RootData: Tổng quan về a16z Crypto và 12 địa chỉ cá voi trên chuỗi cùng với đặc điểm của chúng

Tác giả: Bánh quy, RootData

Bitcoin đã đạt mức cao trước đó khoảng 69.000 USD vào tháng 3, có thể do sự bán chạy của các sản phẩm ETF Bitcoin là nguyên nhân ảnh hưởng lớn nhất, sức ảnh hưởng của các tổ chức đối với thị trường tiền điện tử ngày càng quan trọng. Cách xây dựng chiến lược giao dịch tối ưu dựa trên động thái của các tổ chức, quan sát dữ liệu trên chuỗi có thể là một cách tốt.

Sau mùa hè DeFi, cơ sở hạ tầng trên chuỗi phát triển nhanh chóng, hoạt động trên chuỗi ngày càng minh bạch, các hoạt động nắm giữ, chuyển nhượng của địa chỉ cá voi có thể gây ảnh hưởng lớn đến giá tiền. Do đó, những hoạt động trên chuỗi của các cá voi này ẩn chứa giá trị giao dịch lớn.

Bài viết này sẽ đi sâu vào tình hình nắm giữ trên chuỗi, bao gồm các tổ chức nổi tiếng, các nhà tạo lập thị trường hoạt động tích cực, cũng như các nhà lãnh đạo ý kiến trong ngành. Dù là trong dự án, tổ chức hay trang cá nhân của RootData, người dùng đều có thể dễ dàng xem chỉ với một cú nhấp chuột. Đặc biệt đáng chú ý là cách RootData xử lý dữ liệu có cấu trúc, từ dữ liệu liên quan đến MakerDAO kéo dài đến người sáng lập Rune của nó, hoặc các dự án tương tự như Uniswap, thậm chí a16z Crypto.

Ngoài ra, RootData cũng đã ra mắt chức năng theo dõi, theo dõi động thái địa chỉ của các thực thể trên chuỗi theo thời gian thực, bao phủ hàng chục nghìn địa chỉ từ sàn giao dịch, VC, nhân vật, kho dự án, thông qua sự liên kết giữa dữ liệu trên chuỗi và ngoài chuỗi, cung cấp khả năng đọc trên chuỗi ở mức cao hơn.

Các tổ chức cá voi hoạt động nắm giữ đồng tiền nào trên chuỗi?

a16z Crypto

a16z Crypto là quỹ chuyên biệt của Andreessen Horowitz (a16z), tập trung vào đầu tư ở các giai đoạn khác nhau của Web3, đến nay quy mô quản lý tài sản đã vượt quá 7,6 tỷ USD.

Theo thống kê của Rootdata về 26 địa chỉ trên chuỗi của a16z Crypto, tính đến thời điểm bài viết, vị trí nắm giữ lớn nhất của a16z Crypto là token UNI, khoảng 44 triệu đồng (giá trị 575 triệu USD), và được phân bố ở nhiều địa chỉ. Do nắm giữ quá nhiều UNI, a16z đã từng rơi vào tranh cãi về quản trị đề xuất Uniswap.

Paradigm

Paradigm là một công ty đầu tư công nghệ hướng đến nghiên cứu. Theo thống kê của Rootdata về 11 địa chỉ trên chuỗi của Paradigm, tính đến thời điểm bài viết, Paradigm chủ yếu nắm giữ 85.734,9 ETH và 70 triệu LDO, tổng giá trị khoảng 550 triệu USD.

Trong 2 năm qua, hoạt động của tổ chức này trên chuỗi đã giảm. Vào tháng 7 năm ngoái, Paradigm có thể đã bán hết tất cả MKR, thu về lợi nhuận 17,16 triệu USD.

DeFiance Capital

Defiance Capital được thành lập vào năm 2020, có trụ sở tại Singapore, là một quỹ tài sản tiền điện tử tập trung vào DeFi. Theo báo cáo của The Block, DeFiance Capital đã hoàn thành quỹ token thanh khoản 100 triệu USD vào tháng 3 năm 2023 và bắt đầu đầu tư.

