Litecoin (LTC), Dogecoin (DOGE), Solana (SOL), Dash (DASH), Zcash (ZEC), ngoài ra còn liên quan đến tài sản Bitcoin và Ethereum.Các đối tượng bị trừng phạt bao gồm công dân Ukraine Dmytro Rashevskyi, cư dân Belarus Yevgeniy Vladimirovich Silayev, cũng như Hiệp hội Chiến sĩ Cách mạng Cuba, Bộ Du lịch Cuba và nhiều cơ quan nhà nước Cuba khác. OFAC đồng thời phát hành FAQ 1262, khuyến nghị tất cả công dân Hoa Kỳ ngay lập tức chấm dứt mọi giao dịch với các thực thể trong danh sách trừng phạt trên.

ChainCatcher Tin tức, Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài của Bộ Tài chính Hoa Kỳ (OFAC) đã đưa 134 địa chỉ ví tiền điện tử thuộc tổ chức khủng bố ISIS-K vào danh sách trừng phạt công dân được chỉ định đặc biệt. Nhà phát hành stablecoin Tether đã đóng băng 131 địa chỉ trên mạng Tron, trong khi 3 địa chỉ bị trừng phạt còn lại nằm trên mạng Monero. Kể từ năm 2023, 131 địa chỉ trên mạng Tron này đã nhận được hơn 1,4 triệu đô la Mỹ tiền điện tử quyên góp và đã gửi đi hơn 880.000 đô la Mỹ.

The U.S. Department of the Treasury's Office of Foreign Assets Control (OFAC) announced sanctions against two money laundering networks associated with the Sinaloa drug cartel, involving more than a dozen individuals and entities. One of the networks is accused of converting cash from the sale of fentanyl and other drugs into cryptocurrency and transferring it to high-ranking members of the Sinaloa cartel in Mexico.OFAC stated that the network laundered money through cash collection within the United States, cryptocurrency transfers, and Mexican brokers associated with the "Los Chapitos" faction. "Los Chapitos" is controlled by Ivan and Alfredo Guzman Salazar, the sons of "Shorty" Guzman. Sanctioned individuals include Armando de Jesus Ojeda Aviles, who is suspected of being responsible for the money laundering network, and Jesus Gonzalez Penuelas, another leader of a drug trafficking and money laundering organization.OFAC noted that the organization collects large amounts of cash in the United States, exchanges it for cryptocurrency, and sends it back to Mexico. Under the sanctions, the assets of the relevant individuals and entities within the United States will be frozen, and U.S. citizens

The U.S. Department of the Treasury's Office of Foreign Assets Control (OFAC) has noted Iran's threats to shipping and its demands for "tolls" to ensure safe passage through the Strait of Hormuz. These demands may include various payment methods, such as fiat currency, digital assets, offset arrangements, informal swaps, or other physical forms of payment, such as nominal charitable donations to the Iranian Red Crescent Society, the Bonyad Mostazafan Foundation, or accounts of Iranian embassies.OFAC issued this warning to remind U.S. and non-U.S. entities that making payments to the Iranian regime or seeking passage guarantees carries sanctions risks, regardless of the payment method. Under U.S. sanctions regulations, U.S. entities and their foreign entities that are owned or controlled are generally prohibited from engaging in transactions with the Iranian government, including providing or receiving services, unless exempted or authorized. Additionally, U.S. entities are also prohibited from engaging in transactions with the Islamic Revolutionary Guard Corps (IRGC), which is listed on multiple sanctions lists and designated as a foreign terrorist organization.U.S. entities are also generally prohibited from trading with Iranian digital asset trading platforms, which are considered sanctioned Iranian financial institutions. Furthermore, non-U.S. entities that engage in unauthorized transactions with the Iranian government or IRGC may also face sanctions risks, including "secondary sanctions" on relevant financial institutions, restricting their access to the U.S. financial system. Conducting business with sanctioned Iranian digital asset trading platforms may also be viewed as supporting Iran's sanctioned financial system and could lead to sanctions. If relevant transactions result in U.S. entities (such as insurance companies, reinsurance firms, or financial institutions) violating sanctions regulations, non-U.S. entities may also face civil or criminal liability.

