Nắm giữ 28,600 BTC, trị giá 1.8 tỷ USD, cụm ví nghi ngờ liên quan đến vụ rửa tiền của Zhimin Qian
ChainCatcher thông báo, theo dõi từ Specter, đã phát hiện một nhóm ví nắm giữ 28,600 BTC, trị giá khoảng 1.8 tỷ USD, nghi ngờ liên quan đến các ví được cho là liên quan đến vụ rửa tiền của Zhimin Qian trước đó.Vài tuần trước, một ví Bitcoin đã ngủ đông từ năm 2017 đã chuyển 1,020 BTC, trị giá khoảng 60 triệu USD, và bắt đầu phân phối tiền theo cách phù hợp với mô hình hoạt động rửa tiền đến nhiều địa chỉ. Sau khi theo dõi các giao dịch này, Specter phát hiện nhóm ví liên quan kết nối đến các địa chỉ công khai liên quan đến cuộc điều tra Zhimin Qian ở Anh. Từ năm 2014 đến 2017, Zhimin Qian đã tổ chức lừa đảo đầu tư quy mô lớn tại Trung Quốc, với hơn 128,000 nạn nhân. Các cơ quan Anh sau đó đã theo dõi được một lượng lớn tài sản phạm tội chảy vào Bitcoin, Cảnh sát Met cuối cùng đã thu giữ 60,000 BTC, vụ thu giữ tiền điện tử lớn nhất trong lịch sử Anh vào thời điểm đó.Vào tháng 7 năm 2021, các cơ quan Anh đã chuyển BTC bị thu giữ, tạo ra các liên kết có thể nhận diện trên chuỗi. Gần đây, sau khi chuyển 1,020 BTC, Specter đã xác định thêm các ví khác, hiện tổng cộng nắm giữ 28,600 BTC, trị giá khoảng 1.8 tỷ USD, các ví này chủ yếu ở trạng thái ngủ đông kể từ tháng 6 năm 2021. Dựa trên bằng chứng trên chuỗi, vẫn chưa thể xác định liệu các ví này có còn được kiểm soát bởi cùng một cá nhân, các bên ủy thác khác, hay đã được các cơ quan thực thi pháp luật nhận diện.