加密案件

ChainCatcher 消息，据纽约时报报道，特朗普重返白宫时，SEC 当时正在处理的加密货币案件中，超过 60% 的案件都得到了宽大处理，SEC 采取行动暂停诉讼、减轻处罚或直接撤诉。美 SEC 已不再积极追查任何一家与特朗普有关联的公司。对于与特朗普家族加密业务有业务往来或为其政治事业捐款的公司，SEC 均予以了让步。该机构目前仅存的加密货币案件，针对的都是一些鲜为人知、与特朗普无明显关联的被告。据统计，拜登任期内共提起 105 起加密货币案件，特朗普第一任期共提起 50 起加密货币案件，而特朗普第二任期未提起任何加密货币案件。在特朗普第二任期，SEC 撤诉了继承的拜登时代加密货币案件的 33%。针对其他行业的案件，它只撤诉了 4%。总的来说，特朗普领导的 SEC 继承了 23 起加密货币案件——21 起来自拜登时代，2 起来自特朗普第一任期，其已撤回 14 起，其中八起是针对与特朗普或其家人有联系的被告，这些联系是在他们的案件解决之前或之后不久建立的。SEC 委员 Hester Peirce 在接受采访时表示，从许多此类案件中撤诉的决定是在纠正错误，政治或财务考虑与此无关。

ChainCatcher 消息，印度财政部在议会书面答复中表示，印度执法局 ED 依据反洗钱法在多起加密相关案件中已查扣、冻结或扣押涉案资产合计约 418.989 亿卢比，并已逮捕 29 人、提起 22 份起诉书，其中一名嫌疑人被正式认定为“经济逃犯”。同时，印度中央直接税委员会 CBDT 在针对虚拟数字资产 VDA 的搜查与扣押行动中，已查出约 88.882 亿卢比未申报收入，并向 4 万 4057 名在所得税申报表中未填写 VDA 信息的纳税人发出通知。财政部称，加密资产在印度目前仍属未监管状态，政府正推进能力建设以强化对 VDA 交易的监测与调查，并强调加密资产具有跨境属性，任何有效监管框架都需要在风险评估、分类标准等方面开展广泛的国际协作。

ChainCatcher 消息，FOX Business 记者 Eleanor Terrett 于 X 发文表示，在本周与美国 SEC 委员 Hester Peirce 和 Mark Uyeda 的工作人员举行的会议上，数字商会的代币联盟（Token Alliance）指出处理 2018 年 Hinman 演讲是公司财务部门（Corporation Finance）第一天的优先事项，理由是其与 Howey 测试缺乏相关性，造成市场混乱并“不正当地创造了赢家/输家的动态”。 其他被标记为“关键”的第一天重点事项包括： 启动对所有现有加密相关调查、Wells 通知和正在进行的诉讼案件的审查，并寻求暂停那些不涉及实际欺诈或投资者伤害的案件； 撤销 SAB 121 并在《联邦公报》上发布撤销令； 正式撤回并重新考虑对规则 3b-16 的拟议修正案，该修正案提议将“交易所”的定义扩大到包括 DeFi 协议；

ChainCatcher 消息，据 Cointelegraph 报道，Consensys 首席执行官 Joe Lubin 表示，随着特朗普再次当选美国第 47 任总统，加密货币公司与美国证券监管机构之间正在进行的法律纠纷可能会逐渐消失。 Lubin 在泰国举行的 DevCon 2024 上表示：“所以我的猜测是，他们会想办法以一种不令人尴尬的方式驳回或解决案件，或诸如此类的事情。也许不是所有案件，也许不是案件的所有要素，但我觉得我们的行业未来将节省数亿美元。我认为特朗普的过渡团队已经在积极行动了。”

ChainCatcher 消息，据 News.Bitcoin 报道，美国商品期货交易委员会 (CFTC) 于 8 月 8 日宣布，向一名举报者支付了 100 万美元的奖金，因其提供了加密资产平台不当交易的细节。 CFTC 执法总监 Ian McGinley 表示，随着越来越多的美国人成为加密资产诈骗的受害者，CFTC 越来越依赖举报人的线索来进行调查。举报人可以获得罚款金额的 10% 至 30%。这些资金完全来自机构的客户保护基金。 根据《商品交易法》（CEA），CFTC 没有披露举报人的身份、具体执法行动或确切的奖励金额。“在上一财年，加密资产案件几乎占 CFTC 案卷的 50%，而当年大部分举报举报都与加密资产有关。”

ChainCatcher 消息，据 Tree News 报道，Gary Gensler 表示美国证券交易委员会（SEC）在加密案件的法庭审理中表现出色。

ChainCatcher 消息，据彭博社报道，美国证券交易委员会（SEC）的两名律师辞职，此前一名联邦法官严厉指责华尔街监管机构在一起加密案件中“严重滥用”权力。 据知情人士透露，Michael Welsh 和 Joseph Watkins 本月辞职，此前 SEC 的一名官员告诉他们，如果他们继续留任，将被解雇。这两人是一起针对 Digital Licensing Inc.（一个名为 DEBT Box 的加密平台）的案件的首席律师。 盐湖城联邦地区法院法官 Robert Shelby 表示，监管机构对 DEBT Box 的诉讼因虚假陈述和失实陈述以及缺乏证据而受到损害。Shelby 在 3 月份采取了制裁该机构滥用权力的极端措施，SEC 的执法负责人已经为这些失误道歉。

ChainCatcher 消息，据彭博社报道，在今年夏天提交的诉状中，美国证券交易委员会指控名为 Digital Licensing Inc. 的公司通过出售名为 "节点许可证 "的未注册证券，骗取了投资者近 5000 万美元。作为初始程序的一部分，美国证券交易委员会通过所谓的单方申请，成功获得了临时限制令和资产扣押。 批准 SEC 请求的地区法官 Robert Shelby 表示，他之所以同意批准 SEC 的请求，是因为 SEC 律师 Michael Welsh 表示，这家加密货币公司正在关闭银行账户，以此将公司转移到阿布扎比避开美国监管机构的视线。事实证明这并不属实。Shelby 在命令中指出，美国证券交易委员会的一些论点 "完全没有依据，而且歪曲了记录"。他还发现，是银行而不是公司关闭了某些账户，而且 SEC 用来证明单方面扣押合理性的一笔 72 万美元的所谓海外转账实际上是国内转账。 Shelby 认为美 SEC 在描述用于证明先前命令合理性的事实时，可能欺骗了法庭。为此，Shelby 要求 SEC 提供犹他州法院不应因该机构的行为而对其进行处罚的理由，要求对其明显的虚假行为做出回应，包括该机构关于关闭银行账户和封锁社交媒体的说法。Shelby 表示，他 担心 "SEC 破坏了诉讼程序的完整性"。 美 SEC 发言人表示："我们收到了要求说明理由的命令，并将按照指示对法庭做出回应。"该机构有两周时间对Shelby的命令做出回应。