The U.S. Department of the Treasury's Office of Foreign Assets Control (OFAC) announced sanctions against Cambodian Senator Kok An, accusing him of controlling "fraud parks" across the country, defrauding American victims through cryptocurrency investment scams.According to a statement released by OFAC on Thursday, in addition to Kok An, 28 other individuals and entities have been added to the sanctions list, all believed to be connected to his fraud network. This network is accused of luring victims into sending cryptocurrency assets under the guise of "high return investments." This action follows a raid by Cambodian police on two scam centers in the border city of Poipet. Previously, Kok An had been accused of operating scam bases in the area. OFAC stated that scammers typically gain victims' trust by establishing "friendships" or "romantic relationships," then guide them to participate in so-called cryptocurrency investment platforms, thereby defrauding them of funds, with the total amount involved reaching millions of dollars.It is noteworthy that some individuals involved in the scam activities are themselves victims of human trafficking, forced to engage in illegal activities under threats of violence. OFAC pointed out that these scam centers are often located in casinos or repurposed office parks, used not only for money laundering but also as bases for defrauding American citizens and committing human rights violations. Additionally, regulators have simultaneously shut down over 500 fraudulent website domains used for cryptocurrency investment scams, indicating that the U.S. crackdown on related criminal activities is intensifying.

Alex Thorn, the research director at Galaxy Digital, posted on the X platform that the U.S. Department of the Treasury's Office of Foreign Assets Control (OFAC) sanctions list (SDN list) has historically involved 518 Bitcoin addresses, which have received a total of 249,814 BTC and sent 239,708 BTC, currently holding a net of about 9,306 BTC, worth approximately $707 million at current market prices.Thorn also stated that OFAC sanctions are only one of the means by which the U.S. intercepts illegal assets, and the CLARITY Act will further expand the Treasury's relevant powers.

According to CoinDesk, the Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) under the U.S. Department of the Treasury and the Office of Foreign Assets Control (OFAC) will jointly issue proposed rules requiring stablecoin issuers to establish a comprehensive anti-money laundering and sanctions compliance system. Specific measures include freezing, intercepting, and rejecting suspicious transactions, as well as complying with the relevant provisions of the Bank Secrecy Act.The rules emphasize an outcome-oriented approach, believing that financial institutions understand their own risks best. Issuers that establish a sound compliance system are typically exempt from enforcement actions. This move aims to implement the GENIUS Act passed last year, which is expected to take full effect in 2027.

The U.S. Department of the Treasury's Office of Foreign Assets Control (OFAC) announced sanctions against 6 individuals and 2 entities, accusing them of participating in a fraud scheme orchestrated by North Korea involving IT workers, with proceeds used to fund North Korean weapons programs.The sanctioned entities include the North Korean company Amnokgang Technology Development Company and the Vietnamese company Quangvietdnbg International Services Company Limited, whose CEO Nguyen Quang Viet is accused of laundering $2.5 million for the network through cryptocurrency. Do Phi Khanh, Hoang Van Nguyen, Yun Song Guk, Hoang Minh Quang, and York Louis Celestino Herrera are also sanctioned for their alleged involvement in the network. The fraud network operates in North Korea, Vietnam, Laos, and Spain.The sanctions freeze all assets of the aforementioned individuals and entities in the U.S. and prohibit them from engaging in any financial transactions or business dealings with the United States. OFAC will also add 21 cryptocurrency addresses on the Ethereum and Tron networks to the sanctions list. Chainalysis stated that the North Korean IT worker fraud scheme relies on stolen identities and fabricated identity information to secure positions in global companies and may implant malware in company networks to steal sensitive information.

ChainCatcher news, according to Decrypt, the U.S. Department of the Treasury's Office of Foreign Assets Control (OFAC) has announced sanctions against two Iranian individuals and several companies based in Hong Kong and the UAE.These individuals and companies are accused of transferring over $100 million in illegal oil sale proceeds through cryptocurrency since 2023, with funds flowing to the Islamic Revolutionary Guard Corps-Quds Force (IRGC-QF) and the Ministry of Defense Armed Forces Logistics (MODAFL).These sanctions are part of the U.S. efforts to combat Iran's "shadow banking" system, which launders money through shell companies and cryptocurrency exchanges. Israel has also previously sanctioned 187 cryptocurrency wallets associated with the IRGC.

ChainCatcher news, according to CoinDesk, U.S. District Judge Katherine Polk Failla of the Southern District of New York ruled to prohibit discussing the history of OFAC sanctions against the privacy tool Tornado Cash in the upcoming trial of developer Roman Storm. The judge stated that explaining the sanctions process, which was implemented in 2022, revoked in March 2023, and deemed illegal by a Texas court, would create "cognitive dissonance," but left open the possibility for reconsideration if key evidence arises.

ChainCatcher news, Bitget Onchain trading has launched the MEME tokens Z, noface, and Crocs in the Solana and BNB Smart Chain ecosystems. Users can start trading in the on-chain trading section.Bitget Onchain trading aims to seamlessly connect CEX and DEX, providing users with a more convenient, efficient, and secure on-chain trading experience. Users can directly use their Bitget spot accounts (USDT/USDC) to trade popular on-chain assets. Currently, it supports popular public chains such as Solana (SOL), BNB Smart Chain (BSC), and Base.