Theo thống kê của Rootdata về 15 địa chỉ trên chuỗi của DeFiance Capital, token nắm giữ nhiều nhất trên chuỗi của tổ chức này là PYUSD, đây là stablecoin được PayPal, "Alipay" của Mỹ, hợp tác với công ty quản lý Paxos ra mắt vào tháng 8 năm ngoái, có giá trị thị trường đạt 230 triệu USD. Tính đến thời điểm bài viết, đồng tiền có giá trị nắm giữ cao nhất của DeFiance Capital là LDO, mặc dù DeFiance Capital không công khai thông tin về việc tài trợ cho Lido, nhưng người sáng lập Arthur đã từng đăng tải quan điểm nghiên cứu về Lido trên blog và luôn lạc quan về lĩnh vực LSD.

Blockchain Capital

Blockchain Capital được thành lập vào năm 2013, với sứ mệnh giúp các doanh nhân xây dựng các công ty và dự án đẳng cấp thế giới dựa trên công nghệ blockchain. Blockchain Capital đã ra mắt nhiều quỹ tiền điện tử, trong đó có các công ty cung cấp tài chính lớn như PayPal và Visa. Blockchain Capital tập trung đầu tư vào các công ty khởi nghiệp tiền điện tử chuyên về cơ sở hạ tầng, trò chơi, DeFi, tiêu dùng và xã hội.

Theo thống kê của Rootdata về 9 địa chỉ trên chuỗi của Blockchain Capital, tính đến thời điểm bài viết, tổ chức này nắm giữ tổng cộng 47.000 ETH (giá trị khoảng 181 triệu USD), phần còn lại chủ yếu là các token thuộc loại DeFi, bao gồm UNI, AAVE, ENS, 1INCH, UMA, COW…

Pantera Capital

Kể từ năm 2013, Pantera Capital đã đầu tư vào tài sản số và các công ty blockchain, cung cấp cho nhà đầu tư cơ hội đầu tư toàn diện trong lĩnh vực này. Vào tháng 1 năm 2022, quỹ mới của Pantera, Pantera Venture Fund IV, đã hoàn thành huy động 1 tỷ USD, trong đó ghi chú rằng sẽ chỉ tham gia giao dịch cổ phần, không đầu tư trực tiếp vào token.

Pantera Capital đã dẫn dắt vòng hạt giống và vòng A của Ondo Finance, tính đến thời điểm bài viết, sở hữu 313 triệu ONDO (giá trị khoảng 157 triệu USD), chiếm 3,13% tổng lưu thông, nhưng hiện tại chỉ có 139 triệu ONDO đang trong trạng thái lưu thông, phần còn lại cần được mở khóa.

Dragonfly

Dragonfly là một tổ chức đầu tư hàng đầu toàn cầu chuyên về công nghệ tiền điện tử, hợp tác với các nhà sáng lập công nghệ tiền điện tử trong tất cả các giai đoạn phát triển từ vòng hạt giống đến vòng D và token thanh khoản. Tính đến nay, Dragonfly đã ra mắt 3 quỹ, huy động tổng cộng 950 triệu USD.

Theo thống kê của Rootdata về 7 địa chỉ trên chuỗi của Dragonfly, tính đến thời điểm bài viết, tổng giá trị nắm giữ trên chuỗi của tổ chức này khoảng 57 triệu USD. Dragonfly đã dẫn dắt vòng đầu tư vào Frax Finance vào năm 2021, nắm giữ 2,36% token FRAX (giá trị khoảng 18,45 triệu USD), người quản lý đối tác của họ Haseeb trước đây đã khởi nghiệp trong lĩnh vực stablecoin.

Nhà tạo lập thị trường

Wintermute

Wintermute tập trung vào giao dịch thuật toán tần suất cao và dịch vụ tạo lập thị trường, cung cấp thuật toán thanh khoản cho hầu hết các sàn giao dịch và nền tảng giao dịch tiền điện tử, đồng thời hỗ trợ các tổ chức tài chính truyền thống tham gia vào tiền điện tử.

Theo thống kê của Rootdata về 34 địa chỉ trên chuỗi của Wintermute, tính đến thời điểm bài viết, tổng số dư trên chuỗi của Wintermute khoảng 352 triệu USD, vị trí nắm giữ lớn nhất là token OP, khoảng 12,73 triệu đồng (giá trị khoảng 60 triệu USD).

