欧盟议会批准了针对加密货币在内的金融服务和实体的一揽子反洗钱法

2024-04-26 18:52:58

ChainCatcher 消息，欧洲议会投票通过了一套新的法律，收紧整个欧盟的洗钱和恐怖主义融资措施。这些法律针对的是大额现金支付、加密货币公司和足球俱乐部等。除了为欧盟 27 个国家制定单一规则手册外，周四批准的一揽子计划还设立了一个总部设在法兰克福的反洗钱机构，负责监督相关框架的实施，特别是那些欧盟认为最重要的框架的实施。

新法律包括加强尽职调查措施和对客户身份的检查，之后所谓的义务实体（例如银行、资产和加密资产管理者或房地产和虚拟房地产经纪人）必须向金融情报机构报告可疑活动和其他主管当局。