Jump Trading

Jump Trading bắt đầu từ nhóm giao dịch của CME, dần phát triển thành một công ty giao dịch định lượng hướng đến nghiên cứu. Theo thống kê của Rootdata về 34 địa chỉ trên chuỗi của Jump Trading, Jump Trading nắm giữ nhiều loại tiền, tính đến thời điểm bài viết, tổng giá trị khoảng 135 triệu USD, trong đó ETH chiếm tỷ lệ lớn nhất (khoảng 35 triệu USD), còn có các token như SHIB, LINA.

DWF Labs

DWF Labs cung cấp dịch vụ tạo lập thị trường, đầu tư thị trường thứ cấp, đầu tư sớm và giao dịch ngoài sàn (OTC) cho các công ty Web3, cũng như dịch vụ niêm yết token và tư vấn. DWF Labs là ngôi sao sáng trong đợt thị trường gấu trước, nhưng cũng đã rơi vào cuộc tranh luận "người cứu rỗi hay lưỡi hái siêu phàm" trong giới tiền điện tử.

Theo thống kê của Rootdata về 12 địa chỉ trên chuỗi của DWF Labs, tính đến thời điểm bài viết, tổ chức này nắm giữ gần 55 triệu USD tài sản trên chuỗi, phân bố trên hơn 130 loại tiền, vị trí nắm giữ lớn nhất là 151 triệu ORBS, giá trị khoảng 6,89 triệu USD.

Địa chỉ cá nhân

Theo thống kê không đầy đủ của RootData, người đồng sáng lập Ethereum Vitalik Buterin sở hữu 6 địa chỉ trên chuỗi, tổng cộng nắm giữ khoảng 1,1 tỷ USD tài sản tiền điện tử, phần lớn là ETH.

Người đồng sáng lập MakerDAO Rune Christensen đã mua SHIB vào ngày 1 và 4 tháng 3 và ngay lập tức có được lợi nhuận lớn, sau khi BTC chạm mức 69.000 USD, địa chỉ này đã nhiều lần mua thêm MKR, liệu có thể trở thành tín hiệu giao dịch tiếp theo? Hiện tại, Rune đang nắm giữ khoảng 3 triệu USD tài sản trên chuỗi, vị trí nắm giữ lớn nhất là MKR (giá trị khoảng 1,31 triệu USD).

Người đồng sáng lập 1inch Anton Bukov cũng là một tay giao dịch trên chuỗi xuất sắc, đã nhiều lần mua bán ETH và UNI. Hiện tại, tổng giá trị nắm giữ trên địa chỉ cá nhân của anh khoảng 5 triệu USD, chủ yếu là các token ETH, ILV và LDO.

Tóm tắt

Theo thống kê không đầy đủ của RootData, ngoài Grayscale, a16z, Paradigm, Blockchain Capital và các tổ chức hàng đầu khác là những cá voi chính trong nắm giữ trên chuỗi, các token LDO, CRV, RBN, AAVE, OP mà họ nắm giữ lâu dài cũng là lựa chọn của nhiều tổ chức khác. Một số quỹ đầu tư mạo hiểm đã mở ra những câu chuyện mới trong lĩnh vực tiền điện tử, chẳng hạn như Ondo do Pantera Capital dẫn dắt đã tỏa sáng trong lĩnh vực RWA.

Do giới hạn về độ dài, người dùng có thể tìm kiếm và theo dõi các địa chỉ có giá trị theo cách trong bài viết này trên RootData, chẳng hạn như khi lĩnh vực AI đang nóng, tìm kiếm mối quan hệ với Sam Altman đầu tư vào các dự án tiền điện tử như Filecoin, Arkham, cũng có thể chuẩn bị trước để thu được lợi nhuận alpha. Khi lĩnh vực Meme bùng nổ, những tổ chức hoặc nhân vật nào đã mua hoặc nắm giữ token Meme.

Đồng thời, RootData đã ra mắt chương trình hoạt động điểm thưởng gấp đôi lần đầu tiên, từ ngày 4 đến 10 tháng 3 theo giờ Bắc Kinh, người dùng sẽ nhận được điểm gấp đôi khi lưu trữ dự án, phản hồi nội dung, gửi dự án, tạo bộ sưu tập công khai trên nền tảng. Để phối hợp với chức năng theo dõi ví gần đây, RootData cũng đã thêm cách nhận điểm bằng cách liên kết ví, khi đó những người dùng đã đăng nhập ví sẽ nhận được airdrop điểm tương đương, chẳng hạn như đổi và đúc NFT, để thưởng cho những người dùng đã có đóng góp xuất sắc cho RootData.